Upbit تخضع للتدقيق لعدم امتثالها لمعايير “اعرف عميلك KYC”

تخضع منصة Upbit (أكبر منصة للعملات الرقمية في كوريا الجنوبية) للتدقيق، بسبب انتهاكها لمعايير اعرف عميلك KYC أثناء عملية تجديد ترخيصها. حيث أفادت وحدة الاستخبارات المالية، بوجود أكثر من 500 ألف حالة تحقق غير صحيحة للعملاء. ويأتي خرق القوانين، وسط مخاوف متزايدة بخصوص مخاطر غسيل الأموال، ويبدو أن تجديد ترخيص المنصة في خطر كبير، فالقضية […] source: https://arabeum.net/upbit-%d8%aa%d8%ae%d8%b6%d8%b9-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%af%d9%82%d9%8a%d9%82-%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ab%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a7-%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%8a%d9%8a%d8%b1-%d8%a7/