وفقًا لتقرير حديث صادر عن Court Watch، يتم استخدام USDT من قبل منظمات غسيل الأموال المرتبطة بواردات الكوكايين الأمريكية من المكسيك وكولومبيا.
ويشير التقرير إلى أن تجار المخدرات قد تحولوا إلى العملات المشفرة، وخاصة USDT، "كوسيلة لنقل الأموال بسرعة عبر الحدود في السنوات الأخيرة". وتزعم سجلات المحكمة في قضايا متعددة أن المنظمات الإجرامية، بما في ذلك كارتل سينالوا المكسيكي، استخدمت هذه الأصول للقيام بتهريب المخدرات على نطاق واسع.
تم الإبلاغ سابقًا عن الاشتباه في قيام متزلج أولمبي كندي وعصابته باستخدام USDT لتهريب الكوكايين وأن العصابة مشتبه بها أيضًا في ارتكاب جرائم قتل متعددة. وقالت سلطات إنفاذ القانون إن الكوكايين تم شحنه من كولومبيا عبر المكسيك إلى الولايات المتحدة وكندا. نظرًا لأن الشعب المكسيكي يعرف عمومًا أن USDT يأتي من عائدات المخدرات، يتم بيع USDT بسعر مخفض في المكسيك، والوضع خطير للغاية.
قال أحد المصادر: "الاتجاه الحالي هو شراء USDT من المجموعات المكسيكية بأسعار أقل من أسعار السوق ثم تداولها في Casa de Cambios (بورصات العملات) في كولومبيا، أو بورصات العملات الافتراضية، أو خارج البورصة (OTC) أو من نظير إلى آخر". - بيع USDT في البورصة (P2P)” (فك التشفير).