المملكة المتحدة تكشف عن مخطط ضخم لغسل الأموال بالعملات المشفرة يشمل تجار مخدرات وجواسيس روس

كشفت عملية قادتها بريطانيا عن مخطط لغسل أموال بمليارات الدولارات يعمل في لندن وموسكو ودبي، مما مكن الجواسيس الروس وتجار المخدرات الأوروبيين من استخدام العملات المشفرة للتهرب من العقوبات، وفقًا لصحيفة فايننشال تايمز. قالت وكالة الجريمة الوطنية البريطانية (NCA) يوم الأربعاء إن تحقيقاتها في "عملية زعزعة الاستقرار" تركز على شركتين - Smart وTGR - اللتين تعملان كمنصة للمجرمين العالميين الممولين جيدًا وضحايا العملات المشفرة للبقاء خارج النظام المصرفي المراكز التي تفرض عقوبات على الأفراد. وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة إنه من أواخر عام 2022 إلى صيف 2023، تم استخدام الشبكة من قبل عملاء بما في ذلك كارتل مخدرات كيناهان، وتجار الكوكايين الأيرلنديين المرتبطين بعمليات قتل متعددة بموجب عقود، بالإضافة إلى مجموعات برامج الفدية و"عمليات التجسس الروسية". قال مدير عمليات NCA، روب جونز، إن التحقيق كان "أهم عملية غسيل أموال" قامت بها NCA على الإطلاق. وقال إنها "تستهدف مراكز غسيل الأموال التي تجمع بين النقد في الشوارع والعملات المشفرة على نطاق واسع.