في 11 ديسمبر، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية ثلاثة أفراد بالتظاهر بأنهم وسطاء أوراق مالية ومستشارين استثماريين لإجراء مخططات تتضمن أصولًا رقمية. تحدد لائحة الاتهام ثلاثة مواطنين نيجيريين وتتهمهم بتوجيه ما لا يقل عن 28 مستثمرًا إلى منصات احتيالية ثم توجيههم لشراء بيتكوين من شركات وساطة مشروعة أو بورصات عملات مشفرة قبل تحويل الأموال إلى الشركات المرتبطة بعنوان blockchain، وبالتالي تحويل أكثر من 2.9 مليون دولار في الأموال
أشارت هيئة الأوراق المالية والبورصة إلى أن المدعى عليهم أنشأوا مواقع ويب تنتحل شخصية العديد من المهنيين المرتبطين بشركات أمريكية بارزة واستخدموا برامج تعديل الصوت بالإضافة إلى الدردشات الجماعية عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لتنمية الثقة وتحفيز الاهتمام بخبراتهم التجارية المزعومة.
مستثمر. يشير تحذير من الحكومة إلى أن عمليات انتحال الشخصية تبدو معقدة بشكل متزايد بسبب التقدم التكنولوجي، بما في ذلك استخدام المحتوى القائم على الذكاء الاصطناعي والصوت أو الفيديو المزيف. وفي هذه الحالة، يقال إن عملية الاحتيال المزعومة شجعت المستثمرين على البحث عن الهويات المسروقة من السجلات العامة لمحترفي الاستثمار الفعليين. وبعد ذلك، أنشأ المشغل واجهة حساب استثماري وهمية لعرض الأرباح العائمة لحث الضحايا على استثمار المزيد من الأموال.