تحت ستار "التسويق والترويج ومصادر العملاء"، يتم بيع قوائم المعلومات الحساسة حول المشاركين في أحداث صناعة العملات المشفرة بشكل غير قانوني، لتصبح قاعدة بيانات مرغوبة للمحتالين والجهات الفاعلة الخبيثة. تحتوي هذه القوائم على تفاصيل الأسماء الكاملة للمشاركين، وأرقام هواتفهم، وجنسياتهم، وألقابهم الوظيفية، وانتماءات الشركة، وروابط وسائل التواصل الاجتماعي الشخصية والتجارية، والتي يتم جمعها غالبًا أثناء عملية تسجيل الحدث في مؤتمر أو مكان جانبي. حصل كوينتيليغراف على "عينة" من القوائم من أحد البائعين عبر تيليجرام، بما في ذلك أربع قوائم من حملات مختلفة، تضم كل منها ما يقرب من ٦٠ إلى ١٠٠ مشارك وتحتوي على نقاط بيانات مختلفة. ستقام معظم الأحداث في خريف عام 2024، وسيأتي المشاركون من دول مختلفة بما في ذلك جنوب شرق آسيا والهند. يشير هذا إلى وجود تجارة دولية منظمة لبيانات المشاركين في نشاط blockchain.
بالإضافة إلى ذلك، هناك الكثير من المعلومات المماثلة التي تتم مشاركتها والتي يمكن أن تساعد بشكل كبير محتالي الهندسة الاجتماعية في مهاجمة الأشخاص المدرجين في القائمة باستخدام الروابط الضارة والتصيد الاحتيالي لسرقة محافظ العملات المشفرة الخاصة بهم. (كوينتيليغراف)