حكم على رئيس تطوير الأعمال السابق في BitMEX غريغوري دواير بالسجن لمدة 12 شهرًا بعد الاعتراف بانتهاكات مكافحة غسل الأموال

حُكم على جريجوري دواير ، أحد أوائل موظفي BitMEX ، بالسجن لمدة 12 شهرًا في محكمة اتحادية في مانهاتن هذا الأسبوع بعد إقراره بالذنب لانتهاك قواعد مكافحة غسيل الأموال الأمريكية. جريجوري دواير ، الرئيس السابق لتطوير الأعمال في BitMEX ، تم اتهامه من قبل المدعين الأمريكيين مع مؤسسي البورصة لفشلهم في تنفيذ برامج مكافحة غسيل الأموال و KYC كما هو مطلوب بموجب قانون الولايات المتحدة. في أغسطس من هذا العام ، أقر غريغوري دواير بأنه مذنب لانتهاكه قانون السرية المصرفية ، وبموجب اتفاق الإقرار بالذنب ، وافق غريغوري دواير أيضًا على دفع غرامة قدرها 150 ألف دولار. في عام 2021 ، وافقت BitMEX على دفع 100 مليون دولار لتسوية الدعاوى القضائية التنظيمية. وقد حُكم على مؤسسي الشركة الثلاثة بشروط متفاوتة من المراقبة أو الإقامة الجبرية خلال العام الماضي.