تم توجيه لائحة اتهام إلى مواطنين إستونيين في تالين بإستونيا في 18 تهمة تتعلق بالاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال وتهم أخرى لتورطهم المزعوم في مؤامرة احتيال على العملات المشفرة بقيمة 575 مليون دولار وغسيل الأموال ، وفقًا لبيان صادر عن وزارة العدل الأمريكية. وفقًا لوثائق المحكمة ، قام سيرجي بوتابينكو وإيفان تورجين بالاحتيال على مئات الآلاف من الضحايا من خلال مخطط متعدد الأوجه أغرى الضحايا بالتوقيع على عقود إيجار معدات احتيالية مع خدمة تعدين للعملات المشفرة تسمى HashFlare واستثمرا في شركة تسمى بنك العملة الافتراضية لبنك بوليبيوس. ووفقًا للإحصاءات ، دفع الضحايا أكثر من 575 مليون دولار لشركتي بوتابينكو وتورجين ، اللتين استخدمتا بعد ذلك شركات وهمية لغسل عائدات الاحتيال وشراء عقارات وسيارات فاخرة. في حالة إدانتهما ، يواجه كل منهما عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن. مكتب التحقيقات الفدرالي يحقق حاليا في القضية.