البنك المركزي: اعتبارًا من 1 أغسطس، يجب الإبلاغ عن مشتريات الذهب الفورية التي تتجاوز 100 ألف يوان

أصدر بنك الشعب الصيني مؤخرًا "إشعار بنك الشعب الصيني بشأن إصدار "تدابير إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمؤسسات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة" (يينفا [2025] رقم 124)". وذكر الإشعار أنه في حال إجراء أي مؤسسة معاملات نقدية بقيمة 100,000 يوان صيني أو أكثر (بما في ذلك 100,000 يوان صيني) أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، فعليها الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وفقًا لأحكام "التدابير". أما بالنسبة لمعاملة العميل الفردية أو المبلغ التراكمي اليومي الذي يبلغ 100,000 يوان صيني أو أكثر (بما في ذلك 100,000 يوان صيني) أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، فيجب على المؤسسة أن تكون دقيقة ومسؤولة، وأن تتبع مبدأ "اعرف عميلك"، وأن تُجري العناية الواجبة تجاه العملاء بناءً على خصائصهم، وطبيعة أنشطة المعاملات، وحالة مخاطر غسل الأموال. بالنسبة لمعاملة واحدة للعميل أو مبلغ تراكمي يومي قدره 100,000 يوان صيني أو أكثر (بما في ذلك 100,000 يوان صيني) أو ما يعادلها من معاملات نقدية بالعملة الأجنبية، يتعين على المؤسسة تقديم تقرير عن المعاملات الكبيرة إلى مركز مراقبة وتحليل مكافحة غسل الأموال الصيني خلال 5 أيام عمل من تاريخ المعاملة، وفقًا للوائح. وستدخل هذه "الإجراءات" حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2025. (أخبار CCTV)