وافقت شركة Paxful Holdings Inc.، وهي منصة تداول بيتكوين لامركزية أُغلقت عام 2023، على الإقرار بالذنب في ثلاث تهم جنائية اتحادية ودفع غرامة جنائية قدرها 4 ملايين دولار لوزارة العدل الأمريكية. كما فرضت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) غرامة مدنية قدرها 3.5 مليون دولار في اليوم نفسه، ليصل إجمالي الغرامات إلى 7.5 مليون دولار. وذكرت وزارة العدل أن Paxful سهّلت معاملات بقيمة تقارب 3 مليارات دولار وحققت إيرادات تجاوزت 29 مليون دولار بين عامي 2017 و2019، مستخدمةً منصتها عن علمٍ في عمليات الاحتيال والابتزاز وغسل الأموال والاتجار غير المشروع بالجنس، وجذبت مستخدمين غير شرعيين من خلال استغلال "غياب ضوابط مكافحة غسل الأموال". كشفت التحقيقات أن شركة باكسفول قدمت خدمات تحويل الأموال إلى باك بيج، وهي منصة غير قانونية للاتجار بالبشر لأغراض جنسية، أُغلقت عام ٢٠١٨. وبين عامي ٢٠١٥ و٢٠٢٢، تدفقت ما يقارب ١٧ مليون دولار من عملة بيتكوين من باكسفول إلى باك بيج ومواقع إلكترونية مماثلة، مما درّ على باكسفول أرباحًا لا تقل عن ٢.٧ مليون دولار. حتى أن فريقها المؤسس احتفى داخليًا بما يُسمى "تأثير باك بيج". كما قامت باكسفول بمعالجة معاملات مشبوهة شملت دولًا خاضعة للعقوبات، مثل إيران وكوريا الشمالية وفنزويلا، بقيمة إجمالية تجاوزت ٥٠٠ مليون دولار، وتقاعست باستمرار عن تقديم التقارير المطلوبة عن الأنشطة المشبوهة، فضلًا عن تضليلها للجمهور بشأن إجراءاتها لمكافحة غسل الأموال. وذكرت وزارة العدل أنه بناءً على توجيهات إصدار الأحكام، كان ينبغي تغريم باكسفول ١١٢.٥ مليون دولار، ولكن نظرًا لقدرتها الفعلية على الدفع وتعاونها اللاحق مع التحقيق، فقد حُددت الغرامة الجنائية النهائية بـ ٤ ملايين دولار. ستواجه الشركة الحكم النهائي في 10 فبراير 2026. والجدير بالذكر أن آرثر شاباك، المؤسس المشارك لشركة باكسفول والرئيس التنفيذي السابق للتكنولوجيا، أقرّ بذنبه في التهم الموجهة إليه في يوليو 2024. (Decrypt)