فككت الشرطة الأرجنتينية شبكة احتيال وغسيل أموال بالعملات المشفرة بقيمة تزيد عن 1.2 مليار دولار.

فككت الشرطة الأرجنتينية، في عملية منسقة مع وزارة الأمن القومي وإدارة التحقيقات الفيدرالية، منظمة إجرامية متورطة في عمليات احتيال بالعملات المشفرة وغسل الأموال. وأكدت السلطات الأرجنتينية أن المنظمة تسببت بخسائر اقتصادية تجاوزت 1.8 تريليون بيزو أرجنتيني، أي ما يعادل 1.2 مليار دولار أمريكي تقريبًا، وكان الضحايا الرئيسيون من القطاع الزراعي. بدأت القضية في أكتوبر/تشرين الأول 2025 عندما باشرت إدارة التحقيقات والمحاكمات الوظيفية رقم 3 التابعة لإدارة بيرغامينو القضائية في مقاطعة بوينس آيرس، بالتعاون مع إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية وإدارة استخبارات الجريمة المنظمة، التحقيق في سلسلة من العمليات المتكررة المشتبه في كونها عمليات احتيال وغسل أموال. وخلص المحققون إلى أن المجموعة استخدمت وثائق مزورة لفتح حسابات مصرفية في فروع مختلفة لبنوك خاصة. بعد ذلك، حصل المتورطون على قروض من خلال هذه الحسابات، وقاموا بتحويل الأموال فورًا إلى حسابات تابعة لشركات العملات المشفرة. تعتقد قوات الأمن أن الأفراد قاموا بتحويل الأموال إلى منصات أخرى ضمن نفس القطاع، وحولوها إلى أصول افتراضية، ثم نقلوها إلى محافظ رقمية. ولإخفاء العمليات، استخدمت المنظمة أطرافًا ثالثة للتظاهر بالمضاربة في العملات المشفرة. علاوة على ذلك، أكدت السلطات أن أيًا من الأفراد المتورطين لم يكن مسجلاً لدى مزود خدمة الأصول الافتراضية (PSAV) الذي تشترطه هيئة الأوراق المالية الوطنية الأرجنتينية. أصدرت السلطة القضائية أوامر كشف معلومات لفروع البنوك المعنية، ما كشف عن عدة شركات متضررة، جميعها تعمل في القطاعين الزراعي والصناعي. أمر القاضي سيزار أليخاندرو سولاتزي والسكرتيرة ماريا أليسيا كليرك، من محكمة الضمان رقم 1 التابعة للدائرة القضائية في بيرغامين، بإجراء ثماني عمليات تفتيش، اثنتان في مدينة بوينس آيرس ذاتية الحكم، وأربع في مقاطعة بوينس آيرس، واثنتان في مقاطعة سانتا فيه. أُلقي القبض على ثلاثة رجال في العملية، وأُبلغ اثنان آخران للمشاركة في التحقيق. كما صادرت الشرطة مبالغ نقدية وهواتف محمولة ووحدات تخزين USB وأجهزة تخزين وأجهزة كمبيوتر محمولة وبطاقات مصرفية ووثائق. شاركت وحدة العمليات الفيدرالية في بيرغامين (DUOF)، وشرطة مقاطعة سانتا فيه، وقسم الشرطة الرابع في مدينة فيرمات في العملية. وتُعدّ هذه القضية واحدة من عدة عمليات تفكيك إجرامية مرتبطة باستخدام العملات المشفرة في الأرجنتين عام 2025. ووفقًا لموقع كريبتونوتيسياس، فقد أمرت دائرة المعلومات المالية (UIF) في أواخر يوليو/تموز بتجميد محافظ وحسابات افتراضية مرتبطة بالعملات المشفرة بعد اكتشاف صلات محتملة بشبكات تمويل الإرهاب الدولية.