وفقًا لمجلة Forbes ، وجد تحقيق إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA) أن عصابة مخدرات تعمل في الولايات المتحدة والمكسيك وأوروبا وأستراليا استخدمت Binance لغسل عشرات الملايين من الدولارات من عائدات المخدرات ، وحوالي 15 مليون دولار إلى 40 مليون دولار في ربما تم الإفراج عن عائدات غير قانونية. التدفق إلى Binance. وفقًا لأمر البحث الذي حصلت عليه Forbes ، بدأ التحقيق في استخدام العصابة لـ Binance في عام 2020 عندما تفاعل العديد من مخبري DEA باستخدام localbitcoins.com ، وهو منتدى تداول العملات المشفرة ، مع المستخدمين الذين يعرضون تحويل العملات المشفرة إلى نقود ، وعملية المعاملة هي: إرسال Bitcoin أو USDC إلى حساب البائع ، ثم قابله أو شخص اتصال لتحصيل الأموال شخصيًا. بمساعدة Binance ، قامت إدارة مكافحة المخدرات بتتبع العملات المشفرة في 75 معاملة مع وكلاء سريين بلغ مجموعها 4.7 مليون دولار ، وبفضل المعلومات التي قدمتها Binance ، حددت إدارة مكافحة المخدرات صاحب الحساب الثاني.