تم تحويل 2 مليار دولار من ETH من محافظ مرتبطة بـ Plustoken، ويُشتبه في أن السبب في ذلك هو إطلاق سراح المجرم الرئيسي من السجن

وفقًا لبيانات من محلل السلسلة Lookonchain، كان هناك يوم الأربعاء الماضي حركة تصل إلى 789,533 ETH في محفظة "PlusToken Ponzi 2" المرتبطة بمخطط بونزي الأكبر في الصين Plus Token، والذي وزع ETH على عدة محافظ في عام 2020 من بين آلاف المحافظ الأصغر، ولم تتحرك المحفظة منذ أبريل 2021.

في حين زعمت Lookonchain في البداية أن "المئات" من المحافظ كانت متورطة ثم حذفت المنشور لاحقًا، قالت منصة التحليلات EmberCN لاحقًا إنها تتبعت 12 عنوانًا فقط تلقت إيثر مرتبطًا بـ PlusToken في الثلاثين ساعة الماضية، بإجمالي 25757 إيثر. (63.1 مليون دولار).
قالت EmberCN: "دخلت غالبية هذه 789,533 ETH إلى بورصة Bidesk (أفلست البورصة في أواخر عام 2021) من خلال عناوين متعددة بين يونيو وسبتمبر 2021، ثم تم سحبها من Bidesk ونقلها إلى Huobi."
وأضافت EmberCN أن "غالبية 789,533 ETH يجب بيعها في عام 2021، في حين أن ما يتم نقله حاليًا هو جزء صغير لم يتم بيعه في عام 2021".
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن شركة استخبارات blockchain Arkham قامت بتحليل الوضع بعد ظهر يوم الأربعاء، مشيرة إلى أن "العشرات" من المحافظ المرتبطة بـ PlusToken نقلت 464.7 مليون دولار من الأثير في الساعات الـ 12 الماضية.

قد يكون سبب تحويل ETH هذا هو إطلاق سراح المجرمين المرتبطين بقضية الاحتيال على Plus Token

حُكم على عصابة المشتبه بهم في قضية الاحتيال على Plus Token بقيادة تشين بو في عام 2019. وحُكم على الجاني الرئيسي تشين بو بالسجن لمدة 11 عامًا. وهناك أيضًا بعض الشخصيات الرئيسية التي حُكم عليها بالسجن لمدة تتراوح بين 6 و8 سنوات. وباحتساب الاحتجاز بدلاً من العقوبة الفعلية، ثم احتساب الأحكام المخففة للخدمة المتميزة، فقد يكون هناك بعض المجرمين الرئيسيين الذين كانوا بحوزتهم ETH مخفية لم يتم تسليمها وتم إطلاق سراحهم بعد قضاء عقوبتهم.

قد تكون كمية حركة ETH الكبيرة هذه المرة بمثابة مفاجأة غير متوقعة اكتشفها مجرم تم إطلاق سراحه من السجن بحثًا عن عملات معدنية فاتته الشرطة. ومع ذلك، إذا كان الوضع صحيحًا، فهذا الشخص أيضًا في خطر، ومن المؤكد أن قضية كبرى بقيمة 2 مليار دولار أمريكي ستجذب انتباهًا واسع النطاق.

مراجعة Plus Token، أكبر مخطط بونزي للعملات المشفرة في الصين

تأسست شركة Plus Token في عام 2018 على يد Chen Bo وDing Zanqing وPeng Yixuan، وتم إطلاق تطبيق المنصة رسميًا في 1 مايو 2018.
في أكثر من عام، تطورت إلى أكثر من 2 مليون عضو، ووصلت العلاقة الهرمية إلى أكثر من 3000 مستوى. لم يقتصر الأمر على الدول الأجنبية، بل كان هناك أيضًا عدد كبير من الأعضاء في الخارج في ذلك الوقت.
في ذروتها، احتوت منصة Plus Token على سلسلة من العملات الشهيرة مثل 320 ألف بيتكوين، و9.2 مليون إيثريوم، و11 مليار دوجكوين. وفي ذلك الوقت، قُدِّرَت القيمة السوقية بأكثر من 50 مليار.
يتم تقسيم "إيرادات الرابط" التي تحددها منصة "Plus Token" إلى نوعين: "إيرادات الرابط المباشر" و "إيرادات الرابط غير المباشر". "إيرادات الرابط المباشر" هي 100٪ من "إيرادات نقل الطوب الذكي" لكل حساب من المستوى الأول غير المتصل بالإنترنت ؛ "إيرادات الرابط غير المباشر" هي 10٪ من "إيرادات نقل الطوب الذكي" لكل حساب من المستوى الثاني إلى المستوى العاشر غير المتصل بالإنترنت٪.

من أجل تشجيع الأعضاء على تطوير المزيد من مستويات الخطوط السفلية، أطلقت منصة "Plus Token" أيضًا نموذج مكافأة "العمولة التنفيذية". يُطلق على هؤلاء "التنفيذيين" اسم "الأسر الكبيرة" و"القهوة الكبيرة" و"الآلهة الكبيرة" و"الخلق" بالترتيب من الأدنى إلى الأعلى وفقًا لمستوى وحجم أعضائهم المتطورين. ومن بينهم، يمكن فرض "الأسر الكبيرة" و"القهوة الكبيرة" و"الآلهة الكبيرة" بالترتيب. احصل على عمولات بنسبة 5٪ و10٪ و15٪ من جميع "دخل تحريك الطوب الذكي" غير المتصل بالإنترنت؛ سيستمتع "الخلق" بأرباح المنصة والجوائز الشهرية والجوائز السنوية والأرباح على أساس معاملة "الإله العظيم". لا يقل عن 1.5 مليون دولار أمريكي.
تتقاضى منصة "Plus Token" رسومًا بالعملات الرقمية السائدة مثل Bitcoin وEthereum، ولكن يتم دفع جميع الأرباح والعمولات للأعضاء في "Plus Token".
انتهت هذه الخدعة أخيرًا في 27 يونيو 2019. في ذلك اليوم، أعلنت plustoken أنها ستتوقف عن سحب النقود، وأشارت على الصفحة، "آسفون، لقد هربنا."