8 طرق للتحقق مما إذا كانت العملة المعدنية عملية احتيال في لمحة

المؤلف: داريوس ديفيناس، DappRadar؛ المترجم: Felix, PANews

صناعة blockchain مليئة بوعود الحصول على أموال سريعة وسهلة. من المهم تحديد المشاريع الآمنة والمشاريع المحكوم عليها بالفشل بعد 3 أشهر. توضح هذه المقالة ثمانية طرق فحص لمساعدة المتداولين على تجنب عمليات الاحتيال الفعالة.

1. ابدأ بالأساسيات

للتحقق من يمكن أن تبدأ شرعية الرمز المميز بالطريقة الأكثر سهولة. على سبيل المثال، تتضمن عمليات بحث Google وTwitter البحث عن العملة وفريقها، والتحقق من وجود أي علامات حمراء أو علامات تحذيرية، والبحث عن مصادر موثوقة للمعلومات مثل المواقع الرسمية، والمقالات الإخبارية، وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي تم التحقق منها.

التحقق من العلامات الحمراء لوسائل التواصل الاجتماعي

VerifiedX (Twitter) ) يمكن أن تساعد الحسابات في كثير من الأحيان في إثبات شرعية المشروع. يمكنك أيضًا المشاركة في المناقشات حول الرمز المميز لفهم وجهات نظر وآراء المجتمع.

كن حذرًا من المشاريع التي تحظى بمتابعة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي ولكنها منخفضة التفاعل. يجب أيضًا أن تكون التعليقات التلقائية من الحسابات المزيفة علامة حمراء. إذا كانت جميع التعليقات "هذا مشروع عظيم" و"القمر قادم"، فلاحظ ذلك.

تحقق من عنوان الرمز المميز علىGoogleالبحث

< p style="text-align: left;">إذا كنت تبحث في الإنترنت ولم تتمكن من العثور على صفحة رئيسية واضحة أو "ورقة بيضاء" أو غرض واضح للرمز المميز، فمن المحتمل أن تكون عملية احتيال. عند البحث عن عنوان عملة معدنية، يجب العثور بسهولة على رابط مستكشف الكتل والموقع الرسمي والورقة البيضاء. إذا لم يكن الأمر كذلك، اعتبره بمثابة علامة حمراء.

يُرجى أيضًا ملاحظة أن إعلانات Google غالبًا ما تكون منطقة حرة لمواقع الويب الاحتيالية. لا تنقر مطلقًا على الإعلانات الموجودة أعلى نتائج بحث Google. تأكد من زيارتك للموقع الرسمي وتجنب النقر على Wallet Drainers (ملاحظة: البرامج النصية الضارة التي تستهدف محافظ العملات المشفرة التي ستنقل الأصول إلى المهاجمين) أو برامج القرصنة الأخرى.

2.تحقق من الرمز علىEtherscan

تفضل بزيارة مستكشف الكتل للسلسلة التي تختارها ومعرفة ما إذا تم التحقق من كود المصدر. على سبيل المثال، في مستكشف كتل Ethereum Etherscan، يبدو مثل الصورة أدناه. لم يتم التحقق من الرمز الموجود في الصورة أدناه ويجب أن يكون علامة تحذير واضحة. إذا لم يتم التحقق من الرمز، فقد تكون قد واجهت عملية احتيال.

لماذا لا يتحقق المحتالون من الكود الخاص بهم مباشرة؟

لأنه بمجرد نشر الكود المصدري للعقد، يمكن للجميع معرفة الهدف من وراء العقد. أو نظام رمزي مثير للسخرية، أو طريقة للمطورين لسرقة جميع الرموز المميزة الخاصة بك. ولكن هل هذا يعني أن كل عقد لم يتم التحقق منه هو عملية احتيال؟ ليس بالضرورة، لكنها إشارة خطر خطيرة للغاية.

3.عرضEtherscanقسم التعليقات

هذا الجزء بسيط جدًا، وعادة ما يوجد قسم للتعليق في كل متصفح كتلة. في أغلب الأحيان لا توجد تعليقات، ولكن إذا كان المشروع عبارة عن عملية احتيال، فقد تجد مجموعة من الأشخاص الغاضبين في قسم التعليقات. لذا تأكد من النقر للتحقق من ذلك. إذا قال شخص ما إنها عملية احتيال، فهناك احتمال بنسبة 99٪ أنها عملية احتيال. إذا كنت أحد ضحايا هذا المشروع، يرجى ترك تعليق أيضًا.

4.عرضDappRadarالقائمة السوداء< /strong> strong>

يمكنك مقارنة القائمة السوداء للرموز المميزة التي تم تجميعها بواسطة DappRadar على Github. إذا ظهر عنوان الرمز المميز في القائمة، فهي عملية احتيال.

5. تحقق من تفاصيل الرمز المميز في فهرس الرمز المميز

تشارك جميع العملات المعدنية الشرعية معلوماتها مع موقع فهرس العملات المعدنية للتحقق منها. ومع ذلك، تحتاج منصات مثل CoinMarketCap وCoingecko إلى تلبية بعض الشروط المحددة. لذلك، لن يتم إدراج جميع العملات المعدنية (سواء كانت قانونية أم لا) تلقائيًا في منصة فهرس العملات هذه.

6. تحقق من عدد البورصات التي تدرج الرمز المميز

إذا تم تداول الرمز المميز فقط في عدد قليل من البورصات اللامركزية (DEX)، فقد يكون ذلك عملية احتيال. يتطلب الإدراج في بورصة مركزية معرفة عميلك (KYC) وثقة إضافية، وكلما كانت البورصة أكبر، كلما كانت سمعة الرمز المميز المدرج أفضل.

لكن الرموز المميزة المدرجة فقط في DEX ليست جميعها عمليات احتيال. لا تتطلب بعض المشاريع أحجام تداول عالية، وبعض المشاريع متاحة فقط لمستخدمي Web3 وليس لمتداولي العملات الرمزية.

ومع ذلك، فإن الرموز المميزة المدرجة فقط في DEX هي استثمار أكثر خطورة، ومن المرجح أن تواجه عملية احتيال. الجانب الأيسر من الصورة أدناه هو رمز مميز يمكن استخدامه فقط على DEX، بينما الجانب الأيمن هو رمز مميز يمكن استخدامه على عدة CEXs.

7. تحقق من السيولة في مجموعة رصيد الرمز المميز

قبل الاستثمار في عملة رمزية، قد ترغب في التحقق من الطلب الإجمالي وتوافر السيولة. من السهل جدًا التحقق من سيولة الرمز المميز على منصات مثل Uniswap V2 أو DEXs الأخرى.

تشير السيولة إلى مقدار العملة المشفرة أو الرموز المميزة المقفلة في العقود الذكية، مما يسمح للمستخدمين بشراء وبيع الأصول من خلال البورصات (اللامركزية). إذا انخفضت السيولة إلى أقل من 100000 دولار أو كانت تنخفض بسرعة، فمن المحتمل أنك واجهت عملية احتيال.

عند استخدام DEX، تأكد من التحقق من الأنشطة الأساسية الأخرى على السلسلة، بما في ذلك:

• حجم المعاملة

• رقم المعاملة

• محافظ نشطة مستقلة تتفاعل مع العقود الذكية - عدد المستخدمين الذين يستخدمون محافظ Web3 للاتصال بـ DEX.

إذا كان أي منها يبدو غير عادي، فقم بإجراء المزيد من البحث.

8.استخدم أدواتالتحليلات التابعة لجهات خارجية< /strong>

إليك بعض أدوات تحليل الرموز المميزة:

اختبار الرائحة: العملات الرمزية هي يتم تدقيقها تلقائيا. النتيجة من أصل 100. وكلما كانت النتيجة أقل، زاد احتمال أن تكون عملية احتيال.

Honeypot: Honeypot هو عقد ذكي يُدرج عن عمد عيوبًا برمجية واضحة. عندما يستغل أحد المهاجمين هذا الخلل، يتم تنشيط جزء آخر من التعليمات البرمجية المخفية للهجوم المضاد على المهاجم. يجب تجنب Honeypot سواء كنت تخطط لأن تصبح مخترقًا للعملات المشفرة أم لا.

DEXtools: يسجل أسعار الرموز المميزة في الوقت الفعلي وسيساعدك على تقييم القيمة الحقيقية للرموز المميزة في الوقت الفعلي.

سواء كان المحتالون موجودين دائمًا سواء على blockchain أو في العالم الحقيقي. باتباع هذه النصائح، يجب أن تكون قادرًا على تجنب العملات المزيفة المصممة لاحتيال الأشخاص على أموالك.