محلل Blockchain ZachXBT تم مؤخراً تسليط الضوء على قضية غسيل أموال محتملة.

في هذا السيناريو، قام كيان، كان خاملًا حتى الآن لما يقرب من عقد من الزمان، بتنظيم عملية نقل كبيرة لحوالي 4800 بيتكوين، مع تقييم تقريبي قدره 144 مليون دولار، من ظلال سوق الشبكة المظلمة Abraxas التي اختفت منذ فترة طويلة إلى خلاط بيتكوين.

من أو ما هو أبراكساس؟

كان Abraxas عبارة عن سوق مظلمة غامضة عبر الإنترنت، وكان موجودًا في الظل حتى اختفائه المفاجئ في نوفمبر 2015.

وكان اختفائها المفاجئ يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه "عملية احتيال خروج". مناورة سيئة السمعة حيث يختفي مؤسسو المنصة ويهربون مع المستخدمين؛ أموال.

ما جذب انتباه مجتمع العملات المشفرة هو عودة النشاط المرتبط بـ Abraxas مؤخرًا.

اختار الكيان، الذي كان خاملًا لمدة عقد تقريبًا، أن يبدأ 4800 ملفًا رائعًابيتكوين تحويل بقيمة مذهلة تبلغ 144 مليون دولار، إلى خلاط عملة بيتكوين.

أحد الجوانب الأكثر إثارة للاهتمام في هذه الرواية المتكشفة هو هوية الكيان المسؤول عن تحويل أموال أبراكساس.

ما هو خلاط البيتكوين؟

أبيتكوين الخلاط، كما يوحي الاسم، بمثابة أداة "لخلط" المكونات. معاملات البيتكوين عن طريق تفكيك وإعادة توزيع العملات عبر محافظ متعددة خلال إطار زمني محدد.

الغرض الأساسي من الخلاطات هو التعتيم على أي محاولات لتتبع هذه العمليات.

إنها تثبت قيمتها بشكل خاص للمستخدمين الذين يسعون إلى الحفاظ على درجة عالية من الخصوصية عند إجراء المعاملات.

تستخدم أدوات الخلط مجموعة متنوعة من التقنيات لحماية هوية المستخدم، بما في ذلك موفري خدمات P2P الذين يسهلون تشكيل مجموعات يجمع فيها المستخدمون مواردهم دون معرفة أصل الأصول ووجهتها.

غالبًا ما يتم استغلال مثل هذه الأساليب من قبل الجهات الفاعلة الخبيثة لإخفاء إمكانية تتبع معاملاتها غير المشروعة، خاصة في سياق غسيل الأموال https://www.coinlive.com/news-detail/183240.

رد الحكومة

وقد تم التأكيد على خطورة هذه القضية من خلال تصنيف وزارة الخزانة الأمريكية لخلاطات العملات باعتبارها "مصدر قلق كبير فيما يتعلق بغسل الأموال".

وأشار متحدث باسم:

"يؤكد إجراء اليوم التزام وزارة الخزانة بمكافحة استغلال العملات الافتراضية المختلطة القابلة للتحويل من قبل مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة غير المشروعة، بما في ذلك الجهات الفاعلة السيبرانية التابعة للدولة ومجرمي الإنترنت والجماعات الإرهابية."

في الآونة الأخيرة، اقترحت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) مجموعة جديدة من اللوائح التي تتطلب من المؤسسات المالية مراقبة وتوثيق والإبلاغ عن المعاملات التي تمر عبر العملات المشفرة أو "العملة الافتراضية القابلة للتحويل". (CVC) نقلاً عن قانون باتريوت الأمريكي.

يؤكد هذا الاقتراح على استمرار استخدام العملات المشفرة لأغراض غير مشروعة مثلغسيل أموال .

أوضحت شبكة مكافحة الجرائم المالية:

"تقدّر شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) أن المعاملات التي تنطوي على خلط رموز التحقق من الأوراق المالية (CVC) داخل أو تنطوي على ولاية قضائية خارج الولايات المتحدة هي مصدر قلق أساسي لغسل الأموال، وبعد إجراء المشاورات اللازمة، ترى أيضًا أن فرض متطلبات إضافية لحفظ السجلات وإعداد التقارير من شأنه أن يساعد في تخفيف المخاطر التي تشكلها مثل هذه الإجراءات". المعاملات. ومن شأن مثل هذه التقارير أن تساعد أجهزة إنفاذ القانون في تحديد الجناة الذين يقفون وراء المعاملات غير المشروعة ومنع الأنشطة غير القانونية والتحقيق فيها وملاحقتها قضائيا، فضلا عن جعل مثل هذه المعاملات ــ من خلال زيادة الشفافية ــ أقل جاذبية وفائدة للجهات غير المشروعة.