يقول العميل سميث إن الخدمة السرية استولت على 102 مليون دولار من العملات المشفرة في 254 حالة منذ عام 2015

قال مسؤول كبير من جهاز الخدمة السرية بالولايات المتحدة (USSS) إن الوكالة يمكنها تتبع تدفق البيتكوين (BTC ) وغيرها من العملات المشفرة بطريقة مماثلة لعناوين البريد الإلكتروني ، وقد استولت على أكثر من 102 مليون دولار من العملات المشفرة عبر 254 حالة منذ عام 2015.

مساعد مدير التحقيقات في USSS ديفيد سميثأخبر CNBC أن الجانب الشفاف وغير القابل للتغيير لدفاتر الأستاذ blockchain يعني أن المحققين يمكنهم تتبع المعاملات بشكل أسهل من fiat في بعض الحالات.

قال سميث: "أحد المبادئ التوجيهية لـ blockchain هو أنه دفتر الأستاذ العام الذي يتم مشاركته وكل شخص لديه القليل من القدرة الحاسوبية يمكنه الوصول إليه ، بما في ذلك تطبيق القانون".

"لذا فإن المخابرات السرية لم تفعل أي شيء لم يكن الهدف الأصلي من blockchain. نحن نستخدم نفس آليات التتبع والتعقب التي تم تصميمها ".

قال العميل سميث إن الخدمة السرية استولت على أكثر من 100 مليون دولار من العملات المشفرة في العمليات الدولية التي تستهدف المحتالين عبر الإنترنت منذ عام 2015 ، مع قيام الوكلاء والمحللين بإجراء تحقيقات خارج مركز عمليات التحقيق العالمي (GIOC) في مقر الخدمة السرية في واشنطن العاصمة.

يتم الاستيلاء على التشفير في مجموعة متنوعة من السيناريوهات. تم الاستيلاء على حوالي 1.7 مليون دولار في BTC في قضية من مارس ، حيث حُكم على رجل إستوني بالسجن لمدة 66 شهرًا لدوره في ما لا يقل عن 13 هجومًا من هجمات الفدية الدولية. وشهدت عملية أخرى سقوط عملية دولية لغسيل الأموال في رومانيا ، وشهدت عملية أخرى مجموعة مجرمين إلكترونيين ناطقة بالروسية ، شاركت مرة أخرى في برامج الفدية.

حماية الجيل القادم من العملات: تعرف على كيفية محاربة الاستخدام غير المشروع للعملة# تشفير . اقرأ أكثر:https://t.co/mXhkdPuaiihttps://t.co/B03ingyr40

- الخدمة السرية الأمريكية (SecretService)19 أبريل 2022

شبه سميث تتبع التشفير بتتبع عنوان بريد إلكتروني:

"عندما تتابع محفظة عملات رقمية ، فإنها لا تختلف عن عنوان بريد إلكتروني يحتوي على بعض المعرفات المترابطة. بمجرد قيام شخص وشخص آخر بإجراء معاملة ، وهذا يدخل في blockchain ، لدينا القدرة على متابعة عنوان البريد الإلكتروني أو عنوان المحفظة هذا ، إذا كنت ترغب في ذلك ، وتتبعه من خلال blockchain. "

قال سميث إن المجرمين كثيرًا ما يحاولون إخفاء أثرهم عن إنفاذ القانون من خلال إجراء أكبر عدد ممكن من عمليات النقل ، والتي شبهها بـ "بيت المرايا". غالبًا ما يتم تحويل عملات البيتكوين المسروقة والعملات الرقمية الأخرى إلى عملات مستقرة كوسيلة لتجنب التقلبات.

"لأن المجرمين ، كما تعلمون ، بشر أيضًا. إنهم يريدون تجنب بعض تقلبات السوق المرتبطة ببعض العملات الرئيسية.

تعد الخدمة السرية الأمريكية واحدة من أقدم وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية في البلاد ، وقد تم إنشاؤها في البداية لحماية البنية التحتية المالية للبلاد. تأسست كفرع من وزارة الخزانة الأمريكية في عام 1865 ، وكان الغرض الوحيد منها في ذلك الوقت هو مكافحة تزوير العملة الأمريكية.

اليوم ، تندرج الوكالة تحت إشراف وزارة الأمن الداخلي وغالبًا ما تجري تحقيقات مشتركة مع الوكالات الفيدرالية الأخرى بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) والأمن السيبراني & amp؛ وكالة أمن البنية التحتية (CISA) ، وكذلك الوكالات الدولية ، لتحقيق أهدافها.

يوم الثلاثاء ، أصدرت CISA و FBI ووزارة الخزانة الأمريكية تنبيهًا بشأن التهديدات الإلكترونية الممولة من كوريا الشمالية والتي تستهدف شركات blockchain ردًا على 650 مليون دولار.اختراق جسر رونين .

متعلق ب:ماذا يعني إطلاق فريق عمل التشفير التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي لمساحة الأصول الرقمية

في فبراير ، أطلقت USSS أمركز التوعية بالعملات المشفرة على & nbsp ؛ لرفع مستوى الوعي العام حول أمن الأصول الرقمية وإبراز عمل الوكالة في تضييق الخناق على الاستخدام غير المشروع للأصول الرقمية.

وقالت الوكالة على الموقع الإلكتروني إن الأصول الرقمية تُستخدم بشكل متزايد لتسهيل مجموعة متزايدة من الجرائم ، بما في ذلك مخططات الاحتيال المختلفة واستخدام برامج الفدية. ومع ذلك ، أشارت الوكالة أيضًا إلى أن استخدام العملات المشفرة لم يكن إجراميًا بطبيعته.