اليوتيوبر التايواني "Bump" (يا له من عثرة) ، المعروف بجهوده في مكافحة الاحتيال، وقد حصل على عدد كبير من المتابعين لدوره في إنقاذ ضحايا الاحتيال في كمبوديا وإعادتهم إلى تايوان.

في 23 أكتوبر، قام مستخدم YouTube بتحميل مقطع فيديو على YouTube، يكشف فيه عن أحد المؤثرين التايوانيين في دائرة العملات المشفرة الذي ساعد طالبًا في المدرسة الثانوية يبلغ من العمر 17 عامًا في التعامل مع المشكلات المتعلقة بحساب محظور في بورصة العملات المشفرة.

ومع ذلك، قام المؤثر بفرض رسوم خدمة بشكل ضار تصل إلى 5 ملايين دولار تايواني جديد، أي ما يقرب من 150 ألف دولار أمريكي.

تم تجميد الحساب بواسطة Exchange

يذكر في الفيديو أن طالبًا تايوانيًا يبلغ من العمر 17 عامًا في المدرسة الثانوية يدعى يوين (فضل)اكتشف فجوة زمنية في الأسعار المعروضة من خلال بورصات العملات المشفرة المختلفة.

عندما يرتفع السعر في البورصة "أ"، فإن السعر في البورصة "ب" سيرتفع بالمقابل بعد 3 ثوانٍ، مما يعني أن الأسعار ترتفعمتزامنولكن مع تأخير زمني.

ومن أجل استغلال فرصة المراجحة هذه، طور يوين فرصته الخاصةبرنامجوقمت بتطبيقه لتنفيذ ما يقرب من 60 حسابًا للتداول الآلي.

ومع ذلك، لفتت عمليات يوين واسعة النطاق انتباه البورصة.

تم تحديد هذه الحسابات التي يزيد عددها عن 60 حسابًا على أنها "تتداول بشكل غير عادي".سلوك" وتم تجميدها.

مساعدة من أحد المؤثرين

لحل مشكلة حسابهم المجمد، اتصل يوين بشخص مؤثر في مجال العملات المشفرة معروف بالاسم المستعار "L".

وبعد ذلك، تم التعاقد مع وسيط للتفاوض مع مسؤولين رفيعي المستوى في البورصة، مما يضمن في النهاية أن البورصة يمكنها معالجة استرداد الأموال.

ومع ذلك، "ل" ادعى أن هناك حاجة إلى شخص آخر للتوقيع نيابة عنهم للتعامل مع هذه المسألة.

لم يكن يوين على علم بذلك ما حدث وراء الكواليس.

في النهاية، وفقًا لرواية L، تم دفعهم إلى الاعتقاد بأنه بعد المرور عبر العديد من طبقات وكلاء التوقيع والوسطاء وعمليات البورصة الخاصة، يمكنهم الحصول على 8000 دولار أمريكي فقط (أقل من 5%) من وديعتهم الأصلية البالغة 160,000 دولار أمريكي.

صدمانتقدالعمولة الكبيرة من L، مؤكدة أن العملة المشفرة KOL تقوم أساسًا بالاحتيال على طلاب المدارس الثانوية.

لم يتم تحصيل أي عمولة

عثرة تسمى 'L' خلال الفيديو لمواجهتهم بخصوص هذه القضية.

"ل" وأكد بومب أنهم سيتعاملون مع الأمر.

ومع ذلك، بعد يومين، استمر الصمت الإذاعي من "L"؛ وهملا يمكن الوصول إليه.

حتى أن الطرف الآخر أغلق حسابه على Instagram. وبناء على ذلك، قرر بومب التحقيق مع ما يسمى بالوسيط.

وكشفت النتائج عن وجود تناقضات بين الحقائق وما تقوله "لا". قد ذكر.

الوسيط

كما اتضح، الوسيط المفترض هو جينغ ييجينغ يي-السيد وانغ، الذي يدير حاليًا فريق التداول الكمي.

وبعد أن علم بذلك، أصدر أيضًا مقطع فيديو لتوضيح تسلسل الأحداث.

بعد إجراء تحقيق شامل، اكتشف بومب أن كل الأموال قد اختلست بالفعل من قبل "L".

عثرة حذرت بشدة "L" لإعادة المبلغ بالكامل إلى Yuen على الفور وإلا فضح هوية L الحقيقية والأنشطة غير المشروعة التي شارك فيها.

بعد فترة وجيزة، "L" اعترف بخطئه واعترف بأخذ المال لنفسه.

ليس فقط الأموال من يوينزحساب، ولكن تم أيضًا تضمين أكثر من 60 حسابًا مقفلاً إضافيًا يخص ضحايا آخرين في تصرفات "L".

لقد تجاوز المبلغ الإجمالي بشكل مدهش 800 ألف دولار أمريكي (أي ما يعادل أكثر من 25 مليون دولار تايواني جديد).

رافق Bump أيضًا Yuen إلى البورصة لإعادة توقيع العقد من أجل معالجة نسبة 20% المتبقية من المبلغ.

لا تثق تمامًا بـ KOLs

في الواقع، هناك سبب وجيه لإغلاق حساب يوين من قبل البورصة.

تسمح شروط وأحكام الصرف القياسية بتعليق الحسابات في حالات النشاط المشبوه.

لذلك، عند التسجيل في البورصة، من المهم للجميع الانتباه إلى الشروط وكذلك الاحتفاظ بسجل لهاهُمالحماية الخاصة.

في بعض الأحيان، يمكن أن يكون مفيدًا حقًا. علاوة على ذلك، كمستثمرين، يتعين عليك أيضًا تحمل مسؤولية أفعالك.

لا يوجد حق مطلق أو خطأ مطلق

عندما يتعلق الأمر بالتشغيلYuen's programmeأعتقد أنه لا يوجد حق مطلق أو خطأ مطلق.

إنها مجرد وسيلةالاستفادة منالفوائد من خلال هذه الثغرة، في حين أن البورصات تقوم فقط بتضييق الخناق على المستخدمين المشبوهين.

ومن ناحية أخرى، لا تفوض شيئًا للآخرين؛ بدلاً من ذلك، ابحث عن الطريقة الصحيحة للتعامل مع الأمر شخصيًا.

على سبيل المثال، في هذه المسألة، يمكنك التعامل مباشرة مع البورصةدقةإذا كنت تعتقد أنك لم ترتكب أي خطأ.

تمامًا مثل حادثة احتيال أخرى حديثة، لم تحصل JPEX مطلقًا علىرخصةمن البداية إلى النهاية، لكن الكثير من الناس صدقوا ذلك لفترة طويلة.

أحد أسباب ذلك هو استخدامهم المكثف للمشاهير وKOLs للترويج، مما أدى إلى تضليل عامة الناس.

لذلك، عند الاستثمار في العملات المشفرة، يُنصح باختيار البورصات ذات المالية العاليةإعداد التقاريرالشفافية والسمعة الطيبة.

ومن الحكمة أيضًا تنويع استثماراتك وتوزيعها عبر البورصات المختلفة للتخفيف من المخاطر.