أحد مؤسسي BitMEX ، بنيامين ديلو ، يتجنب السجن ، ويخضع للمراقبة لمدة 30 شهرًا

حُكم على بنجامين ديلو ، المؤسس المشارك لتبادل العملات الرقمية BitMEX ، بالسجن لمدة 30 شهرًا لانتهاكه قانون السرية المصرفية (BSA) ، وهو قانون مكافحة غسل الأموال (AML).

ويأتي الحكم ، الذي أصدرته محكمة فيدرالية في نيويورك يوم الأربعاء ، في أعقاب حكمهالإقرار بالذنب في التهم في فبراير من "الفشل المتعمد في إنشاء وتنفيذ وصيانة برنامج مكافحة غسيل الأموال (AML)" في دوره في BitMEX.

جادل المدعون بأن ديلو يجب أن يقضي عامًا في السجن أو على الأقل أن يخضع لفترة اختبار لمدة عامين وستة أشهر من الاحتجاز المنزلي ، كما كان & nbsp؛أعطيت للرئيس التنفيذي السابق آرثر هايز بشهر مايو.

بالنسبة إلى Delo ، فإن جملته الأقل تغلق ملفالملحمة القانونية التي بدأت في أكتوبر 2020 ، والذي شهد أيضًا مؤسسين مشاركينهايز ، على & nbsp ؛ صمويل ريد وأول موظف رسمي في BitMEX غريغوري (جريج) دوايرالانتهاكات .

وصف القاضي جون كولت انتهاكات Delo بأنها "خطيرة جدًا" وقال إنه يعلم أن BitMEX تنتهك قوانين الولايات المتحدة من خلال عدم تنفيذ لوائح AML و اعرف عميلك (KYC).

ومع ذلك ، أشار القاضي Koeltl إلى أن التبادل لاحقًا & nbsp؛اتخذت خطوات لتصحيح المشكلة وأصبحت متوافقة.

قال ديلو للمحكمة: "عندما أنظر إلى الوراء ، أرى إخفاقًا جوهريًا في معالجة خلل في أنظمتنا" ، مضيفًا أنه يأسف بشدة للإجراءات التي جعلته على اتصال بنظام العدالة وتعهد بأن هذه ستكون آخر ضربة له معها.

كمواطن من المملكة المتحدة مقيم في هونغ كونغ ، أمر القاضي Koeltl بالسماح لـ Delo بقضاء عقوبته تحت المراقبة في هونغ كونغ.

متعلق ب:يعتبر إجراء CFTC ضد Gemini أخبارًا سيئة لصناديق Bitcoin ETFs

كما أخذ القاضي Koeltl في الاعتبار حقيقة أن Delo دفع غرامة قدرها 10 ملايين دولارتسوية أمر محكمة اعتبارًا من مايو في قضية مدنية رفعتها لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) لانتهاك جوانب قانون تبادل السلع.

قال متحدث باسم الفريق القانوني لشركة Delo بعد جلسة النطق بالحكم إنهم سعداء برفض المحكمة "محاولة الحكومة الساخرة للمبالغة في جدية تهمة قانون السرية المصرفية في هذه القضية.

قال محامو ديلو إنه يعتزم مغادرة الولايات المتحدة قريبًا إلى هونغ كونغ.

وفي الوقت نفسه ، يجري رئيس تطوير الأعمال السابق في BitMEX الأسترالي المولد جريج دواير ، والمقيم حاليًا في برمودا ، محادثات مع محكمة نيويورك الفيدرالية لتمديد الموعد النهائي لتقديم المستندات السابقة للمحاكمة ، & nbsp؛حسب إلى سيدني مورنينغ هيرالد.

ورد في خطاب أرسله محامي دواير إلى المحكمة أن "الطرفين يواصلان الانخراط في مناقشات بشأن حل محتمل لهذه المسألة".