CFTC، SEC، DOJ، IRS: هذه هي التحقيقات الجارية في Binance

Binance ، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم من حيث الحجم ، ليس غريباً على الخلاف مع المنظمين في جميع أنحاء العالم. لكن يبدو الآن أن الأمور تحتدم ، حيث أن التحقيقات التي تجري منذ سنوات تؤدي الآن إلى توجيه اتهامات رسمية.

يوم الاثنين ، لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)دعوى قضائية Binance ، زاعمًا أن الشركة الضخمة انتهكت قواعد التداول والمشتقات.

تدعي الدعوى القضائية أن Binance والرئيس التنفيذي لها Changpeng Zhao وموظفين آخرين في البورصة طلبوا العملاء في الولايات المتحدة و "اختاروا تجاهل" القواعد المصممة لمنع الأمريكيين من استخدام الخدمة وتداول منتجات مشتقات العملات المشفرة غير المسجلة.

صرحت اللجنة: "اتخذت Binance نهجًا تدريجيًا محسوبًا لزيادة وجودها في الولايات المتحدة على الرغم من التصريح علنًا بنيتها المزعومة" لمنع "أو" تقييد "العملاء الموجودين في الولايات المتحدة من الوصول إلى نظامها الأساسي".

مشكلة مع CFTC

لا تستهدف الدعوى القضائية لدى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) فقط Binance ولكن أيضًا الرئيس التنفيذي Changpeng Zhao والمسؤول الرئيسي عن الامتثال السابق Samuel Lim.

حسب بالنسبة لـ CFTC ، لم تأخذ Binance الامتثال على محمل الجد بما فيه الكفاية: يُزعم أن الشركة ارتكبت انتهاكات متعددة لمشتقات التداول ، بما في ذلك عدم تسجيلها بشكل صحيح لتقديم المشتقات للعملاء الأمريكيين ، ولم تشرف على النشاط في البورصة بشكل كافٍ. لم تكن ضوابط مكافحة غسيل الأموال (AML) ومعرفة عميلك (KYC) جيدة بما فيه الكفاية ، كما تزعم هيئة تداول السلع الآجلة.

كما تدعي الدعوى القضائية أن Binance تهربت عن قصد أو ساعدت عملاء الولايات المتحدة على تفادي المنظمين - بل وقامت بالتداول ضد عملائها. تدعي هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن Zhao استخدم شركاته الخاصة للانخراط في نشاط تداول خاص على Binance عبر 300 "حساب منزلي" لكنه لم يكشف عن هذا النشاط.

البدأت CFTC بالتحقيق في Binance أولاً حول الممارسات التجارية غير القانونية المزعومة في الأسواق الأمريكية في أوائل عام 2021 ، وفقًا لتقرير صادر عنبلومبرج في الموعد. بحلول سبتمبر 2021 ، تم توسيع هذا التحقيق ليشملمزاعم التداول من الداخل . في الدعوى القضائية التي رفعتها هذا الأسبوع ، تدعي الجهة التنظيمية أن حسابات المنزل البالغ عددها 300 حساب معفاة من "سياسة التداول من الداخل" الجديدة نسبيًا ".

إنها حالة خطيرة جدًا - وإذا استمرت عقوبات المنظم ،يقول الخبراء القانونيون يمكن أن يؤثر ذلك بشكل كبير على أعمال الشركة في الولايات المتحدة ، أو حتى على مستوى العالم ، حيث لا تريد CFTC ضرب المدعى عليهم المذكورين في الدعوى بالغرامات فحسب ، بل تريد أيضًا حظرهم من التداول تمامًا.

رد Zhao على الدعوى القضائية CFTC على Twitter من خلال الإشارة إلى أنه يعتقد أن الشكوى المكونة من 74 صفحة هي مجرد محاولة لنشر “FUD” (الخوف وعدم اليقين والشك).

وزارة العدل وقضايا مصلحة الضرائب طويلة الأمد

ووفقًا لما ذكره ، فقد أجرى مسؤولون من وزارة العدل تحقيقات مع Binance في عام 2018رويترز .

يشمل التحقيق أيضًا مصلحة الضرائب ، ويركز على امتثال Binance لقوانين وعقوبات مكافحة غسيل الأموال بالإضافة إلى المخالفات الضريبية المحتملة ، وفقًا لتقرير مايو 2021 منبلومبرج .

في ديسمبر،انخفض الخبر أن المدعين العامين في وزارة العدل كانوا يدرسون ما إذا كان عليهم متابعة التبادل أو قضاء بعض الوقت لمراجعة المزيد من الأدلة.رويترزذكرت أن محامي الدفاع في البورصة التقوا بمسؤولي وزارة العدل وناقشوا صفقات الإقرار المحتملة.

جادل Binance بأن الملاحقة الجنائية سيكون لها آثار سلبية على سوق التشفير الذي سحق بالفعل بسبب انهيار مشروع blockchain Terra وإفلاس Mega Exchange FTX العام الماضي ، وفقًا لـرويترز . ممثلو وزارة العدل لم يستجيبوا على الفورفك تشفير طلبات التعليق.

حملة ماليزيا

مرة أخرى في عام 2020 ، هيئة الأوراق المالية الماليزيةقال أن Binance كانت تخالف القانون من خلال العمل في الدولة - إضافة بورصة العملات المشفرة إلى القائمة السوداء ، ونصح المستثمرين بعدم استخدام المنصة.

ثم في عام 2021تولى التنفيذ اتخاذ إجراء ضد البورصة ، وإيقاف خدماتها.

SEC

تراقب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية Binance لبعض الوقت: طلبت الجهة التنظيمية في عام 2021 من الشركة قائمة بالمعلومات من الشركة التابعة لها في الولايات المتحدة ، وتحديداً كيفية ارتباطها بالمنظمة العالمية.

والعام الماضي ،وول ستريت جورنال ذكرت أن لجنة الأوراق المالية والبورصات كانت تبحث في العلاقة بين Binance US وشركتان تجاريتان مرتبطتان بـ Zhao و Sigma Chain AG و Merit Peak Ltd. زعمت CTFC في الدعوى التي رفعتها أن الشركتين أجرتا عمليات تداول على منصة Binance لكنهما لم تسجلا لدى CTFC.

قد تتسبب التهم في قيام المراقبين الأذكياء في سوق العملات المشفرة بإجراء مقارنات بين شركتي Binance و Zhao التجارية والعلاقة غير الصحيحة المزعومة بين FTX و Alameda Research.

FTX ، التي كانت في يوم من الأيام واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم ، انهارت بشكل مذهل في نوفمبر الماضي ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى استخدام مؤسسها ، Sam Bankman-Fried ، أموال العملاء (دون علمهم) للقيام بمراهنات محفوفة بالمخاطر من خلال شركتها التجارية الشقيقة ، Alameda.

لم تتهم لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بينانس بالاحتيال أو الاستخدام غير السليم لأموال العملاء - وهو أمر قاله Zhao مرارًا وتكرارًا في تصريحات عامة أن البورصة لا تفعله - لكن الادعاء بأن Zhao تداول سراً في البورصة الخاصة به هو ادعاء من المحتمل ألا يكون جيدًا مع مستثمري التشفير.