يتهم المسؤولون الأمريكيون المقيم في كاليفورنيا باستخدام البيتكوين لغسل 5.3 مليون دولار من عائدات المخدرات
اتهم المسؤولون الأمريكيون جون خو المقيم في كاليفورنيا بالتآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال والاستيراد غير القانوني لمادة خاضعة للرقابة يوم الجمعة ، زاعمين أنه باع أدوية مزيفة مقابل عملة بيتكوين.
تم القبض على خو في أغسطس 2022 ، بعد أن أعادت هيئة المحلفين الكبرى في تكساس وكاليفورنيا لوائح الاتهام في مايو وأغسطس على التوالي ، وفقًا لبيان صحفي.
وفقًا لإحدى لوائح الاتهام ، يُزعم أن خو أنشأ حسابات بائعين في أسواق ويب مظلمة مختلفة لبيع الحبوب المزيفة وغيرها من المواد الخاضعة للرقابة اعتبارًا من يناير 2020. العملاء & quot ؛ عادة & quot؛ استخدمت عملة البيتكوين (BTC) لشراء هذه الأدوية ، على الرغم من أن لائحة الاتهام تشير إلى أنه قد تم أيضًا استخدام عملات رقمية أخرى.
كما يُزعم أن خو استخدم شبكة من المؤسسات المالية لغسيل الأموال ، بما في ذلك بنك أوف أمريكا وسيتي بنك وجيه بي مورجان تشيس وويلز فارجو. زعمت لائحة الاتهام أنه أنشأ عددًا من الحسابات المزيفة في هذه البنوك.
واصلت لائحة الاتهام وصف العديد من المعاملات التي يُزعم أن خو أجراها كجزء من جهوده لتحويل البيتكوين إلى نقد. أخيرًا ، يُزعم أنه أجرى ما يقل قليلاً عن 500 معاملة مرتبطة ببيع حوالي 620 BTC.
تنازل خو عن حقه في جلسة استماع للاحتجاز ، وفقًا لملف محكمة آخر صدر في 6 أكتوبر / تشرين الأول.