تستأجر كارولين إليسون منظمًا سابقًا في SEC كمحامي تحقيق FTX

ستحتاج كارولين إليسون ، الرئيس التنفيذي السابق للأبحاث في Alameda ، إلى كل المساعدة التي يمكن أن تحصل عليها من منظم سابق حاصل على درجة عالية من التقديم في لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عندما تواجه استجوابًا من قبل المدعين الفيدراليين بشأن انهيار بورصة العملات المشفرة FTX.

تم تعيين ستيفاني أفاكيان ، رئيس قسم الأوراق المالية والخدمات المالية في شركة المحاماة ويلمرهيل وأكبر منظم سابق للعملات المشفرة في هيئة الأوراق المالية والبورصات ، من قبل كارولين إليسون ، البالغة من العمر 28 عامًا.

كانت أفاكيان رئيسة قسم الإنفاذ في لجنة الأوراق المالية والبورصات ، حيث زادت من الامتثال للعملات المشفرة من خلال اتخاذ إجراءات ضد Ripple Lab و Robinhood.

بالإضافة إلى ذلك ، اشتملت مراقبة Avakian على مجموعة واسعة من التحديات ، مثل الاحتيال المالي ، والتداول من الداخل ، ومخالفات التدقيق والمحاسبة ، وهيكل السوق ، والشذوذ في إدارة الأصول.

Alameda Research هي شركة تجارية وشقيقة لشركة FTX المنحلة.

ستيفاني أفاكيان. الصورة: Crowdfund Insider.

كارولين إليسون محامية من كبار شرطي التشفير السابق في SEC

بناءً على إيداعات المحكمة ، قبل تقديم طلب إفلاس FTX في نوفمبر ، اقترضت ألاميدا 3.3 مليار دولار من بورصة العملات المشفرة وأعطتها إلى الرئيس التنفيذي والمؤسس السابق لشركة FTX Sam Bankman-Fried والشركات التي أشرف عليها من أجل تغطية الخسائر والقيام بمراهنات متهورة.

بصفتها مديرة قسم إنفاذ القانون في SEC من 2016 إلى 2022 ،أكافيان أدارت طاقم عمل عمل في عدد من الملاحقات القضائية البارزة ضد المنظمات البارزة والأفراد المشهورين.

خلاصة سريعة: واجهت FTX معضلة سيولة وسعت للحصول على أموال الإنقاذ. استكشفت Binance ، وهي بورصة منافسة ، شراء حصة في الشركة ، لكنها غيرت رأيها بسرعة. في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) ، استقال Bankman-Fried وتقدمت الشركة بطلبإفلاس الحماية.

يقوم الكونجرس والمنظمون وفريق الإفلاس الخاص بشركة FTX بالتحقيق في مزاعم بأن Alameda قد تداولت مليارات الدولارات في أصول المستهلك المودعة في بورصة العملات المشفرة.

الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX Sam Bankman-Fried. الصورة: سبنسر هايفرون.

كارولين إليسون لا تزال تحت الرادار

كما يتم التحقيق في البورصة التي يقودها Bankman-Fried والشركات التابعة لها من قبل المدعين الفيدراليين من منطقة مانهاتن التابعة لمكتب المدعي العام الأمريكي وإدارة كاليفورنيا للحماية المالية والابتكار.

بدأ المدعون أيضًا تحقيقًا في ما إذا كانت SBF مسؤولة عن زوال نظام Terra البيئي. إنهم يحققون فيما إذا كانت إمبراطورية SBF قد ولدت طوفانًا من أوامر "البيع" على عملة Terra's المستقرة TerraUSD Classic عن قصد. النيويورك تايمز ذكرت أن غالبية أوامر بيع USTC نشأت من Alameda Research.

وفي الوقت نفسه ، ظلت كارولين إليسون تحت الرادار أثناء الانهيار الداخلي لشركة FTX ، وبقيت صامتة وغير متاحة بشكل عام طوال تفكك الشركة.

كشفت بلومبرج أيضًا أنه في حين أن SBF قد ألقى باللوم علانية على Alameda في العديد من المقابلات ، إلا أن Ellison ظل صامتًا. افترض البعض أنها قد تساعد في إنفاذ القانون ، كما ذكرت مجلة نيويورك.

القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة عند 800 مليون دولار على الرسم البياني اليومي | الصورة المميزة: Business Insider ، الرسم البياني:TradingView.com