في أعقاب الأحداث الأخيرةهجوم حماس على إسرائيل ، أصبح دور العملة المشفرة في تمويل الأنشطة الإرهابية تحت المجهر.

لاحظت شركة تحليلات العملات المشفرة تشيناليسيس أن بعض التقارير قد تبالغ في مدى استخدام المنظمات الإرهابية للعملات الرقمية وأثارت مخاوف بشأن المنهجيات المستخدمة في هذه التقارير.

هل يفضل الإرهابيون حقًا العملات المشفرة؟

فيمشاركة مدونة اعترفت تشيناليسيس أنه على الرغم من أن تمويل الإرهاب لا يشكل سوى جزء صغير من الحجم الصغير نسبيًا لمعاملات العملات المشفرة غير المشروعة، فإن بعض الجماعات الإرهابية تستخدم العملات المشفرة لجمع الأموال وتخزينها وتحويلها.

ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ أن المنظمات الإرهابية تعتمد في الغالب على الأساليب التقليدية القائمة على الأموال الورقية، مثل المؤسسات المالية، والحوالات، والشركات الوهمية، لتلبية احتياجاتها التمويلية الأساسية.

التحقيق

دفع هجوم حماس الأخير في إسرائيل وسائل الإعلام المختلفة إلى التحقيق في التدفق المحتمل لأموال العملات المشفرة غير المشروعة في الهجوم.

واستشهدت السيناتور إليزابيث وارن، إلى جانب أكثر من مائة مشرع آخر، بتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال ناقش الاستخدام المفترض للعملة المشفرة من قبل حماس.

وأدى ذلك إلى دعوة للحصول على إجابات من إدارة الرئيس جو بايدن فيما يتعلق بهذا الأمر.

ليست كل الأموال مرتبطة بالإرهاب

تسلط تشيناليسيس الضوء على أن هناك جانبين رئيسيين يجب مراعاتهما عند تحليل تدفق الأموال المرتبطة بالإرهاب: تحديد كمية الأموال الموجودة مباشرة في أيدي منظمة إرهابية وتحديد مقدمي الخدمات الذين يمكّنون من حركة الأموال المرتبطة بتمويل الإرهاب.

وأشارت الشركة إلى أن بعض التقديرات الأخيرة المتعلقة بالهجمات على إسرائيل يبدو أنها تشمل جميع التدفقات إلى مقدمي خدمات معينين تلقوا أموالاً مرتبطة بتمويل الإرهاب.

وبعبارة أخرى، شملت هذه التقديرات أموالاً لم تكن مرتبطة صراحةً بتمويل الإرهاب.

على سبيل المثال، قد يبدو أنه تم جمع ما قيمته 82 مليون دولار من العملات المشفرة لتمويل الإرهاب، لكن تشيناليسيس تعتقد أن جزءًا كبيرًا من هذه الأموال لم يكن له علاقة بالأنشطة الإرهابية.

حددت Chainalogy، في تحليلها، ما يقرب من 450 ألف جنيه إسترليني من الأموال التي تم تحويلها من محفظة مرتبطة بالإرهاب من أصل 82 مليون جنيه إسترليني المذكورة سابقًا. تؤكد الشركة أنه سيكون من غير الدقيق افتراض أن جميع أنشطة المعاملات المرتبطة بهذا المزود مرتبطة بالإرهاب.

مصدر:https://www.chainalogy.com/blog/cryptocurrency-error-financing-accuracy-check/

نظرًا لنشاط هذا العنوان، فمن المحتمل ألا يكون الشخص أو مجموعة الأشخاص الذين يتحكمون فيه هو نفس الشخص الذي يتحكم في المحفظة المرتبطة بالإرهاب، بل هو بالأحرى مزود خدمة قام بتسهيل نشاط تمويل الإرهاب عن قصد أو بغير علم.

معالجة القضية الأساسية

وعلى الرغم من تشككها في بعض تقديرات وسائل الإعلام، تؤكد تشيناليسيس أهمية النظر في دور مقدمي الخدمات في سياق تمويل الإرهاب.

ويعمل مقدمو الخدمات هؤلاء كميسرين، وقد ينطوي تعطيل تمويل الإرهاب على فرض عقوبات أو اتخاذ تدابير أخرى لقطع الطريق على الإرهابيين. الوصول إلى هذه الخدمات.