Coinbase لتتبع المعاملات خارج البورصة من العملاء الهولنديين

في منشور مدونة جديدنشرت يوم الخميس ، تقول Coinbase أنه بدءًا من يوم الاثنين ، سيحتاج جميع عملائها في هولندا إلى إكمال متطلبات اعرف عميلك الجديدة ، أو KYC ، عند نقل الأصول الرقمية إلى عناوين المحفظة التي لا تستند إلى التبادل. يتضمن ذلك تقديم الاسم الكامل للمستلم والغرض من التحويل وعنوان السكن الكامل للمستلم. لا تتأثر التحويلات بين حسابات Coinbase بالقاعدة الجديدة. & nbsp؛

أشارت البورصة إلى أن التغيير سيؤثر فقط على مستخدمي Coinbase في هولندا ، ويتم تنفيذه للامتثال للوائح الأصول الرقمية في البلاد. تخضع المحافظ غير الاحتجازية لقانون العقوبات لعام 1977 في البلاد ، والذيالولايات يجب على مزودي الخدمات المالية ، مثل بورصات العملات المشفرة ، التحقق من هوية الأشخاص أو الكيانات القانونية التي تربطهم بها علاقة عمل. دخل القانون حيز التنفيذ لمنع تحويل الأصول المالية لأغراض مثل غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.

في وقت سابق من هذا الشهر ، دعا بيتر هاسكامب ، مدير المكتب الهولندي للتحليل الاقتصادي ، إلىهولندا تحظر البيتكوين وأن الدولة كانت متخلفة في محاولة الحد من ضجيج العملة المشفرة. وفي الوقت نفسه ، فإن المنظمين في البلاد لديهاحذر من أن الأصول الرقمية ليست مناسبة كوسيلة للدفع ولا كوسيلة للاستثمار. & nbsp؛

في مارس ، أعلنت Coinbase أنها ستكون كذلكتتبع المعاملات خارج النظام الأساسي في كندا وسنغافورة واليابان ، مستشهدة بالامتثال التنظيمي للسلطات القضائية المحلية. سيحتاج المستخدمون الكنديون إلى تقديم معلومات المستلمين حتى عند تحويل الأموال بين محافظ التشفير الخاصة بهم على الرغم من أن جميع متطلبات KYC معفاة من المعاملات التي تقل عن 801 دولارًا. وفي الوقت نفسه ، يحتاج المستخدمون اليابانيون والسنغافوريون إلى تقديم تفاصيل المعاملات لكل معاملة فردية خارج النظام الأساسي بدون حد أدنى.