تعمل وكالة مكافحة الجرائم المالية في الهند على التركيز الآن على أكثر من 10 بورصات للعملات المشفرة في البلاد لما تعتقد أنه ينقل بشكل غير قانوني أكثر من 10 مليارات روبية (125 مليون دولار) إلى الخارج.
ذكرت صحيفة إيكونوميك تايمز ، نقلاً عن مصادر لم تسمها ، أن العديد من الشركات استخدمت بورصات العملات المشفرة كنوع من القنوات.
الآن ، يتم اتهام هذه البورصات المشفرة بغسل الأموال لإجراء عمليات شراء تم إرسالها بعد ذلك إلى محافظ دولية أخرى ، مرتبطة في الغالب ببر الصين الرئيسي.
التقرير تم الإعلان عنه بعد أيام من مصادرة إدارة التنفيذ (ED) 8 ملايين دولار من الأصول المملوكة & nbsp ؛ على & nbsp ؛ أحد أكبر بورصات العملات المشفرة في البلاد (من حيث الحجم) ، WazirX ، من أجل "مساعدة & nbsp ؛ المتهم الفوري & nbsp ؛ شركات التطبيقات الإقراضية."
وفقًا للتقارير ، اتهمت الوكالة WazirX في عام 2021 بزعم انتهاك قانون إدارة الصرف الأجنبي (FEMA).
الصورة: تجاهل
الغارة الأخيرة على ممتلكات مدير تنفيذي في WazirX ، والتي أثارت نزاعًا بين الرئيس التنفيذي لشركة Binance Changpeng Zhao ومؤسس WazirX Nischal Shetty حول ما إذا كانت Binance تتحكم في البورصة الهندية ، لفتت الانتباه إلى تحقيق غسل الأموال.
في الأيام التالية ، قد يفحص قسم الطوارئ المسؤولين في بورصات العملات المشفرة قيد التحقيق.
بينما قامت الوكالة حتى الآن بتجميد حسابات WazirX ، "حدثت معاملات مماثلة في بورصات أخرى ، والتي تمت دعوتها للانضمام إلى التحقيق ، حسبما أفاد المدير التنفيذي.
فشلت البورصات المعنية في بذل العناية الواجبة وتقديم تقارير المعاملات المشبوهة (STRs).
يجب أن تكمل هذه التبادلات أيضًا إجراء اعرف عميلك (KYC) لكل من المستثمرين لديها. KYC هو لائحة تتطلب من المؤسسات المالية تأكيد هوية عملائها.
أكدت البورصات أنها امتثلت لمعايير "اعرف عميلك" ، على الرغم من عدم تقديم أي تقارير معاملات مشبوهة (STRs) يمكن أن تكشف عن معلومات عن حالات شاذة في غسيل الأموال.
مع تقدم التحقيق ، ترددت شائعات بأن عددًا من الشركات & nbsp؛ سحبت أموالها في الخارج.
واستشهد التقرير بمصدر مطلع على الوضع كشف أنه بمجرد أن علمت هذه الشركات أنها قيد التحقيق ، أغلقت واستخدمت العملات الرقمية لتحويل الأصول إلى الخارج.
قدمت الطبيعة الغامضة لصناعة العملات المشفرة والهيكل غير المنظم للقطاع الغطاء اللازم لهذه الشركات لتخزين أموالها في حسابات أجنبية.
على الرغم من حقيقة أن ED يبحث بشكل أعمق في العديد من بورصات العملات المشفرة لغسيل الأموال ، أوضح مسؤول تنفيذي في الصناعة أن البورصات هي "نقطة الفشل الثانية" في هذه الجرائم ، حيث لم تفعل البنوك التقليدية الكثير لمعرفة مكان وجود & nbsp ؛موارد مالية.
القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة عند 1.1 تريليون دولار على الرسم البياني اليومي | مصدر:TradingView.com صورة مميزة من Pikist ، مخطط منTradingView.com
انغمس في الرحلة الجذابة للحصول على موافقة Spot Bitcoin ETF. استكشف عقدًا من التحديات والمعالم التنظيمية واللحظات المحورية التي أدت إلى هذا الإنجاز التاريخي في عالم العملات المشفرة.
Anaisاستكشف الاكتتاب العام الأولي التاريخي لشركة Circle Internet وتأثيره على عالم العملات المشفرة والعالم المالي. اكتشف كيف يرمز هذا الحدث إلى اندماج العملات الرقمية مع التمويل التقليدي، مما يمهد الطريق لعصر جديد في التكنولوجيا المالية.
Weiliangاستكشف آخر التطورات في الملحمة القانونية والمالية المعقدة لـ Gemini Earn وGenesis وDCG اعتبارًا من عام 2024، بما في ذلك خطط إعادة الهيكلة وأحكام المحكمة وردود أفعال المستخدمين.
Miyukiاكتشف القصة الداخلية لتجميد حساب JPMorgan Chase. اكتشف تجارب العملاء وسياسات البنك والآثار القانونية واستراتيجيات الحل في تحليلنا الشامل.
Weiliangاكتشف الإطلاق الرائد لعملة Magic Square $SQR Token، المدعومة من Binance Labs وKuCoin Labs. اكتشف ابتكاراتها التكنولوجية وتأثيرها على السوق وإمكاناتها لإحداث ثورة في مختلف الصناعات.
Weiliangاستكشف المعركة القانونية المعقدة التي يواجهها Do Kwon، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Terra Labs، حيث يسعى إلى تأخير محاكمته لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة أثناء انتظار تسليمه من مونتينيغرو. تعمق في تعقيدات تنظيم العملات المشفرة والقانون الدولي في هذا التحليل التفصيلي.
Miyukiاستكشف تحليلنا المتعمق للارتفاع الأخير خلال ست سنوات في تدفقات عمال تعدين البيتكوين إلى الخارج وآثارها على سوق العملات المشفرة قبل تنصيف البيتكوين القادم.
Miyukiاكتشف القصة المثيرة للاهتمام لصعود وسقوط طالب قانون هولندي في عالم العملات المشفرة، مع تسليط الضوء على التحديات والدروس المستفادة من عملية احتيال بقيمة 10 ملايين يورو. اكتشف التقاطع بين القانون والأخلاق والتمويل الرقمي في هذه الرواية المقنعة.
Weiliangاستكشف القصة المثيرة والتحذيرية لـ HyperVerse، وهو صندوق عملات مشفرة يقوده رئيس تنفيذي غامض متهم بالاحتيال وأنشطة المخطط الهرمي. اكتشف جاذبية تأييد المشاهير، والإشراف التنظيمي، والتأثير المضاعف على المستثمرين وصناعة العملات المشفرة في هذه القصة الجذابة.
Miyukiاستكشف الشراكة الرائدة بين 1INCH DAO وStorm Partners، وهي خطوة تعيد تشكيل حوكمة التمويل اللامركزي. اكتشف كيف يجلب هذا التحالف الاستراتيجي الخبرة القانونية إلى طليعة التمويل اللامركزي، ويضع معايير جديدة للامتثال والابتكار والنمو المستدام في قطاع التمويل اللامركزي.
Weiliang