تستخدم البنوك المشفرة وباي بال والتقليدية لتمويل الإرهاب

وفقًا لتقرير نشرته يوروبول ، يعد التشفير أحد الأدوات الرئيسية التي يستخدمها الأفراد المرتبطون بتمويل الإرهاب. كما تم إدراج PayPal و MoneyGram و Western Union والبنوك التقليدية في القائمة ، على عكس ما قاله بعض المسؤولين الحكوميين عن الأصول الرقمية.

يدعي "تقرير الاتحاد الأوروبي حول وضع الإرهاب واتجاهاته" لعام 2022 أن هناك العديد من "المصادر القانونية" المستخدمة لخداع وكالات إنفاذ القانون وتمويل الأنشطة الإجرامية. لا يزال الفاعلون السيئون قادرين على إنشاء شبكات نقدية دولية لدعم عملياتهم.

حصل هؤلاء الممثلون على "تبرعات" من أفراد في أوروبا ، ثم قاموا بتحويل الأموال عبر منظمات غير ربحية ، مثل الجهود الدينية والإنسانية الكاذبة ، والتحويل عبر المؤسسات المصرفية باستخدام مبالغ صغيرة من المال ، والعملات المشفرة ، ومواقع التمويل الجماعي.

يتضمن الأخير منصات مثل YouTube و Patreon و GoFundMe. بالإضافة إلى ذلك ، يُزعم أن هؤلاء المجرمين يمكنهم الوصول إلى Amazon Pay و PayPal لغسل أموالهم وتحويلها.

فيما يتعلق بالعملات المشفرة ، تدعي يوروبول أن هذه الأصول تسمح للمجرمين بالحفاظ على مستوى معين من إخفاء الهوية للمرسل والمتلقي. على وجه الخصوص ، أبلغت إسبانيا عن تحول من الخدمات المصرفية التقليدية وتحويل الأموال إلى الأصول الرقمية. زاد هذا الاتجاه منذ عام 2020.

تُستخدم الأموال لدفع تكاليف الدعاية وتغطية النفقات القانونية للعملاء الإرهابيين وغير ذلك. مؤتمر عقد مؤخرًا مع أكثر من 1700 مشارك مسجل من أكثر من 100 دولة جعل العملات المشفرة أصلًا رئيسيًا لمنع هذه الأنشطة غير القانونية.

يتحرك سعر BTC بشكل جانبي على الرسم البياني لكل 4 ساعات. مصدر:BTCUSDT TradingView

يسمح التشفير لتطبيق القانون باتباع الأموال

بصفتك Bitcoinistذكرت في وقت سابق ، قد تكون الأصول المشفرة والرقمية مهمة في مكافحة الجريمة المنظمة ومجرمي الإنترنت ، وفقًا لبيان صحفي صادر عن الشرطة الأوروبية (يوروبول). شاركت وكالة إنفاذ القانون في 6^ذ المؤتمر العالمي حول التمويل الجنائي والعملات المشفرة مع وكالات ومنظمين ومتخصصين آخرين.

يطلق على العملات المشفرة اسم الأدوات التي تمكن المجرمين من غسل الأموال وارتكاب أنشطة غير قانونية. في المؤتمر ، قدم اليوروبول حالة معاكسة لصالح الأصول الرقمية وإنفاذ القانون.

تدعي الوكالة أن التكنولوجيا الأساسية وراء العملات المشفرة و blockchain وخصائصها يمكن أن تأخذ مكافحة الجريمة في المستقبل. تعمل معظم الأصول الرقمية بدفتر أستاذ شفاف وعام وغير قابل للتغيير يمكن أن يوفر للمنظمين ووكالات إنفاذ القانون نظرة فريدة على الشؤون المالية للكيان. بحسب اليوروبول:

ولكن مع الأدوات المناسبة والقدرات والتعاون ، توفر الخصائص الفريدة للتقنيات القائمة على blockchain فرصة غير مسبوقة للتحقيق في الجريمة المنظمة وشبكات غسيل الأموال واستعادة الأموال المسروقة.

تمكن Europol من تتبع معاملات Bitcoin و Ethereum لفترة من الوقت. في عام 2019 ، وكالة إنفاذ القانونعقد مؤتمرها مع Binance و Bitfinex و Coinbase وشركات كبرى أخرى في القطاع .

في ذلك الوقت ، قدمت الوكالة لممثلي الشركة "شهادات يمكن تتبعها مخزنة في Bitcoin blockchain" لتسليط الضوء على فوائد هذه التكنولوجيا. الآن ، يبدو أن الوكالات الحكومية تقوم بتحويل هذه الإمكانات إلى حالات استخدام حقيقية من خلال العمل مع الشركات الخاصة "للابتكار" وتطوير "الأدوات والقدرة التحليلية لتتبع الأموال" عبر Bitcoin وغيرها من سلاسل الكتل.

وبحسب البيان الصحفي:

إن زيادة الفهم والقدرة في مجال التشفير بين جميع اللاعبين - المنظمين ، وإنفاذ القانون ، والقطاع الخاص - أمر حيوي لمعالجة الجريمة المنظمة وغسيل الأموال ، على الصعيدين المادي والافتراضي.