احتيال هرم التشفير: وزارة العدل تتهم الرئيس التنفيذي لشركة Mining Capital Coin في خطة احتيال بقيمة 62 مليون دولار

اتهمت وزارة العدل الأمريكية كبير المسؤولين التنفيذيين في شركة Mining Capital Coin بالتآمر لارتكاب عملية احتيال استثمار بقيمة 62 مليون دولار.

وفقًا لشكوى وزارة العدل ، خدع لويز كابوتشي والمتآمرون الذين لم يكشف عن أسمائهم المستثمرين بشأن إمكانات توليد الأرباح من حزم التعدين MCC ورمزًا محليًا يسمى Capital Coin ، والذي كان مدعومًا بـ "أكبر عملية تعدين للعملات المشفرة".

كشفت الشكوى المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الشهر الماضي عن قيام Capuci ببيع حزم التعدين لما لا يقل عن 65000 مستثمر منذ يناير 2018.

عرضت المجموعة عوائد يومية بنسبة 1 ٪ لمدة تصل إلى عام ، وفقًا لبيان صحفي صدر عن الشركة السعودية للكهرباء.

اقترح القراءة |مطلوب: قراصنة كونتي - الولايات المتحدة تتدلى 15 مليون دولار للحصول على معلومات عن مجرمي الإنترنت الروس

نفس الأكاذيب القديمة

تجادل وزارة العدل بأنه بدلاً من استخدام أموال المستثمرين لتعدين العملات المشفرة ، كما وعد Capuci ، قام بنقل الأموال إلى محافظ العملة المشفرة الخاصة به.

ذكرت شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات أن MCC كسبت أكثر من 8 ملايين دولار من بيع حزم التعدين و 3.2 مليون دولار من رسوم البدء ، والتي مولت أسلوب حياة باهظ الثمن يشمل السيارات الفاخرة واليخوت والعقارات.

على السيارات الفاخرة وأمبير. اليخوت

تمتلك MCC جميع خصائص المخطط الهرمي. لجذب المستثمرين ، سعى كابوتشي ، 44 عامًا ، من بورت سانت لوسي ، فلوريدا ، إلى الشركات التابعة والمروجين. في المقابل ، وعد المروجين بتقديم هدايا باهظة مثل ساعات Apple ، وأجهزة iPad ، والسيارات الفاخرة.

في بيان صحفي ، صرح مساعد المدعي العام كينيث أ. بوليت جونيور من القسم الجنائي بوزارة العدل:

"تلتزم الدائرة بمتابعة الأموال - سواء كانت حقيقية أو رقمية - لفضح المخططات الإجرامية ومحاسبة هؤلاء المحتالين وحماية المستثمرين."

القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة عند 1.52 تريليون دولار على الرسم البياني اليومي | مصدر:TradingView.com

"روبوتات تداول العملات المشفرة المتقدمة" للمستثمرين المخادعين

قال كابوتشي إن MCC دخلت في شراكة مع خبراء برمجيات بارزين في آسيا وروسيا والولايات المتحدة "لبناء نسخة محسّنة من روبوتات التداول التي تم اختبارها باستخدام تقنية لم يسبق استخدامها من قبل."

في نفس اليوم الذي تم فيه الكشف عن لائحة الاتهام الصادرة عن وزارة العدل ، قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تهم احتيال ضد MCC ، والمؤسس المشارك Emerson Pires ، و Capuci ، وكيانين مملوكين لشركة Capuci و Bitchain Exchanges و CPTLCoin Corp.

اتهمت وزارة العدل & nbsp؛ Capuci بمؤامرة الاحتيال عبر الأسلاك والتآمر على الاحتيال في الأوراق المالية والتآمر الدولي لغسيل الأموال.

اقترح القراءة |انخفض سعر البيتكوين إلى 34 ألف دولار مع تسجيل مؤشر الخوف والطمع "الخوف الشديد"

45 عاما خلف القضبان

إذا أدين بجميع التهم ، فقد يواجه عقوبة تصل إلى 45 عامًا في السجن. يقوم مكتب ميامي الميداني التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي وتحقيقات الأمن الداخلي بالتحقيق في الموقف حاليًا.

في السنوات الأخيرة ، اتهمت السلطات عددًا من قادة العملات المشفرة بتشغيل مخططات Ponzi.

وجهت وزارة العدل الاتهام إلى مبتكر Bitconnect Satishkumar Kurjibhai Kumbhani في وقت سابق من هذا العام بزعم تشغيل مخطط Ponzi بقيمة 2 مليار دولار - وهو أكبر عملية احتيال هرمية للتشفير في التاريخ.

صورة مميزة مجلة بيتكوين ، الرسم البياني منTradingView.com