طفرة احتيال التشفير: TRM Labs تكشف عن خسائر بقيمة 7.8 مليار دولار في عام 2022

تستمر عملية احتيال العملات المشفرة في إزعاج عالم أصول العملات الرقمية ، حيث تجتذب المستثمرين المطمئنين بوعود بعوائد لا تصدق. شهد عام 2022 ارتفاعًا ملحوظًا في انتشار هذه المخططات الاحتيالية ، حيث تم دفع 7.8 مليار دولار إلى مخططات هرم العملات المشفرة ومخططات بونزي على مستوى العالم ، كما كشف تقرير صادر عن شركة استخبارات بلوكتشين TRM Labs.

من بين هذه الممارسات الخادعة ، ظهرت مخططات Ponzi كشكل مدمر بشكل خاص من عمليات الاحتيال على العملات المشفرة ، مما أدى إلى إحداث فوضى في الأفراد والنظام البيئي المالي الأوسع.

على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار العملات المشفرة خلال السوق الهابطة المستمرة ، فمن الواضح أن الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة لم تشهد انخفاضًا نسبيًا.

لاعبون مشهورون في مشهد احتيال التشفير

في عام 2022 ، خضع اثنان من مخططات Ponzi المشفرة البارزة ، Forsage and Trade Coin Club ، للتدقيق القانوني بسبب أنشطتهما الاحتيالية. استقطب فورساج المستثمرين من خلال تقديم عوائد كبيرة لهم من خلال عقود Ethereum و BNB Smart Chain. تعمل هذه الخطة من خلال كيانين مرتبطين ، وتمكنت من جمع ما يقرب من 974 مليون دولار من الأفراد المطمئنين.

من ناحية أخرى ، استقطب Trade Coin Club أكثر من 100000 مستثمر من خلال الوعد بأرباح مربحة من خلال تبادل العملات المشفرة. ومع ذلك ، انهار المخطط بعد جمع أكثر من 295 مليون دولار. رداً على ممارساتهم الخادعة ، واجه نادي فورساج وتريد كوينز عقوبات من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

بيتكوين في منتصف الطريق إلى مستوى 31 ألف دولار. جدول:TradingView.com

باحثون يحققون في المخططات الهرمية والعملات المشفرة في أمريكا الشماليةتقرير معامل TRM اكتشفت أن 10 من أكبر المخططات تمثل حوالي 54٪ من إجمالي المبلغ المتورط في مثل هذه الأنشطة الاحتيالية.

بالإضافة إلى ذلك ، تم الكشف عن أن جزءًا كبيرًا من مخططات الاحتيال الاستثماري في عام 2022 استهدف Tron blockchain ، حيث يُعزى 40 ٪ من إجمالي حجم الاستثمار الوارد إلى هذه المنصة.

تم تسهيل هذه الزيادة في الأنشطة الاحتيالية على Tron في الغالب من خلال Tether (USDT) ، وهي عملة مستقرة تم إصدارها على blockchain. وبالمقارنة ، في عام 2021 ، بلغت مشاركة ترون في مخططات الاحتيال الاستثماري 17٪ فقط من الحجم الإجمالي.

احتيال التشفير: جاذبية الثروة السريعة والفومو

على الرغم من التحذيرات المتكررة وزيادة الوعي بالمخاطر المرتبطة بمخططات التشفير بونزي ، يستمر الناس في الوقوع ضحية لهذه المخططات الاحتيالية.

مخططات Crypto Ponzi غالبًا ما تعد بأرباح غير عادية في غضون فترة قصيرة ، والاستفادة من رغبات الناس لتحقيق مكاسب كبيرة في سوق العملات المشفرة المتقلب. الخوف من فقدان (FOMO) لهذه الأرباح المحتملة يدفع الأفراد إلى الاستثمار دون إجراء بحث شامل أو بذل العناية الواجبة.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تكون الطبيعة المعقدة والتقنية للعملات المشفرة مخيفة لكثير من الناس. يستغل مرتكبو عمليات الاحتيال في التشفير هذا النقص في الفهم ويستغلونه من خلال تقديم مخططاتهم كفرص استثمارية مبتكرة لا يمكن الوصول إليها إلا لعدد قليل من الأشخاص.

إنهم يخلقون وهمًا بالحصرية ، مما يجعل الضحايا المحتملين يعتقدون أنهم جزء من مجموعة حصرية من المتبنين الأوائل الذين سيجنون مكافآت هائلة.

يحذر الخبراء من أنه من الضروري للأفراد تثقيف أنفسهم حول المخاطر التي تنطوي عليها عملية احتيال العملات الرقمية ، والبقاء متشككين في الوعود غير الواقعية ، وطلب المشورة من المصادر ذات السمعة الطيبة قبل استثمار أموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس في أي مشروع عملة مشفرة.