مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أوروبا (AML / CFT) & nbsp؛ أدرجت وكالة المراقبة ، MONEYVAL ، مراقبة قطاع التشفير جنبًا إلى جنب مع المتخصصين في "حارس البوابة" ، مثل المحامين والمحاسبين ، كأولويات في جهود الدول الأوروبية لمكافحة غسيل الأموال.
في بيان إعلامي يستند إلى نتائج تقريرها السنوي ، MONEYVALمُسَمًّى على الولايات القضائية الأوروبية لتقييم الامتثال للمعايير الدولية وتنفيذ سياسات تنظيمية أكثر صرامة لمكافحة غسيل الأموال الذي تيسره الأصول المشفرة.
استشهد Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz ، رئيس MONEVYAL ، بأوراق Pandora كمثال على كيف يمكن للمهنيين الذين يعملون كـ "حراس البوابة" مساعدة الأثرياء والفاسدين في غسيل أموالهم. كما زعمت أن شعبية الأصول المشفرة لغسيل الأموال آخذة في الازدياد:
"يرتبط اتجاه جديد لغسيل الأموال بقطاع الأصول الافتراضية الناشئ ، والاستخدام العالمي المتزايد للعملات المشفرة ، والمكونات الأخرى للنظام البيئي سريع التطور لما يسمى" التمويل اللامركزي "(DeFi)."
Moneyval هي هيئة رقابة على مكافحة غسل الأموال تابعة لمجلس أوروبا ، تغطي 47 سلطة قضائية أوروبية. فريق العمل مسؤول عن مراجعة والتوصية بتغييرات السياسة التي تؤثر على الإصلاحات التشريعية الوطنية.
متعلق ب:يمكن أن تكون Blockchain و crypto بمثابة نعمة لتتبع الجرائم المالية
وخلص التقرير إلى أن المستوى المتوسط للامتثال لمعايير مجموعة العمل المالي (FATF) أقل من الحد المقنع بين السلطات القضائية الخاضعة للإشراف. أظهرت ثمانية عشر من أصل 22 سلطة قضائية تم تقييمها بواسطة MONEYVAL مستوى غير كافٍ من الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال.
ستجري هيئة الرقابة الأوروبية أيضًا دراسة منفصلة لفحص اتجاهات غسيل الأموال المتعلقة بالأصول الافتراضية في وقت لاحق من هذا العام.
بينما تواصل السلطات التنظيمية إثارة المخاوف بشأن استخدام العملات المشفرة لغسيل الأموال وغيرها من الأنشطة غير المشروعة ، تشير أحدث البيانات من شركة تحليل blockchain Chainalysis إلى أن أقل من 1٪ من إجمالي المعروض المتداول للعملات المشفرة قد تم استخدامه في أنشطة غير قانونية في عام 2021.
غرد كوينتيليغراف بأن هيئة الأوراق المالية والبورصة وافقت على صندوق الاستثمار المتداول في بيتكوين (BTC) الخاص بشركة iShares، ولكن تم تأكيد عدم صحة ذلك من قبل بلاك روك.
Aaronيتلقى جميع المدعين العامين، بغض النظر عن فرقة العمل الخاصة بهم، تدريبًا أساسيًا يتعلق بالجرائم المتعلقة بالتكنولوجيا والأدلة الرقمية. المدعون العامون التابعون لفرقة العمل متاحون لتقديم الخبرة المتخصصة حسب الاقتضاء.
Davinأعلنت Reddit عن وقف مبادرة المكافآت القائمة على blockchain، Community Points. ويأتي القرار، الذي أوضحه تيم راثشميت، مدير اتصالات المستهلكين والمنتجات في Reddit، كرد فعل على التحديات المتصاعدة في توسيع نطاق البرنامج، والتي تفاقمت بسبب الظروف التنظيمية المتطورة.
Jasperخطوة بايدو المبتكرة نحو الكفاءة والتقدم العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي، تمهد الطريق لتطلعات الصين التكنولوجية.
Hui Xinوكانت منصة Binance قد علقت سابقًا الودائع بالدولار في يونيو، بعد ضغوط من هيئة الأوراق المالية والبورصات.
ClementReddit للتخلص التدريجي من نقاط المجتمع – البرنامج القائم على blockchain والذي تم تصميمه لمكافأة المبدعين والمطورين على المنصة.
Aaronقوبل هذا بالسخرية في الغالب في التعليقات، سواء في Warpcast أو X.
Brianيتم استغلال العملة المشفرة لتمويل الإرهاب، ولكنها مجرد أداة واحدة من بين العديد من الأدوات مثل العملات الورقية.
Catherineجيمس تشونغ، مخترق طريق الحرير الذي اتهمته الحكومة الأمريكية بسرقة أكثر من 50000 بيتكوين من السوق سيئة السمعة عبر الإنترنت في عام 2012، عرض عن غير قصد ثروته التي تجرم البيتكوين للمحققين الفيدراليين. تم التقاط تفاصيل هذا الحادث المذهل من خلال لقطات كاميرا الشرطة.
Jasperمع اقتراب عيد الهالوين، يجري البحث عن الزي المثالي على قدم وساق. تقدم هذه المقالة من Coinlive أفكارًا مبتكرة للأزياء مستوحاة من blockchain، مما يضيف لمسة فريدة لاحتفالات Crypt-o-Ween الخاصة بك. استعد لسرقة الأضواء!
Joy