تسرد هيئة الرقابة الأوروبية العملات المشفرة بجانب المحامين والمحاسبين كتهديد لمكافحة غسل الأموال

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أوروبا (AML / CFT) & nbsp؛ أدرجت وكالة المراقبة ، MONEYVAL ، مراقبة قطاع التشفير جنبًا إلى جنب مع المتخصصين في "حارس البوابة" ، مثل المحامين والمحاسبين ، كأولويات في جهود الدول الأوروبية لمكافحة غسيل الأموال.

في بيان إعلامي يستند إلى نتائج تقريرها السنوي ، MONEYVALمُسَمًّى على الولايات القضائية الأوروبية لتقييم الامتثال للمعايير الدولية وتنفيذ سياسات تنظيمية أكثر صرامة لمكافحة غسيل الأموال الذي تيسره الأصول المشفرة.

استشهد Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz ، رئيس MONEVYAL ، بأوراق Pandora كمثال على كيف يمكن للمهنيين الذين يعملون كـ "حراس البوابة" مساعدة الأثرياء والفاسدين في غسيل أموالهم. كما زعمت أن شعبية الأصول المشفرة لغسيل الأموال آخذة في الازدياد:

"يرتبط اتجاه جديد لغسيل الأموال بقطاع الأصول الافتراضية الناشئ ، والاستخدام العالمي المتزايد للعملات المشفرة ، والمكونات الأخرى للنظام البيئي سريع التطور لما يسمى" التمويل اللامركزي "(DeFi)."

Moneyval هي هيئة رقابة على مكافحة غسل الأموال تابعة لمجلس أوروبا ، تغطي 47 سلطة قضائية أوروبية. فريق العمل مسؤول عن مراجعة والتوصية بتغييرات السياسة التي تؤثر على الإصلاحات التشريعية الوطنية.

متعلق ب:يمكن أن تكون Blockchain و crypto بمثابة نعمة لتتبع الجرائم المالية

وخلص التقرير إلى أن المستوى المتوسط للامتثال لمعايير مجموعة العمل المالي (FATF) أقل من الحد المقنع بين السلطات القضائية الخاضعة للإشراف. أظهرت ثمانية عشر من أصل 22 سلطة قضائية تم تقييمها بواسطة MONEYVAL مستوى غير كافٍ من الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال.

ستجري هيئة الرقابة الأوروبية أيضًا دراسة منفصلة لفحص اتجاهات غسيل الأموال المتعلقة بالأصول الافتراضية في وقت لاحق من هذا العام.

بينما تواصل السلطات التنظيمية إثارة المخاوف بشأن استخدام العملات المشفرة لغسيل الأموال وغيرها من الأنشطة غير المشروعة ، تشير أحدث البيانات من شركة تحليل blockchain Chainalysis إلى أن أقل من 1٪ من إجمالي المعروض المتداول للعملات المشفرة قد تم استخدامه في أنشطة غير قانونية في عام 2021.