الرئيس التنفيذي السابق لشبكة سيلسيوس أليكس ماشينسكي ، الذي يواجه حاليًا سبع تهم جنائية تتعلق بالاحتيال في العملات المشفرة، ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في 17 سبتمبر 2024، في إحدى محاكم نيويورك.

وطوال الإجراءات القانونية، سيظل حرًا بكفالة قدرها 40 مليون دولار، على الرغم من أن بعض قيود السفر والمعاملات المالية لا تزال سارية.

اعترف روني كوهين بافون، كبير مسؤولي الإيرادات السابق في شركة سيليسيوس، بالذنب في أربع تهم جنائية في سبتمبر، وهو مستعد للإدلاء بشهادته إذا لزم الأمر أثناء محاكمة أليكس.

وفي جلسة استماع حديثة في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، أشار فريق أليكس القانوني إلى استراتيجيتهم الدفاعية المحتملة، والتي تتضمن تحدي تصنيف العملة المشفرة كأوراق مالية.

وشددوا على التفسير الشخصي للتعريف القانوني للأوراق المالية، مما يشير إلى أنهم قد يجادلون ضد هذا التصنيف.

وفي الوقت نفسه، اتخذت وزارة العدل (DOJ) خطوات لتجميد أصول المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لمقرض العملات المشفرة البائد.

الأمر القاضي بتجميد حسابات أليكس المصرفية عبر العديد من المؤسسات المالية، بما في ذلك الأسماء البارزة مثل Goldman Sachs وMerrill Lynch وFirst Republic Securities وSoFi Bank وSoFi Securities.

بالإضافة إلى ذلك، يمتد هذا التجميد ليشمل عقارًا في تكساس مملوكًا لأليكس وزوجته كريستين.

كيف وصلت مئوية إلى مأزقها الحالي؟

واجهت شبكة سيلسيوس، التي كانت ذات يوم لاعبًا بارزًا في صناعة إقراض العملات المشفرة، صعوبات مالية كبيرة وتقدمت بطلب إفلاسها في عام 2022، وكشفت عن التزامات مالية كبيرة تتجاوز أصول المنصة بمقدار 1.2 مليار دولار.

في يوليو، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) دعوى قضائية ضد شركة سيليسيوس ومديرها التنفيذي السابق، متهمة إياهما بالمبيعات الاحتيالية وغير المسجلة لـ "الأوراق المالية للأصول المشفرة". نشر معلومات كاذبة للمستثمرين حول الاستقرار المالي لـ درجة مئوية، والتلاعب في سعر CEL، الرمز الأصلي للمنصة.

بعد إلقاء القبض عليه، دفع أليكس بأنه غير مذنب في عدة تهم ، بما في ذلك الأوراق المالية والسلع والاحتيال عبر الإنترنت، بالإضافة إلى التلاعب في أسعار رموز CEL.

تم إطلاق سراحه بكفالة مضمونة من مقر إقامته في مانهاتن، مع تقييد السفر إلى منطقة نيويورك.

ويُحظر عليه أيضًا فتح حسابات مصرفية مالية أو تجارية أو شخصية جديدة أو خطوط ائتمان أو حسابات بالعملة المشفرة دون موافقة مسبقة.

إذا ثبتت إدانتهما، فسيتم القبض على كل من أليكس وسيليسيوس. قد يواجه روني، كبير مسؤولي المخاطر، أحكامًا بالسجن لفترات طويلة تمتد لعدة عقود.