يقول مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) إن عدد الضحايا الذين وقعوا في عمليات الاحتيال الاستثمارية في العملات المشفرة وصل إلى أرقام قياسية في عام 2022.
في تقرير جديد ، المكتبيقول أن عمليات الاحتيال الاستثمارية كانت الأكثر تكلفة التي تم الإبلاغ عنها إلى مركز شكاوى جرائم الإنترنت (IC3) العام الماضي.
ارتفعت الخسائر التي تكبدها ضحايا احتيال الاستثمار من 1.45 مليار دولار في عام 2021 إلى 3.31 مليار دولار في عام 2022 ، أو زيادة قدرها 127٪. سرق محتالو العملات الرقمية 2.57 مليار دولار في عام 2022 ، بزيادة قدرها 183٪ عن 907 ملايين دولار في عام 2021.
شهدت عمليات الاحتيال في الاستثمار المشفر زيادات غير مسبوقة في عدد الضحايا وخسائر الدولار لهؤلاء المستثمرين. لقد تحمل العديد من الضحايا ديونًا ضخمة لتغطية الخسائر الناجمة عن هذه الاستثمارات الاحتيالية ".
ويقول التقرير إن معظم ضحايا عمليات الاحتيال الاستثمارية تتراوح أعمارهم بين 30 و 49 عامًا.
تتضمن بعض مخططات التشفير الأكثر استخدامًا "التنقيب عن السيولة" ، والتي تغري الضحايا بربط محفظتهم المشفرة بالتطبيقات الضارة. اخترق الجناة أيضًا حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لفرص الاستثمار المشفرة الاحتيالية للأصدقاء الحاليين للمستخدم المعرض للخطر.
قام الممثلون السيئون أيضًا بانتحال شخصيات المشاهير لإقناع الضحايا بالاستثمار في الفرص الاحتيالية.
تم إغراء الضحايا أيضًا باستخدام وظائف مزيفة في شركات يُفترض أنها متورطة في الاستثمار. بدلاً من الحصول على وظيفة ، تم منح المتقدمين فرص استثمار احتيالية.
استهدف المحتالون أيضًا المتخصصين في العقارات من خلال عروض لشراء عقارات باهظة الثمن مقابل النقود أو العملات المشفرة.
يقول التقرير أن مجرمي الإنترنت يستخدمون بشكل متزايد منصات التشفير في مخططاتهم.
"في الآونة الأخيرة ، يستخدم المحتالون بشكل متكرر حسابات الحراسة المحفوظة في المؤسسات المالية لتبادل العملات المشفرة ، أو جعل الضحايا يرسلون الأموال مباشرة إلى منصات العملات المشفرة حيث يتم توزيع الأموال بسرعة."