قدم المطلعون على FTX مذكرات استدعاء بشأن المعاملات المالية المتداولة في بورصة العملات المشفرة

اتخذت إجراءات إفلاس FTX منعطفًا آخر بعد أن تلقى جميع المطلعين على الشركة من خلال مذكرات استدعاء جديدة.

أمرت محكمة الإفلاس سام بانكمان فرايد ، والرئيس التنفيذي السابق لشركة ألاميدا كارولين إليسون ، والمدير التنفيذي السابق لشركة FTX غاري وانغ ، والرئيس التنفيذي المشارك السابق لشركة FTX Digital Markets Nishad Singh بإنتاج مجموعة من المستندات المتعلقة بأنشطة البورصة.

وبحسب ما قاله جوزيف بانكمان والد بانكمان فرايد ووالدته باربرا فرايد ، فإنهما من بين أولئك الذين تم استدعائهموثائق المحكمة قدم الثلاثاء في محكمة الإفلاس الأمريكية لمقاطعة ديلاوير.

الفريق القانوني لشركة FTXطلب الإذن لتقديم مذكرات استدعاء للمجموعة في 25 يناير ، تقول إن "الأسئلة الرئيسية لا تزال ... تتعلق بجوانب عديدة من الشؤون المالية للمدينين ومعاملاتهم".

تتطلب مذكرات الاستدعاء قدرًا كبيرًا من المعلومات المتعلقة ببورصة التشفير التي تم حلها الآن والشركات التابعة لها ، بما في ذلك "أي مدفوعات أو أصول رقمية أو عقارات أو عملة ورقية أو أصول أخرى مستلمة من أي من الكيانات في مجموعة FTX" ، أو من أي مسؤول تنفيذي أو موظف في أي كيان في مجموعة FTX.

يجب على الجميع باستثناء Bankman-Fried تقديم المعلومات المطلوبة بحلول 16 فبراير. ولمؤسس التشفير المشين حتى 17 فبراير لتقديم المستندات ذات الصلة.

تم طلب معلومات عن نشاط مشبوه FTX

طُلب من كل من Bankman-Fried و Ellison تحديدًا تقديم معلومات حول جميع الاتصالات المرسلة أو المستلمة من حسابات البريد الإلكتروني الشخصية أو منصات المراسلة الفورية المتعلقة بمجموعة FTX أو أصول مجموعة FTX أو Alameda.

يُطلب منهم أيضًا تقديم معلومات حول Binanceالتحرك للاستحواذ على FTX نوفمبر الماضي ، والذي فشل في النهاية بعد الرئيس التنفيذي لشركة Changpeng Zhaoمعلن أن مشاكل السيولة الخاصة بشركة FTX كانت "خارجة عن إرادتنا أو قدرتنا على المساعدة".

يريد الفريق القانوني في FTX أيضًا الاطلاع على المستندات المتعلقة "بأي مدفوعات أو تحويلات أخرى ذات قيمة إلى أي حملات سياسية أو سياسيين أو لجان عمل سياسي أو أحزاب سياسية" وأفراد آخرين تابعين.

طلبت المحكمة من والد SBF تقديم معلومات حول "عمليات الشراء المتوقعة أو المحتملة أو الفعلية للعقارات" ، بما في ذلك أي عقارات في جزر البهاما.

طُلب من سينغ من FTX Digital Markets على وجه التحديد إنتاج المستندات المتعلقة بإدارة مخاطر مجموعة FTX وأنظمة وعمليات وسياسات التصفية الآلية ، بما في ذلك جميع المستندات التي تلقي الضوء على كيفية تطبيق تلك أو عدم تطبيقها على Alameda.

SBF ، الذي يواجه ثماني تهم جنائية ، بما في ذلك الاحتيال عبر الهاتف وغسيل الأموال واختلاس أموال العملاء ، الشهر الماضيغير مذنب على الجرائم المزعومة.

من ناحية أخرى ، يمتلك إليسون الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda والمؤسس المشارك لـ FTX وانغاعترف بالاحتيال ويتعاونون مع المدعين الفيدراليين.