FTX: هل كانت حصة 11.5 مليون دولار في بنك مكون من 3 موظفين لتجاوز الرخصة؟

باختصار

• تشير التقارير إلى أن شركة Alameda Research الشقيقة لشركة FTX اشترت حصة بقيمة 11.5 مليون دولار في بنك ريفي صغير في الولايات المتحدة.
• بينما يتساءل المحللون عن كيفية حصولها على الموافقة الريفية ، يتساءل البعض عما إذا كانت وسيلة لتجاوز عملية الترخيص المصرفي.
• قامت FTX سابقًا بشراء شركة أسترالية لتجاوز عملية ترخيص الخدمات المالية.

ظهرت تقارير تفيد بأن شركة Alameda Research ، وهي شركة شقيقة لشركة FTX ، تمتلك 11.5 مليون دولار في بنك أمريكي صغير. يتساءل البعض عما إذا كان المقصود هو تجاوز عملية الترخيص المصرفي.

تواجه FTX و Alameda Research مزيدًا من التدقيق مع ظهور المزيد من المعلومات حول تعاملاتهما المالية. تمتلك شركة Alameda ، وهي شركة شقيقة لشركة FTX ، حصة قدرها 11.5 مليون دولار في بنك ريفي صغير في الولايات المتحدة ، ويطلق على البنك اسم فارمنجتون ستيت بنك (FSB) في ولاية واشنطن ولديه ثلاثة موظفين فقط.

الصفقة تخضع للتدقيق لأسباب متعددة. على سبيل المثال ، يدرس المحللون مدى اتساع نطاق غمس FTX بأصابعها في النظام البيئي المالي. ثانيًا ، وربما الأهم من ذلك ، أنهم قلقون من أن البورصة كان من الممكن أن تستخدم الحصة لتجاوز قوانين الترخيص المصرفي.

يعد FSB أحد أصغر البنوك في الولايات المتحدة ، وكانت الحصة أكبر من ضعف صافي ثروته. تخصص في القروض الزراعية للمزارعين. اوقات نيويوركذكرت أن 85٪ من الودائع البالغة 84 مليون دولار جاءت من أربعة حسابات فقط.

سيتجه الانتباه إلى كيفية تمكن FTX من الحصول على الموافقة على شراء الحصة في البنك. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن "قدامى المصرفيين يقولون إنه من الصعب تصديق أن المنظمين سمحوا عن قصد لشركة FTX بالسيطرة على أحد البنوك الأمريكية."

تكتيكات الحل ليست جديدة بالنسبة لـ FTX
في الماضي ، استخدمت FTX الحلول لتجاوز عمليات الترخيص. حصلت علىشركة أسترالية التي حصلت بالفعل على ترخيص يسمى IFS Markets. وقد سمح لها ذلك بتجاوز الإجراءات المعتادة للحصول على ترخيص الخدمات المالية.

ولجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية منذ ذلك الحينعلقت الترخيص للتبادل في أستراليا. يقال إن حوالي 30 ألف أسترالي دائنون للبورصة.

حاولت FTX أيضًا الحصول على ترخيص في سويسرا الصديقة للعملات المشفرة ، ولكن المنظم Finmaمرفوض تطبيق. ولم يتم الإعلان عن أسباب الرفض.

هيئة تنظيم دبي تلغي ترخيص FTX
تواجه FTX أيضًا مشكلات في مناطق أخرى صديقة للعملات المشفرة. علقت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) في دبي ترخيص FTX باعتبارهاكان الصرف ينهار . وأشارت إلى الإفلاس باعتباره السبب الرئيسي وراء الإلغاء.

تحقق السلطات التركية أيضًا مع الرئيس التنفيذي السابق سام بانكمان-فرايد بتهمة الاحتيال ، وبحسب ما ورد صادرت أصوله.سلطات الولايات المتحدة يقال إنهم يطاردون Bankman-Fried أيضًا.

تنصل
يتم نشر جميع المعلومات الواردة على موقعنا بحسن نية ولأغراض المعلومات العامة فقط. أي إجراء يتخذه القارئ بشأن المعلومات الموجودة على موقعنا هو على مسؤوليته الخاصة.