摘要：美国联邦检察官周二在一份新的起诉书中指控，FTX联合创始人班克曼-弗里德向至少一名中国政府官员行贿数千万美元，以影响和诱导他们”解冻其中一些账户。
FX168财经报社(北美)讯 美国联邦检察官周二(3月28日)在一份新的起诉书中指控，FTX联合创始人班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried，简称SBF)向至少一名中国政府官员行贿数千万美元。#NFT与加密货币#
美国联邦政府声称，班克曼-弗里德的对冲基金Alameda Research的账户是中国警方“在2021年11月或前后”发出的冻结令的目标。起诉书还称，班克曼-弗里德等人“指导并导致了”至少4000万美元加密货币的转移，“目的是为了一名或多名中国政府官员的利益，以影响和诱导他们”解冻其中一些账户。
(截图自SBF)
检察官称，班克曼-弗里德和他的同事考虑并尝试了“多种方法”解冻这些账户，其中包含价值约10亿美元的加密货币。检方称，最终，在法律和个人努力均告失败后，班克曼-弗里德同意并指示行贿数百万美元以解锁被冻结的账户。#FTX爆雷#
班克曼-弗里德的对冲基金利用未冻结的资产继续为Alameda的亏损交易提供资金，继续政府所说的对客户和投资者的欺诈行为一年。在对其资产负债表的担忧演变为真正的银行挤兑之后，加密交易所FTX和对冲基金Alameda于2022年11月崩溃。班克曼-弗里德现在面临美国证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)的联邦起诉和民事指控。
这些指控表明，联邦政府已经获得了有关班克曼-弗里德国际交易的新证据，而就在一天前，美国监管机构指控加密货币交易所币安(Binance)为恐怖主义融资提供便利，并违反了美国衍生品法律。
与此同时，班克曼-弗里德破产的FTX仍深陷特拉华州破产法庭的诉讼程序。
CNBC联系了班克曼-弗里德的发言人，但没有立即得到回复。
انتقل شو زي تشيو، الرئيس التنفيذي السنغافوري، من العمل المصرفي إلى قيادة TikTok، حيث أظهر موهبة رائعة ومرونة. وتؤكد رحلته على الحضور العالمي لسنغافورة في الريادة التقنية ويلهم الأجيال القادمة في المشهد الديناميكي للبلاد.
Anaisذكرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أن سوق العملات المشفرة مليء بالاحتيال وأن المستثمرين لا يتلقون الكشف عن معلومات مهمة. وحذر رئيس لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) من أن دورة إنفاذ جديدة ستظهر في غضون عامين.
Alexأعلنت البورصة المفلسة FTX أن 98٪ من الدائنين سيحصلون على سداد نقدي بنسبة 118٪، مع بدء الصرف في وقت مبكر من سبتمبر.
Miyukiيعتقد بنك ستاندرد تشارترد أن البيتكوين يمكن أن تستفيد من فوز ترامب وهيمنة السياسة المالية الأمريكية.
Weiliangبينما تستعد الولايات المتحدة للانتخابات المقبلة، يشهد المشهد السياسي ارتفاعًا في المناقشات المحيطة بسياسات العملة الرقمية بالإضافة إلى أكثر من 102 مليون دولار تم جمعها من قبل لجان العمل السياسي الخاصة بالعملات المشفرة.
Catherineتهدف لائحة مكافحة غسيل الأموال المثيرة للجدل في الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الدفاعات المالية ولكنها تواجه انتقادات لاحتمال انتهاك الخصوصية وخنق الابتكار. على الصعيد العالمي، لا تزال معضلة العملات المشفرة قائمة، حيث تسعى الدول إلى تحقيق التوازن بين الأمن المالي والحريات الفردية في تنظيم هذا المشهد المتطور.
Anaisيعزز متداولو الإيثريوم مراكزهم المكشوفة حيث يؤدي انسحاب Grayscale من ETF إلى تغذية التكهنات حول التصنيف وموافقات ETF والاتجاهات المستقبلية لـ Ethereum.
Alexتتعاون Bitpanda مع Raiffeisen وتفتتح مكتبًا في دبي، مستفيدة من الوضوح التنظيمي في أوروبا والإمارات العربية المتحدة لتعزيز اعتماد العملات المشفرة.
Miyukiبعد عملية احتيال لتسميم المحفظة بقيمة 71 مليون دولار، قام المتسللون بغسل الأموال من خلال 400 محفظة، مما جعل من الصعب تعقبها، لكن المحققين ما زالوا يلاحقونهم.
Weiliangاستحوذ رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، غاري جينسلر، على الاهتمام لنهجه الحذر بشكل ملحوظ والمثير للجدل تجاه العملات المشفرة، إلى جانب قيادة حملة إنفاذ حازمة تستهدف الشركات البارزة في قطاع العملات المشفرة.
Kikyo