مالك جينيسيس DCG وجوه SEC ، DOJ تحقيقات: تقرير

يحقق المدعون الفيدراليون في نيويورك ، جنبًا إلى جنب مع لجنة الأوراق المالية والبورصات ، مجموعة العملات الرقمية (DCG) للتحويلات الداخلية في شركة الإقراض الفرعية Genesis ،بلومبرج ذكرت يوم الجمعة.

وقد تلقت DCG طلبات للحصول على وثائق ومقابلات من قبل المدعين العامين في المنطقة الشرقية من نيويورك ، حسبما جاء في التقرير ، نقلاً عن أشخاص مطلعين على التحقيق. تقوم لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضًا بالتحقيق بشكل منفصل في DCG ، وفقًا لمصدر لم يذكر اسمه تحدث معهبلومبرج .

ولم تعلن السلطات عن التحقيقات بعد ، وبدأت لتوها في التبلور. لم يتم اتهام DCG ولا الرئيس التنفيذي للشركة باري سيلبرت بارتكاب أي سلوك إجرامي من قبل السلطات.

"تتمتع DCG بثقافة قوية للنزاهة وقد أدارت أعمالها دائمًا بشكل قانوني ، & quot؛ قال متحدث باسم الشركةفك تشفير . "ليس لدينا علم أو سبب للاعتقاد بوجود أي تحقيق في المنطقة الشرقية من نيويورك في DCG".

وقال متحدث باسم Genesis لم يؤكد وجود أي تحقيق ، قائلافك تشفير أنه لا يعلق على قضايا قانونية أو تنظيمية محددة.

وقالت "جينيسيس تحافظ على حوار منتظم وتتعاون مع المنظمين والسلطات ذات الصلة عندما تتلقى استفسارات".

بدأت الادعاءات بأن DCG و Genesis قيد التحقيق من قبل SEC بدأت في الظهور على Twitter في وقت مبكر من يوم الأربعاء الماضي.

تحديث: DCG / Genesis قيد التحقيق النشط من قبل SEC.
** أكدت المصادر أن هناك العديد من المبلغين عن المخالفات الذين تقدموا.
- أندرو (AP_Abacus)4 يناير 2023

المعلق المشفر على تويترتضمين التغريدة يقولفك تشفير أنه تلقى إشعارًا قبل أيام من قبل "مُبلغ عن المخالفات DCG يعمل مباشرةً مع لجنة الأوراق المالية والبورصات".

بدأ التحقيق الجنائي الذي أجراه المدعون الفيدراليون في DCG قبل الانهيار المفاجئ لبورصة العملات المشفرة FTX في نوفمبر ، وفقًا لـبلومبرج . بعد فترة وجيزة من سقوط FTX في الإفلاس ، Genesisعمليات السحب المتوقفة مؤقتًا من منصة الإقراض الخاصة بها ، مستشهدة بـ & quot؛ اضطرابات السوق غير المسبوقة & quot؛

بصرف النظر عن Genesis ، فإن DCG هي الشركة الأم لموقع أخبار العملات المشفرةCoinDesk ، وتبادل العملات المشفرة Luno ، ومزود خدمة التعدين المشفر Foundry Digital.

بحلول الوقت الذي غابت فيه FTX ، كانت Genesis قد أحرقت بالفعل بسبب الانهيار الداخلي لصندوق التحوط المشفر Three Arrows Capital (3AC). كشفت وثائق من تصفية صندوق التحوط في يوليو تموز3AC قد تلقت قرض بقيمة 2.36 مليار دولار من Genesis Global Trading ، وحدة الوساطة في Genesis.

رفعت شركة جينيسيس جلوبال تريدينج دعوى ضد شركة 3AC مقابل 1.2 مليار دولار ، والتي افترضتها الشركة الأم ، وفقًا لـCoinDesk . نتج عن هذه الخطوة سند إذني بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي مستحق لـ DCG في عام 2023 ،بلومبرج ذكرت.

في نوفمبر ، تم الكشف عن أن DCG قد اقترضت أيضًا أموالًا من Genesis. DCG لديها حالياقروض بين الشركات الشقيقة بقيمة 575 مليون دولار التي من المقرر أن سفر التكوين في مايو.

في الآونة الأخيرة ، كان سفر التكوينتحت الضغط في وضع حرج من تبادل العملة المشفرة الجوزاء. يدين مُقرض العملة المشفرة بمبلغ 900 مليون دولار لشركة Gemini Earn ، وهو منتج إقراض عالي العائد يعود أصله إلى بورصة Winklevoss.

اتهم مؤسس شركة Gemini ، كاميرون وينكليفوس ، مؤخرًا سيلبرت بـ "تكتيكات المماطلة سيئة النية "حيث تعمل البورصة على استعادة أموالها.

في تحديث لاحق للعملاء ، قال المدير التنفيذي المؤقت لشركة جينيسيس ، ديرار إسلام ، إن جينيسيس "تركز على إيجاد حل لأعمال الوساطة الخاصة بالاقتراض والإقراض".

في يوم الخميس الماضي ، كان على سفر التكوين أن يفعل ذلكترك 30٪ من موظفيها. قال متحدث باسم الشركة: "هذه الإجراءات هي جزء من جهودنا المستمرة لدفع أعمالنا إلى الأمام"فك تشفير عبر البريد الالكتروني.