تقوم وكالات إنفاذ القانون في هونغ كونغ حاليًا بالتعمق في الأمرادعاءات بوجود أنشطة احتيالية تحيط بمنصة تداول العملات المشفرة المعروفة باسم JPEX .

تم إطلاق هذا التحقيق استجابةً لشكاوى العديد من المستثمرين، مشيرًا إلى خسائر مذهلة بلغ مجموعها 1.3 مليار دولار هونج كونج (ما يعادل 166 مليون دولار أو 134 مليون جنيه إسترليني).

أعلنت سلطات هونج كونج عن اعتقالات مرتبطة بالاحتيال المزعوم في JPEX

ومن المثير للصدمة أن هذه المحنة المالية أدت إلى اعتقال أحد عشر شخصًا، بما في ذلك مؤثرون بارزون على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولا يمكن المبالغة في خطورة هذا الوضع، لأنه من المحتمل أن يصنف ضمن الحالاتأهم قضايا الاحتيال في هونغ كونغ 's.

الأسبوع الماضي،أسقطت لجنة هونج كونج للأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC) قنبلة من خلال الكشف عن أن JPEX، وهي بورصة عملات مشفرة مقرها في دبي، كانت تعمل بدون الترخيص المطلوب لتداول الأصول الافتراضية.

الوردت المنصة على هذه الادعاءات مؤكدة محاولاتها الحثيثة للتوافق مع المتطلبات المحلية التي لم تدخل حيز التنفيذ إلا في يونيو الماضي.

ومع ذلك، فهي تدعي أن جهودها قوبلت بالخطابات الرسمية ورفضتها اللجنة.

ومما يزيد من تعقيد الوضع حقيقة أن العديد من المستثمرين المتضررين هم مبتدئون في عالم تداول العملات المشفرة.

لقد تم إغراءهم بالوعد بعائدات كبيرة، وهو الإغراء الذي تفاقم بسبب استخدام المنصة على نطاق واسع لشخصيات مؤثرة والحملات الإعلانية واسعة النطاق داخل نظام قطارات MTR في هونغ كونغ.

من هم بعض المشاهير & المؤثرون المتورطون/المرتبطون بفضيحة JPEX؟

أحد الشخصيات المعتقلة، جوزيف لام، المحامي السابق الذي تحول إلى بائع تأمين، بنى مكانة لنفسه بصفته "ملك المتصيدين" في هونغ كونغ. على الانستقرام.

وفي يوليو/تموز، تولى دور المعلم، حيث استضاف سلسلة من الجلسات التي تركزت على استراتيجيات الاستثمار.

خلال هذه المحاضرات، قدم توصيات للحاضرين، مقترحًا عليهم التفكير في الاستثمار من خلال منصة JPEX "قبل التنظيم والترخيص الكامل" من المحتمل أن تلعب دورًا.

فيآخر مشاركة له على Instagram وأشار إلى أنه سيكون هناك مؤتمر طارئ في الثالثة عصرًا لتحديث آخر الأخبار فيما يتعلق بالبورصة.

اتخذ جوزيف زمام المبادرة لتقديم الوضوح فيما يتعلق بمشاركة العديد من المشاهير في الترويج لـ JPEX.

ومن بين هذه الشخصيات البارزة الممثل هونج كونج جوليان تشيونغ، والممثلة جاكلين تشونغ، والمؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي ديريك تشيونغ، والمغني التايواني ناين تشين، وعالم الميتافيزيقا كليمنت تشان تينغ بونغ.

ويسلط توضيحه الضوء على أدوارهم، موضحًا أنهم عملوا بصفات مماثلة للمتحدثين الرسميين أو وكلاء JPEX.

ومن الأهمية بمكان التأكيد على أنهم لم ينتموا كأعضاء في المنصة.

وبالمثل، تم أيضًا القبض على تشان يي، وهي شخصية مشهورة على موقع يوتيوب ولديها 200 ألف مشترك، فيما يتعلق بهذا التحقيق.

نقل ممثل ممثل هونج كونج جوليان تشيونج، والذي ظهر بشكل بارز كسفير للعلامة التجارية JPEX منذ أغسطس من العام السابق، لوسائل الإعلام المحلية أنه لم يتم التوصل إلى اتفاقيات رسمية لبدء الحملة الترويجية قبل أن تحصل JPEX على الإجراءات اللازمة. رخصة.

وفي تطور ملحوظ، توجه جوليان نفسه إلى مقر الشرطة في وان تشاي صباح أمس فقط، عارضًا عن طيب خاطر تعاونه في التحقيق الجاري.

وأثناء زيارته، ورد أنه خضع لمقابلة بالفيديو وسُمح له بعد ذلك بالمغادرة بعد جلسة الاستجواب.

وأعرب عن امتنانه لتدفق القلق من جانب المهنئين، وأعرب عن نيته التعاون مع فريقه القانوني في تحديد ما إذا كان سيتم إصدار بيان رسمي بشأن الحادث.

في رسالة سابقة، نقل الممثل من خلال وكالة علاقات عامة أنه لم يعلم إلا مؤخرًا بصوره التي تستخدمها JPEX.

وأوضح أنه تم الاتصال به سابقًا للمشاركة في تصوير تجاري لشركة JPEX.

خلال هذه المشاركة، زعمت شركة JPEX أنها مسجلة في الخارج وقدمت الوثائق ذات الصلة لدعم مطالبتها.

مع تطور الأحداث، تبين أن جوليان شارك في جلسة تصوير ترويجية لـ JPEX في مارس من العام السابق.

بحلول شهر مايو، أصبح على علم بمراقبة اللجنة العليا للرقابة المالية لأنشطة الشركة.

ردًا على ذلك، أرسل ممثل جوليان على الفور خطابًا إلى JPEX، يطلب فيه صراحة من المنصة التوقف عن استخدام صوره في المواد الترويجية ما لم تحصل على الترخيص المطلوب وحتى تحصل عليه.

علاوة على ذلك، يحتفظ الفريق القانوني للممثل صراحةً بالحق في متابعة سبل الانتصاف أو الإجراءات القانونية في المستقبل، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

نجمة أخرى في الماء الساخن هي عارضة الأزياء والممثلة من هونج كونج الماليزية المولد جاكلين تشونغ سي مين.

وجدت نفسها في قلب الجدل الدائر حول JPEX عندما أنتجت مقطع فيديو ترويجيًا للمنصة في منتصف يوليو.

ومع ذلك، تمت إزالة هذا الفيديو من العرض العام منذ ذلك الحين.

والجدير بالذكر أنها كشفت أنها تكبدت شخصيًا خسائر تتجاوز 100000 دولار هونج كونج من خلال مشاركتها مع JPEX.

وأكدت أن علاقتها كانت فقط مع الشركة التي تعاونت معها، والتي تصادف أنها "JPEX".

حديثاً،ظهرت جاكلين في حفل عشاء ، حيث اعترفت علنًا بخسارتها الكبيرة المكونة من ستة أرقام في حادثة JPEX.

وأعلنت حينها عدم نيتها إبلاغ الشرطة بالأمر، وعادت بعد ذلك إلى مسقط رأسها في ماليزيا.

أثناء عودتها إلى وطنها، كانت تشارك بنشاط مقتطفات من حياتها اليومية على وسائل التواصل الاجتماعي وتتفاعل مع تعليقات مستخدمي الإنترنت.

رداً على طوفان من التعليقات التي تحثها على العودة إلى هونغ كونغ والتعاون مع السلطات، تحدثت جاكلين إلى سينغ تاو ديلي، مؤكدة براءتها بصراحة.

وأعربت عن رغبتها في رؤية الوضع يتراجع، مؤكدة أن الشائعات خرجت عن نطاق السيطرة.

وشددت على قرارها السماح لممثلها القانوني بالتعامل مع الأمر، وأكدت حقها في النظر في اتخاذ إجراء قانوني.

وفي معرض حديثها عن تكهنات بأن عودتها إلى ماليزيا كانت محاولة للتهرب من العودة إلى هونغ كونغ، أوضحت أن زيارتها كانت احتفالا بعيد ميلاد والدتها.

وفيما يتعلق بتحقيقات الشرطة الجارية، علقت بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة على أساس تورط وأدوار الأفراد المعنيين في القضية.

حتى أنها أشارت إلى استعدادها للتعاون قائلة: "هاتفي مفتوح دائمًا. يمكن للصحفيين الوصول إلي، ويمكن للإدارات المعنية العثور علي إذا لزم الأمر.

بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن Derek Cheung قد شارك في مشروع تعاوني مع JPEX خلال حدث ملاكمة جدير بالملاحظة أقيم في تايوان في يوليو.

يُعرف باسم "أبو الرياضات الإلكترونية في هونغ كونغ". انتقل إلى عالم الملاكمة، حيث حقق فوزًا كبيرًا في مباراة رفيعة المستوى ضد كورتيس لاو واي كين، المعروف أيضًا باسم تويز - وهو فرد عمل سابقًا تحت جناح تشي.

خلال هذا الحدث، وجهت JPEX دعوة حصرية للحاضرين، ووفرت لهم الفرصة للمشاركة في حدث تصويت JPEX مع مجموعة مكافآت كبيرة تبلغ 15 مليون JPP.

في ذلك اليوم، حصل ديريك على مكافأة نقدية قدرها 10 ملايين دولار هونغ كونغ، وتم هذا الحدث بحضور وسائل الإعلام في هونغ كونغ.

وعلى النقيض من ذلك، حصل تويز على مكافأته المقدرة بنحو 3.5 مليون دولار هونج كونج، في شكل عملة مشفرة عبر منصة JPEX.

ومن الجدير بالذكر أن منظمي الحدث استغرقوا وقتًا كافيًا لتقديم الشركة للجمهور، وذلك باستخدام الدفع النقدي لتشيونغ كدليل على القوة المالية لمنظمتهم.

إلا أن ديريك أوضح دوره في الحدث، مؤكدا أنه لم يكن له يد في تنظيمه ولم يشارك إلا كمتسابق مدعو.

ومن المثير للاهتمام أن صورته ظهرت بشكل بارز في شركاء JPEX' قسم على موقع المنصة، مما يميزه عن الشركاء الآخرين.

من المفترض أن JPEX عرضت صورته كجزء من ترتيبات الرعاية الخاصة بهم.

امتد وجود JPEX أيضًا إلى تايوان، حيث كانت تستخدم ذات يومالمشاهير التايوانيين المشهورين ناين تشن كمؤثر وحتى رعاية مباراة ملاكمة في الجزيرة.

في ضوء التدقيق التنظيمي الذي تمت مواجهته في هونغ كونغ، أعرب ناين عن ما يلي:

"بعد أن علمت بحادثة JPEX، أردت أن أفهم الموقف، لكن حاليًا لا أستطيع الاتصال بالأشخاص المعنيين في JPEX. وتقوم الشركة بالتعامل مع التفاصيل الأخرى. إذا كانت الوحدات ذات الصلة بحاجة إلى التحقيق، فسوف أتعاون بشكل كامل».

ما الذي يحدث مع JPEX الآن؟

وعلى إثر هذه الاعتقالات،تم إيقاف عمليات التداول على JPEX داخل هونج كونج واتخذت السلطات خطوات لتقييد الوصول إلى الويب إلى المنصة.

علاوة على ذلك، اعترفت JPEX علنًا بوجود "نقص في السيولة". مما جعل بعض المستخدمين غير قادرين على سحب أموالهم.

وقد التزم الرئيس التنفيذي لهونج كونج، جون لي، بالمراقبة اليقظة للوضع وضمان الحماية الكافية للمستثمرين.

وشدد على أهمية اختيار المنصات المرخصة لاستثمارات الأصول الافتراضية، مما يشير إلى نية حكومته تعزيز تعليم المستثمرين لتعزيز الفهم العام للمخاطر والآليات التنظيمية.

ويشكل شرط الترخيص المفروض على منصات مثل JPEX خطوة حاسمة نحو المساءلة والتعويض عند الضرورة، كما أكد فرانسيس فونج، الرئيس الفخري لاتحاد تكنولوجيا المعلومات في هونج كونج.

ومع ذلك، يحذر بعض الخبراء في مجال الاقتصاد الرقمي من أن التشريعات الحالية قد لا تكون كافية لمنع العمليات غير المشروعة التي تقوم بها منصات الأصول الافتراضية وحماية المستثمرين من الخسائر.

وفي إشارة إلى الضائقة الجماعية، قام المستثمرون المتضررون بتشكيل مجموعات على فيسبوك، مثل "JPEX Sufferers" و"JPEX Sufferers". لتبادل الخبرات وطلب اللجوء.