قامت شركة Bitrace، وهي شركة تحليلات blockchain، برفع العلم الأحمر فيما يتعلق بأنشطة rugpull المحتملة المرتبطة ببورصة JPEX التي يوجد مقرها في هونغ كونغ.

وتأتي هذه الادعاءات في أعقابالتهم الحالية التي تشير إلى تورط التبادل في مخطط لغسل الأموال ، مع تدفق مذهل لأكثر من 190 مليون من رموز TRC20-USDT التي تمر عبر منصتها على مدار العشرين شهرًا الماضية.

وقد تصاعد الوضع بشكل أكبر مع اعتقال أحد مشاهير الإنترنت لتأييده لـ JPEX وتراكم أكثر من 83 شكوى تبلغ قيمتها حوالي 34 مليون دولار هونج كونج.

ويضيف الكشف الأخير عن Bitrace طبقة من التعقيد والمخاطر إلى سيناريو محفوف بالمخاطر بالفعل، مما يترك المستثمرين والسلطات التنظيمية يتصارعون مع تحديات متعددة الأوجه.

يثير الوجود الكبير لرموز TRC20-USDT على المنصة أسئلة مقلقة حول التورط المحتمل في شبكة أوسع من الجرائم المالية.

واستجابة لهذه المخاوف المتزايدة، قامتأصدرت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونج كونج (SFC) تحذيرًا صارمًا، تحث فيه على توخي أقصى درجات الحذر عند التعامل مع JPEX. ، وخاصة فيما يتعلق بأنشطة الإيداع والسحب.

وبالتقدم سريعًا إلى 19 سبتمبر، أعلن المنظمون في هونج كونج عن عزمهم تعزيز الرقابة التنظيمية على الأصول الرقمية في أعقاب اعتقال ستة أفراد بسبب مزاعم الاحتيال المرتبطة ببورصة JPEX.

كشفت لجنة الرقابة المالية عن عدد مذهل يزيد عن 1400 شكوى مقدمة ضد JPEX، مع تجاوز الخسائر المبلغ عنها مليار دولار هونج كونج (127.9 مليون دولار).

ومما زاد المشكلة تعقيدًا، أعرب العديد من المستثمرين عن تظلماتهم بشأن عدم قدرتهم على سحب الأصول الافتراضية من حسابات JPEX وأبلغوا عن وجود تناقضات في أرصدة حساباتهم، والتي تم التلاعب بها دون موافقتهم.

ردًا على هذه التطورات، أكد الرئيس التنفيذي لهونج كونج، جون لي، التزام الحكومة بتعزيز تعليم المستثمرين وتوجيه المستثمرين نحو البورصات التي تنظمها هيئة الأوراق المالية والبورصات.

خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، وصل الوضع إلى منعطف حرجأعلنت JPEX التعليق المؤقت لعملياتها .

هل تتقدم JEPX بطلب إلغاء التسجيل في أستراليا؟

قدم Jieyi Chen، مدير JP-EX Crypto Asset Platform PTY LTD (المعروفة باسم JPEX)، طلبًا لإلغاء التسجيل إلى هيئة الأوراق المالية والاستثمار الأسترالية (ASIC).

يؤكد التطبيق على عدة نقاط رئيسية.

أولاً وقبل كل شيء، تشهد JPEX أن جميع أعضاء الشركة متفقون بالإجماع فيما يتعلق بقرار متابعة إلغاء التسجيل.

وهذا يدل على اتفاق جماعي داخل المنظمة بشأن وقف عملياتها.

علاوة على ذلك، أكدت JPEX أنها لم تعد تشارك بنشاط في الأنشطة التجارية، مما يشير بشكل فعال إلى وقف عملياتها التجارية.

والأهم من ذلك، أن التسجيل يسلط الضوء على الجانب المالي لهذا التحول.

تنص JPEX صراحة على أن أصولها الحالية لا تتجاوز مبلغ 1000 دولار أسترالي.

تؤكد هذه اللقطة المالية على الوضع المالي المحدود للشركة في هذه المرحلة، مما يؤكد بشكل أكبر الأساس المنطقي لإلغاء التسجيل.

وأخيرًا، أكدت JPEX أنها لا تتحمل أي التزامات مستحقة، مما يشير فعليًا إلى قائمة مالية نظيفة.

يتماشى غياب الالتزامات المالية مع السياق الأوسع لقرار الشركة بمتابعة إلغاء التسجيل.

إذن ما هو إلغاء التسجيل وماذا يحدث عندما تقوم الشركة بإلغاء التسجيل؟

إنها عملية رسمية تقوم من خلالها شركة أو مؤسسة بإلغاء تسجيلها رسميًا لدى هيئة حكومية أو هيئة تنظيمية.

يتضمن ذلك عادةً إخطار الوكالة أو السلطة الحكومية ذات الصلة بأن الشركة أو المؤسسة لم تعد ترغب في العمل أو ممارسة الأعمال التجارية.

إلغاء التسجيل هو عملية قانونية تتطلب توثيقًا رسميًا والالتزام بالمتطلبات التنظيمية.

بمجرد إلغاء تسجيل الشركة أو المؤسسة، فإنها عادةً ما تتوقف عن الوجود ككيان قانوني، ويتم إزالة اسمها وتفاصيل التسجيل من السجلات العامة.

وهذا يعني أنها لم تعد قادرة على ممارسة الأنشطة التجارية، أو إبرام العقود، أو تحمل الالتزامات باسمها.