كيف اقترض صندوق Crypto Hedge Fund 3AC 2.3 مليار دولار من شركة الإقراض Genesis

صندوق التحوط المشفر الفاشل Three Arrows Capital (3AC) كان في دائرة الضوء لأنه تخلف عن سداد التزامات الديون لشركات متعددة في مجال التشفير. نتيجة لذلك ، انهار اللاعبون الكبار في الفضاء بعد 3AC إلى الإفلاس.

القراءة ذات الصلة |تنمو شائعات Coinbase حول الإفلاس - إليك ما يقوله الناس

قدم صندوق التحوط للعملات المشفرة طلبًا للإفلاس في ولاية نيويورك. يتيح لهم هذا التكتيك كسب الوقت ومنع عملائها من الاستيلاء على أصول شركة 3AC لتحصيل ديونهم.

ومع ذلك ، بدأت عملية تصفية أصول شركة 3AC بأمر من محكمة في جزر فيرجن البريطانية بقيادة شركة الاستشارات المالية Teneo. الشركةنشرت وثيقة توضح بالتفصيل العملية التي تم نشرها اليوم.

وفقا لتقرير من TheBlock ، حصلت 3AC على قرض بقيمة 2.36 مليار دولار من Genesis. التقرير الذي يشير إلى أن وثيقة Teneo تسلط الضوء على إجمالي الديون المستحقة من صندوق التحوط المشفر الفاشل مع شركة الإقراض للمرة الأولى منذ ظهور شائعات عن إفلاس محتمل.

Genesis مدعوم من Digital Currency Group (DCG) ، وهو صندوق استثمار تشفير أسسه Barry Silbert. يزعم التقرير أن قسمًا مملوكًا من قبل شركة Genesis Asia Pacific ، منح قرضًا بضمان 3AC.

في يونيو 2022 ، بدأت جينيسيس عملية قانونية لإجبار صندوق التحوط المشفر الفاشل على الوفاء بديونه. قامت الشركة برفع دعوى تحكيم لدى جمعية التحكيم الأمريكية (AAA). ربما كان هذا أحد الأسباب التي دفعت 3AC إلى رفع دعوى الإفلاس.

يدعي التقرير أن عملية التحكيم قد توقفت مؤقتًا نتيجة لعملية التصفية التي قادتها Teneo. اقتبس TheBlock متحدث باسم DCG عن تخلف 3AC عن ديونها مع Genesis:

تظل ميزانيتا DCG و Genesis قوية. مع عدم وجود تعرض متبقي لـ Three Arrows Capital ، لا تزال Genesis تتمتع برأس مال جيد وتعمل عملياتها كالمعتاد.

في المجموع ، يدعي التقرير أن قرض Genesis إلى 3AC كان مدعومًا بـ 17 مليون سهم من Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) ، Grayscale هي شركة تابعة لـ DCG ؛ 446000 سهم في Grayscale Ethereum Trust ؛ 2 مليون رمز Avalanche (AVAX) الأصلي ، و 13 مليون رمز مميز لـ NEAR.

صندوق التحوط الخاص بالعملات المشفرة يتسبب في الخراب في سوق العملات المشفرة

في شهر حزيران (يونيو) الماضي ، أكد مايكل مورو ، الرئيس التنفيذي لشركة Genesis ، أنهم قاموا بتصفية "طرف مقابل كبير" للتخفيف من الخسائر. وفقًا للسلطة التنفيذية ، فشل هذا الطرف في تلبية طلب الهامش. وهكذا ، اضطرت شركة Genesis إلى التحوط من الضمانات السائلة.

في ذلك الوقت ، قال مورو إن أموال العملاء لم تتأثر. تزعم الوثيقة التي نشرتها شركة Teneo أن مورو كان "يشير على الأرجح إلى 3AC".

علاوة على ذلك ، تسرد الوثيقة الديون المستحقة لصندوق التحوط المشفر والشركات التي تأثرت بالتقصير لدى 3AC. بالإضافة إلى Genesis ، تُظهر المستندات أن Celsius و Arrakis Capital و CoinList Services و DRB Panama و SBI Crypto و Voyager Digital وغيرها قد أقرضت الأموال إلى 3AC.

القراءة ذات الصلة |يقول محافظ البنك المركزي الأسترالي إن خصخصة قطاع العملات المشفرة أفضل

المبلغ الإجمالي الذي ستدفعه صناديق التحوط يتجاوز 3 مليارات دولار. يبقى أن نرى ما إذا كانت عملية التصفية ستنجح. في وقت كتابة هذا التقرير ، تم تداول Bitcoin (BTC) بسعر 21،800 دولارًا أمريكيًا مع ربح بنسبة 5 ٪ في آخر 24 ساعة.