لتقرير من وزارة العدل الأمريكية ، حُكم على شخصين بالسجن بتهمة إدارة مغسلة أموال وتجارة الماريجوانا باستخدام البيتكوين. تم التعرف على الأفراد على أنهم كينيث وارين رولي (28) وكينيث جون رول (48) ، وهو أب وابنه ، اعتقلا في الأصل في واشنطن.
القراءة ذات الصلة |تتراجع عملة Bitcoin Hashrate مع بقاء عائدات عمال المناجم منخفضة
بعد تحقيق أجرته وزارة الأمن الداخلي ووكالة مكافحة المخدرات (DEA) ، تم القبض على الأفراد وحكم عليهم بالسجن لمدة 5 سنوات. تم اتهام عائلة Rhules بالتآمر لتصنيع وتوزيع الماريجوانا وإدارة تبادل بيتكوين غير قانوني.
قال المدعي الأمريكي نيك براون ما يلي في القضية:
لم يقتصر الأمر على قيام هذا الزوج بإنتاج وتوزيع منتجات الماريجوانا على الويب المظلم ، في انتهاك للمخطط التنظيمي للدولة ، بل قاموا أيضًا بغسل كميات هائلة من البيتكوين بشكل غير قانوني والتي اكتسبتها مؤسستهم.
تزعم المحكمة أن عائلة Rhules كانت تدير أعمالًا غير قانونية ذات حجم مناسب وكانت بحوزتها أسلحة نارية لحمايتها. هذا ساهم في الحكم النهائي والجملة. وأضاف براون:
عندما انتقلت سلطات إنفاذ القانون إلى هناك ، كان هناك أكثر من عشرة أسلحة نارية - بعضها محمّل وجاهز للاستخدام لحماية تجارة المخدرات (...). وضعت الدولة إطارًا تنظيميًا لخدمة العديد من الأغراض المهمة ، بما في ذلك ضمان سلامة أولئك الذين ينتجون منتجات الماريجوانا والمستهلكين.
أجرت وكالات إنفاذ القانون الأمريكية تحقيقًا في Rhules في أبريل 2018. في ذلك الوقت ، كانوا قادرين على التسلل واكتساب المزيد من البيانات حول أعمال الغسيل والماريجوانا مع وكيل سري.
التقى هذا الشخص مع Rhule junior في عدة مواقع ، ولكن "مقاهي ستاربكس الأساسية". تظاهر العميل السري بأنه مالك العميل في حاجة لغسل الأموال التي تم الحصول عليها من خلال إدارة أعمال الاتجار بالبشر.
يزعم تقرير وزارة العدل أن شركة Rhule وافقت على تبادل الأموال النقدية من هذه العملية مقابل Bitcoin دون أن تطلب من الوكيل السري الحصول على معلومات "اعرف عميلك" (KYC) الإلزامية. بالإضافة إلى ذلك ، قدمت Rhule للوكيل المشورة بشأن BTC والعملات المشفرة الأخرى بهدف إخفاء الأموال من السلطات.
تدعي السلطات أن Rhule استبدلت ما يصل إلى 142000 دولار للعميل السري. هذا يضيف إلى 13 مليون دولار من المبيعات الناتجة عن أعمالهم التجارية غير المشروعة في الماريجوانا والتي تم بيعها نقدًا أو عملة مشفرة إلى "عملاء على الصعيد الوطني".
صنع الأب والابن منتجات مختلفة من الماريجوانا ، بما في ذلك الزيوت وغيرها ، بدون ترخيص من ولاية واشنطن. تم بيع المنتجات تحت العلامة التجارية HerbinArtisans. خلص المدعي العام الأمريكي براون إلى ما يلي في القضية:
يحق للدولة أيضًا ، بالطبع ، فرض ضرائب على صناعة الماريجوانا. ومع ذلك تجاهل المتهمون كل هذا. ربما ، كما هو الحال غالبًا في قضايا الاحتيال ، كان الدافع وراءهم جشعًا بسيطًا. لكن في إدارة أعمالهم بهذه الطريقة ، يعرضون الكثير من الأشخاص للخطر ، ويحرمون الآخرين في الصناعة الذين اختاروا اللعب وفقًا للقواعد.
تذهب القضية والاعتقال والحكم اللاحق لإظهار سبب عدم توافق العملات المشفرة والأصول الرقمية ذات قاعدة البيانات المفتوحة والعامة مع الأنشطة غير القانونية. يمكن لهذه الشبكات أن تسهل قدرة السلطات على جمع الأدلة.
القراءة ذات الصلة |تحليل كتلة "البيتكوين: المعرفة والتصورات" نقطة 1.- الدخل وأمبير. تضمين
في وقت كتابة هذا التقرير ، كان سعر BTC يتداول عند 29400 دولار مع خسارة 7 ٪ في آخر 24 ساعة.
ارتفعت قيمة عملة هايلي ويلش $HAWK memecoin بسرعة إلى 500 مليون دولار قبل أن تنهار بنسبة 91% في غضون ساعات، مما أثار الشكوك حول التداول من الداخل والاحتيال المحتمل. وقد أدى الجدل إلى دعوات لاتخاذ إجراءات قانونية، حيث تساءل المستثمرون عما إذا كان المشروع عملية احتيال.
Weatherlyتجاوزت عملة البيتكوين 100 ألف دولار في 5 ديسمبر/كانون الأول، مدفوعة بالتفاؤل المتزايد بعد تعيينات ترامب المؤيدة للعملات المشفرة، بما في ذلك تعيين بول أتكينز رئيسًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات. ويشير هذا الإنجاز إلى ثقة المستثمرين في مستقبل صديق للعملات المشفرة في ظل إدارة ترامب القادمة، التي ستتولى منصبها في 20 يناير/كانون الثاني 2025.
Joyكثفت هيئة الأوراق المالية والبورصات إجراءاتها القانونية ضد Binance والرئيس التنفيذي السابق Changpeng Zhao، متهمة إياهما بالعمل كبورصة أوراق مالية غير مسجلة. يأتي هذا في أعقاب دعوى قضائية معدلة تزعم بيع العملات المشفرة غير المسجلة مثل Solana و Cardano على منصتها.
Anaisأصبحت دبي بمثابة بؤرة لعمليات الاحتيال الكبرى في مجال العملات المشفرة، حيث قامت مخططات احتيالية مثل HyperVerse وOneCoin وBitconnect بخداع المستثمرين بمليارات الدولارات. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتحسين اللوائح، فإن ضعف الرقابة في الإمارات العربية المتحدة سمح للمحتالين بالازدهار، مما أثار قلقًا دوليًا.
Weatherlyباعت شركة Meitu محفظة العملات المشفرة بالكامل، وحققت ما يقرب من 80 مليون دولار قبل ارتفاع سعر البيتكوين إلى أكثر من 100 ألف دولار. وتخطط الشركة لتوزيع 80% من المكاسب على المساهمين وإعادة التركيز على تطبيقاتها التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.
Anaisوصلت عملة البيتكوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، متجاوزة 100 ألف دولار، بينما لم تتأثر CZ بالارتفاع، حيث احتفظت بنفس الكمية من البيتكوين. كما سجلت عملة Binance Coin (BNB) أيضًا أعلى مستوى لها على الإطلاق، لكن تركيز CZ يظل على قيمة البيتكوين على المدى الطويل بدلاً من سعرها المتقلب.
Weatherlyتم اختراق حساب X الخاص بمؤسسة Cardano يوم الأحد، مما أدى إلى نشر ادعاءات كاذبة حول رمز Solana ودعوى قضائية من هيئة الأوراق المالية والبورصات. أكدت المؤسسة الاختراق ووعدت بالتحديثات عبر LinkedIn. بينما يستمر التعافي، هل ساعدت استجابتهم السريعة في استقرار سعر ADA؟
Catherineتُعَد كارولين كرينشو، مفوضة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، والمعروفة بموقفها الأكثر صرامة تجاه العملات المشفرة مقارنة بجاري جينسلر، مرشحة لإعادة ترشيح نفسها، مما أثار موجة من القلق في صناعة العملات المشفرة. فهل هذه المخاوف مبررة، أم أن رد الفعل مبالغ فيه؟
Kikyoأثار تعليق إيلون ماسك على برنامج إكس، الذي زعم فيه أن سنغافورة "تتجه إلى الانقراض"، جدلاً واسع النطاق حول التحديات الاقتصادية والديموغرافية التي تواجهها البلاد. وتشمل القضايا الرئيسية معدلات المواليد المنخفضة تاريخياً، وشيخوخة السكان، والاعتماد على الروبوتات، والمخاوف بشأن تأثير الهجرة على الهوية الوطنية.
Joyابتكر المطورون عدادات كهرباء تعمل بالذكاء الاصطناعي، والتي تقوم بتحليل سلوك المستهلك، مما يتيح لشركات الطاقة اكتشاف سرقة الطاقة ومعالجتها بشكل فعال.
Catherine