جمدت مديرية الإنفاذ الهندية (ED) أصولًا تبلغ قيمتها 46 مليون دولارفولد وهو تبادل العملات المشفرة. في بيان صحفي لشركة فولد ، صرحت الشركة بأنها لا توافق على الادعاءات التي قدمتها ED بشأن إجراءات Vauld's KYC (اعرف عميلك) و AML (مكافحة غسيل الأموال).
تم العثور على هذه الأصول التي استولى عليها ED مخزنة في حسابات مصرفية وأرصدة بوابات الدفع والمحافظ أيضًا في بورصة العملات المشفرة Flipvolt. تم ربط مبلغ الـ 46 مليون دولار بقضية تطبيقات القروض الفورية. Flipvolt هو الجناح الهندي لبورصة فولد السنغافورية.
ذكر مقرض العملة المشفرة أن ED أعطت إشارة خضراء لتجميد الأصول على الرغم من تعاونها الكامل ، فيما يتعلق بالبيان الذي تم إصداره مؤخرًا ،
لقد تلقينا ، مثل العديد من اللاعبين الآخرين الذين يقدمون خدمات التشفير في الهند ، استدعاءات من مديرية الإنفاذ ، حيدر أباد ، الهند في شهر يوليو 2022 ، للحصول على معلومات / مستندات معينة. امتثالًا لاستدعاء الاستدعاء ، تعاونا بشكل كامل مع إدارة التنفيذ وقدمنا جميع المعلومات / المستندات المطلوبة.
أجرى المكتب التنفيذي عمليات بحث في أماكن متعددة لشركة Yellow Tune Technologies Private Limited في بنغالور ، وبعد ذلك أصدر أمرًا بتجميد أرصدة بنك فولد. أثناء إجراء التحقيق ، اكتشف المسؤولون التنفيذيون أموالًا تقترب من 46 مليون دولار (370 كرور روبية هندية) تم إيداعها.
حدث هذا الإيداع من خلال 23 كيانًا تضمنت NBFCs المتهمين وكذلك شركات التكنولوجيا المالية الخاصة بهم ، وتم إيداع المبلغ في محفظة INR الخاصة بـ Yellow Tune Technologies Pvt Ltd مع Crypto Exchange Flipvolt Technologies Pvt Ltd.
وفقًا للوكالة الفيدرالية الهندية ، فإن الأموال المجمدة هي عائدات الجريمة المتأتية من ممارسات الإقراض غير القانونية. دأبت مديرية التنفيذ على تنفيذ هذه المداهمات في عدة مبان.
تنتمي هذه المباني إلى Yellow Tune Technologies ومقرها بنغالورو ، وقد أجريت المداهمات فيما يتعلق بالتحقيق بشأن الكيانات التي يُشتبه في أنها تنفذ ممارسات احتيالية من خلال تطبيقات القروض الفورية. لم يأت التحقيق بعد ولا يزال من الممكن توقع المزيد من التحقيق.
تحدث ED أيضًا عن هذا التحقيق وذكر أن ما يصل إلى 23 شركة NBFC (شركات مالية غير بنكية) إلى جانب شركات التكنولوجيا المالية ستحول الأموال لتصل قيمتها إلى 46 مليون دولار إلى محافظ INR الخاصة بـ Yellow Tune وهي ذراع فولد الهندي.
كذلك ذكر ED ،
... الأصول المنقولة المكافئة إلى حد 367.67 كرور روبية هندية ملقاة على تبادل العملات المشفرة Flipvolt في شكل أرصدة مصرفية وبوابة دفع بقيمة 164.4 كرونا روبية هندية وأصول تشفير موجودة في حساباتهم المجمعة بقيمة 203.26 كرور روبية هندية ، يتم تجميدها بموجب PMLA (منع الأموال) قانون غسل الأموال) ، 2002 ، حتى يتم توفير مسار الأموال بالكامل من خلال بورصة العملات المشفرة
صورة مميزة من Business Today ، مخطط منTradingView.com
كان رمز Blur قد شهد بالفعل ارتفاعًا في الأسعار، حيث ارتفع من 0.15 دولار إلى 0.27 دولار على مدار ثلاثة أسابيع تقريبًا، وهو ما يمثل مكاسب بنسبة 80٪. ومع ذلك، اتخذت الأمور منعطفًا مثيرًا للاهتمام عندما أعلنت السوق المنافسة OpenSea عن تخفيض قوتها العاملة بنسبة 50٪. أعطت الأخبار دفعة إضافية لرمز Blur، حيث زادت بنسبة 30%.
Aaronأبلغ مطور Shiba Inu، Kaal Dhairya، عن مشكلة فنية يعاني منها نظام المصادقة الذاتية المدمج في مجلة Shib.
Catherineاستقال موظف Yuga Labs وسط الجدل الدائر حول التغريدات السابقة غير الحساسة للعنصرية والمعادية للسامية، مما أدى إلى إرسال تموجات عبر مجتمع NFT. أثار الحادث مخاوف بشأن فحوصات الخلفية في الصناعة وأعاد الادعاءات السابقة ضد Yuga Labs إلى دائرة الضوء.
Jasperاشتدت المناوشات القانونية المستمرة المتعلقة بـ Bitboy؛ إنه مصمم على استعادة الأصول التي تم الاستيلاء عليها، بما في ذلك سيارة لامبورغيني التي اختفت في ظروف غامضة.
Kikyoيواجه جاسوس هندي حاليًا ادعاءات خطيرة بتسريب معلومات سرية حول غواصات وسفن حربية تابعة للبحرية الهندية إلى عملاء المخابرات الباكستانية مقابل عملة مشفرة، وهو عمل قد يؤدي إلى عقوبة الإعدام.
Jasperيهدف مكتب الحماية المالية للمستهلك الأمريكي إلى الإشراف على المحافظ الرقمية غير المصرفية، مع التركيز على تعزيز حماية المستهلك في مجال التمويل الرقمي.
Hui Xinويقال إن الشركة تجري مناقشات مع المستشارين، وتستعد لطرح عام أولي محتمل
Brianأكدت وزارة العدل حاجتها إلى سلطة مصادرة العملات المشفرة من الأمريكيين، حتى بدون موافقة قضائية.
Jasperاتخذت الحكومة الكازاخستانية إجراءً بحظر الوصول إلى موقع Coinbase على الويب، مشيرة إلى افتقار البورصة إلى ترخيص التشغيل المطلوب داخل البلاد.
Catherineستستفيد PT Pelayaran Korindo من خبرة Klaytn وNEOPIN في مجال الترميز وتطوير blockchain لترميز أصول Korindo المتعلقة بالسفن.
Clement