جمدت السلطات الهندية 8.1 مليون دولار من أموال WazirX كجزء من تحقيق مكافحة غسل الأموال

أعلنت مديرية الإنفاذ الهندية ، أو ED ، أنها جمدت ما يقرب من 8.1 مليون دولار من الأموال وأجرت بحثًا مرتبطًا بتبادل العملات المشفرة WazirX كجزء من تحقيق في الاحتيال الفوري للقروض الشخصية.

في إعلان الجمعة ، مديرية التنفيذمزعوم سهلت WazirX المعاملات من قبل شركات التكنولوجيا المالية غير المسماة "لشراء الأصول المشفرة ثم غسلها في الخارج" كجزء من مخطط يشمل الشركات المدعومة من الصين للتحايل على لوائح الترخيص في الهند. في تحقيقها ، قالت الإدارة إنها أمرت بتجميد حسابات WazirX المصرفية التي تحتوي على 646.7 مليون روبية هندية - حوالي 8.1 مليون دولار في وقت النشر - وأجرت بحثًا متصلًا بالشريك المؤسس سمير مهاتري.

وبحسب المنظم ، فإن التحقيق لا يزال جاريا. ومع ذلك ، ادعى ED أن بورصة العملات المشفرة لديها "معايير متساهلة لمعرفة عميلك" و "سيطرة تنظيمية فضفاضة" على المعاملات بين WazirX و Binance ، ولم تسجل المعلومات اللازمة للتحقق من مصدر الأموال لشراء العملات المشفرة المستخدمة في الاحتيال المزعوم.

قال المدير التنفيذي: "على الرغم من إعطاء فرص متكررة ، فشلت WazirX في إعطاء معاملات التشفير لشركات تطبيقات التكنولوجيا المالية المشبوهة والكشف عن KYC للمحافظ" ، مضيفًا:

"WazirX غير قادر على إعطاء أي حساب لأصول التشفير المفقودة. لم تبذل أي جهود لتتبع أصول التشفير هذه. من خلال تشجيع الغموض والتراخي في معايير مكافحة غسل الأموال ، ساعدت بنشاط حوالي 16 شركة متهمة في مجال التكنولوجيا المالية في غسل عائدات الجريمة باستخدام مسار التشفير ".

يبحث ED عن مدير WazirX Crypto-Currency Exchange & amp؛ تجميد أصولها المصرفية بقيمة 64.67 كرور روبية لمساعدة شركات تطبيق القرض الفوري المتهم في غسل أموال الاحتيال عن طريق الشراء & amp؛ نقل أصول التشفير الافتراضية.
- ED (dir_ed)5 أغسطس 2022

في خيط Twitter يوم الجمعة ، الرئيس التنفيذي لشركة Binance Changpeng Zhaoقال لم تمتلك الشركة & quot؛ أي أسهم في Zanmai Labs ، الكيان الذي يقوم بتشغيل WazirX والذي أنشأه المؤسسون الأصليون. & quot؛ وأضاف أن & quot؛ Binance يوفر فقط خدمات المحفظة لـ WazirX كحل تقني ، & quot؛ بينما كان WazirX مسؤولاً عن KYC والعمليات الأخرى في البورصة.

متعلق ب:منظم هندي يحقق في تبادل العملات المشفرة في انتهاكات مزعومة لقانون الفوركس

مع هجرة العديد من شركات التشفير فيالصين بعد حملة تنظيمية ، ورد أن العديد من الشركات قد تحولت إلى الأسواق في الهند. أفاد ED أن بعض شركات التكنولوجيا المالية "المدعومة بأموال صينية" قد "استولت" على الشركات الهندية التي انتهت صلاحيتها لتراخيص شركات مالية غير مصرفية لتقديم خدمات الإقراض للمقيمين.

الضعف الجنسياتخذت إجراءات مماثلة ضد WazirX في يونيو 2021 ، أمرت بورصة العملات المشفرة بإظهار السبب المتعلق بمعاملات تحقيق في غسل الأموال في تطبيقات المراهنة غير القانونية عبر الإنترنت التي تنطوي على مواطنين صينيين. مدير WazirX نيسشال شيتيقال في الوقت الذي تجاوزت فيه البورصة التزاماتها القانونية باتباع إجراءات اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML) وقدمت دائمًا معلومات إلى سلطات إنفاذ القانون كلما لزم الأمر. "

تواصل كوينتيليغراف مع WazirX ، لكنه لم يتلق ردًا في وقت النشر.