أطلقت الشرطة الهندية تحقيقًا في قضية مؤسس BitConnect مطلوب من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية

تأخذ ملحمة BitConnect ، وهي مخطط احتيال رئيسي للعملات المشفرة ، تطورًا آخر حيث أصبح أحد مؤسسي BitConnect مطلوبًا الآن من قبل شرطة الولاية الهندية.

يُقال إن ساتيش كومباني ، وهو مواطن هندي والمؤسس المزعوم لمخطط التشفير بونزي ، BitConnect ، قد خضع لتحقيق جديد للشرطة في الهند ، The Indian Expressذكرت يوم الاربعاء.

أطلقت شرطة بيون ، التي تعمل تحت إشراف شرطة ولاية ماهاراشترا الهندية ، تحقيقًا في كومباني بعد أن قدم محام في بيون شكوى يدعي فيها أنه فقد حوالي 220 بيتكوين (BTC ) ، أو 5.2 مليون دولار ، بسبب BitConnect. قال صاحب الشكوى إن استثماره الأصلي كان 54 BTC ، مع عائدات 166 BTC ، والتي يُزعم أنه استخدمها لإعادة الاستثمار في المنصات.

وأشار المدعي إلى أن المعاملات بينه وبين المشتبه بهم تمت بين 2016 ويونيو 2021 ، مشيرًا إلى ستة أشخاص آخرين يُزعم تورطهم في عملية الاحتيال إلى جانب كومباني. ويشير التقرير إلى أنه لم يتم إجراء أي اعتقالات في القضية.

BitConnect هي واحدة من أكبر مخططات الاحتيال في تاريخ التشفير ، حيث ورد أن منسقي Ponzi هم من الاحتيالجمع حوالي 2.4 مليار دولار من المستثمرين المضللين. تم إطلاق BitConnect في فبراير 2016 ، وقام بتشغيل منصة وعملة رقمية ،تم إغلاقه في يناير 2018 ، مع تلاشي المؤسسين في النهاية بأموال المستثمرين.

على الرغم من إيقاف تشغيل BitConnect للعمليات منذ سنوات ، شهدت حالة BitConnect الكثير من الإجراءات مؤخرًا ، معوزارة العدل تتهم كومباني لتنظيم مخطط احتيال BitConnect في فبراير 2022.

وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في وقت لاحق إن السلطة كانت كذلكغير قادر على تحديد موقع مؤسس BitConnect المفقود . في دعوى قضائية في أواخر فبراير ، لاحظت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن آخر موقع معروف لكومباني كان في موطنه الهند.

متعلق ب:السلطات الهولندية تعتقل مطور تورنادو كاش المشتبه به

BitConnect ليست عملية احتيال التشفير الوحيدة التي يفتقد منظموها الرئيسيون حاليًا. يحقق المدعون العامون والسلطات العالمية أيضًا في عمليات الاحتيال مثل OneCoin، a4 مليارات دولار مخطط بونزي الذي توقف عن العمل في أواخر عام 2019.

تم إنشاء Ruja Ignatova ، مبتكر OneCoin البلغاري الألماني ، فيقائمة المطلوبين العشرة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي في يونيو 2022. شوهدت Ignatova ، التي يشار إليها على نطاق واسع باسم "Cryptoqueen" في مجتمع التشفير ، في عام 2017.