داخل تحقيق iSpoof Blockchain

مصدر المقال

في 19 مايو 2023 ، حُكم على تيجاي فليتشر ، المسؤول عن موقع iSpoof الذي يمكّن الاحتيال ، بأكثر من13 عاما في السجنلسرقة الملايين من الضحايا في عملية احتيال مصرفي. كانت iSpoof خدمة ساعدت المحتالين على إخفاء أرقام هواتفهم وانتحال صفة الشركات الشرعية. سرق المجرمون الذين يستخدمون iSpoof أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني من الضحايا في جميع أنحاء العالم وأجروا ما يقرب من 10 ملايين مكالمة هاتفية احتيالية بين يونيو 2021 ويوليو 2022. في تلك المرحلة ، قامت مجموعة من الوكالات الدولية بما في ذلك دائرة شرطة العاصمة في المملكة المتحدة (MPS) ، المكتب الفيدرالي لـ أغلق التحقيق (FBI) والخدمة السرية للولايات المتحدة (USSS) والشرطة الوطنية الهولندية iSpoof في جهد منسق لإنفاذ القانون يسمىعملية التفصيل.

تمثل عملية التفصيل "MPS"أكبر تحقيق استباقي في الاحتيال على الإطلاق وفقًا لبيان صحفي صادر عن القسم ، ويؤكد الأدوار المتنوعة للعملات المشفرة في نشاط الاحتيال. في هذه الحالة ، بينما لم يدفع ضحايا عمليات الاحتيال ذات الصلة للمحتالين في العملات المشفرة ، اعتمدت خدمة iSpoof نفسها على مدفوعات التشفير من قاعدة مستخدميها المجرمين. تُعد هذه الحالة تذكيرًا مهمًا بأنه في هذا اليوم وهذا العصر ، يجب أن يكون تطبيق القانون على اطلاع على روابط العملات المشفرة حتى في الحالات التي لا يكون فيها دور العملة المشفرة واضحًا بسهولة. سنقوم بتفصيل القضية أدناه.

ماذا كان iSpoof؟

كان iSpoof موقعًا إلكترونيًا احتياليًا مكّن الجهات الفاعلة غير المشروعة من إنشاء معرفات متصل "مخادعة" لانتحال شخصية خدمات مشروعة وخداع الضحايا. تم التقاط الصورة أدناه من فيديو تعليمي في دردشة Telegram الخاصة بـ iSpoof ، حيث كان ممثلو iSpoof يتواصلون غالبًا مع المستخدمين:

استخدم المجرمون iSpoof لإقناع الضحايا بأنهم ممثلون عن البنوك أو المنظمات الحكومية ، وتحذير الضحايا من أنشطة الحساب المشبوهة. بعد أن يكتسب هؤلاء المجرمون الثقة من ضحاياهم ، سيطلبون معلومات شخصية ، مثل كلمات المرور ، التي استخدموها للوصول مباشرة إلى الحسابات المالية.

في بعض الحالات ، تمكن هؤلاء المجرمون من تجاوز أساليب المصادقة متعددة العوامل من خلال الحصول على المعلومات الأمنية الضرورية مباشرة من الضحايا. أدت هذه الأنشطة إلى خسارة الضحايا في المملكة المتحدة أكثر من43 مليون جنيه إسترلينيوضحية واحدة خسرت ما يصل إلى 2.5 مليون جنيه إسترليني.

كان استخدام خدمات iSpoof سهلاً نسبيًا للأسف. يمكن للمجرمين شراء الوصول إلى الموقع باستخدام Bitcoin مقابل أقل من 150 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا ، مع دفع بعض "المستخدمين المتميزين" ما يصل إلى5000 جنيه إسترليني في الشهرللوصول إلى ميزات إضافية.

تحليل نشاط معاملات iSpoof على السلسلة

على مدار حياته ، تلقت iSpoof ما قيمته ملايين الجنيهات من Bitcoin. جاءت معظم هذه الأموال من محافظ شخصية مملوكة لمجرمين ، ولكن جاء جزء كبير منها أيضًا من التبادلات السائدة وأجهزة الصراف الآلي المشفرة.

لغسل عملات البيتكوين المستلمة ، أرسل مسؤول iSpoof الأموال مباشرة إلى البورصات الرئيسية. المفاعل التحلليوضح الرسم البياني أدناه بعضًا من هذا النشاط.

بناءً على مزيد من التحليل ، اكتشفنا أن المجرمين الذين يستخدمون iSpoof أرسلوا أيضًا أموالًا إلى العديد من متاجر الاحتيال البارزة ، والتي تشارك في بيع المعلومات الشخصية والحساسة التي يشيع استخدامها لارتكاب الاحتيال.

استخدام التحليل على السلسلة لمنع الأنشطة الضارة

يوضح الانتصار على iSpoof قدرة تطبيق القانون على الحد من الجرائم المالية وتتبع المعاملات غير المشروعة - خاصةً إذا تم إجراء النشاط باستخدام عملة مشفرة مثل Bitcoin. أدوات التحليل مثلمفاعل التحللوKYTزيادة تمكين إنفاذ القانون لتحديد المجرمين الذين يستخدمون العملة المشفرة واتخاذ الإجراءات المناسبة. بالإضافة إلى ذلك ، يشير الدور المتزايد للعملات المشفرة في الأنشطة غير المشروعة إلى الحاجة إلى مزيد من التحقيق في النشاط على السلسلة في أي قضية جنائية.

هذه المادة للأغراض الإعلامية فقط ، وليس الغرض منها تقديم مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية أو استثمارية. يجب على المستلمين استشارة مستشاريهم قبل اتخاذ هذه الأنواع من القرارات. لا يتحمل Chainalysis أي مسؤولية أو مسؤولية عن أي قرار تم اتخاذه أو أي أفعال أو إغفالات أخرى فيما يتعلق باستخدام المستلم لهذه المواد.

لا تضمن Chainalysis أو تضمن دقة المعلومات الواردة في هذا التقرير أو اكتمالها أو حسن توقيتها أو ملاءمتها أو صحتها ولن تكون مسؤولة عن أي مطالبة تُعزى إلى أخطاء أو سهو أو أي أخطاء أخرى في أي جزء من هذه المواد.