تمنح إيطاليا الموافقة التنظيمية لأكثر من 70 شركة تشفير بدون فحوصات مناسبة

على الرغم من تعدد الحكومات والمنظمين اتباع نهج دقيق للغاية وحتى متشكك فيقطاع العملات المشفرة يبدو أن إيطاليا تُخضع شركات العملات المشفرة التي تسعى للحصول على موافقة للعمل على أراضيها لتدقيق أقل من البلدان الأخرى ، مما أثار انتقادات لهم في الصناعة.

في الواقع ، حصلت إيطاليا على الموافقة التنظيمية لـ 73 شركة تشفير ، بما في ذلككوين بيس و Crypto.com وبينانس ، في فترة قصيرة نسبيًا - منذ مايو 2022 ، كماكوين ديسك ساندالي هانداغاماذكرت في 5 أكتوبر.

وهذا يعني أن هذه الشركات أصبحت الآن جزءًا من سجل الدولة ، مما يشير إلى أنها متوافقة مع معايير مكافحة غسيل الأموال الإيطالية (AML). سجل الصرافين ،انطلقت في 18 مايو ، تدار من قبل Organismo Agenti e Mediatori (OAM) ، وهي الهيئة الإشرافية التي تحتفظ أيضًا بقوائممالي الوكلاء ووسطاء الائتمان.

الموافقة دون تمحيص

ومع ذلك ، اعترفت السلطة بذلكCoinDesk أنه لا يزال غير متأكد من طرق جمع المعلومات ذات الصلة من شركات التشفير التي يتم إضافتها إلى السجل وأنه قد لا يبدأ في القيام بذلك قبل عام 2023.

بمعنى آخر ، لا يتم حاليًا فحص الشركات المشفرة في السجل أو التحكم في تدفقات أموالها على الرغم من المتطلبات القانونية للتسجيل لدى OAM لمواصلة أنشطتها في إيطاليا.

وفقًا لفرانشيسكو داجنينو من شركة المحاماة Lexia Avvocati التي تعاملت مع بعض هذه التطبيقات:

"من المحتمل أن تكون إيطاليا ، على حد علمي ، هي الولاية القضائية مع أبسط الإجراءات. إنه مجرد تسجيل ".

المطلب الوحيد المطلوب من الشركات المتقدمة لإضافتها إلى القائمة حتى الآن هو تقديم 10 أجزاء من المعلومات التي تتضمن اسم الشركة وعنوان البريد الإلكتروني وعنوان الويب والضريبة أو الرمز المالي ، بالإضافة إلى أي نقاط تشغيل فعلية مثلأجهزة الصراف الآلي المشفرة .

بالإضافة إلى ذلك ، يحتاج مقدمو الطلبات إلى توفير "مكتب مسجل ، وإذا كان مختلفًا عن المكتب المسجل ، المكتب الإداري ، أو" منشأة دائمة "في إيطاليا إذا كان مكتبهم في دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي ، كما أخبر OAMCoinDesk.

الموقف من العملات المشفرة في الاتحاد الأوروبي والولايات القضائية الأخرى

من ناحية أخرى ، أعلنت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) أن العملة المشفرة تشكل تهديدًا محتملاً للاستقرار المالي بسبب تقلبها وافتقارها إلى التنظيم ، كما ورد في تقرير حديث.تقرير .

علاوة على ذلك ، رئيس البنك المركزي الأوروبي (ECB) كريستين لاغاردمحذر يمثل هذا التشفير عقبة أمام دور البنوك المركزية التي تعمل "كمرساة" للاقتصاد ، في حين أن الأصول الرقمية يمكن أن تؤدي إلى عصر الخدمات المصرفية الحرة.

مؤخرًا ، هيئة الرقابة المالية البريطانية (FCA) ،رد على النقد حول تعاملها مع التراخيص لمشغلي التشفير الجدد ، مشيرة إلى أن تدابيرها الصارمة هي جزء من معاييرها المشابهة للولايات القضائية الأخرى.

وفي الوقت نفسه ، يقوم المنظمون اليابانيون بتكثيف المبادرات لتنظيم استخدام العملات المشفرة في الأنشطة الإجرامية من خلال إدخالهاقوانين جديدة للتحويلات من شأنها أن تمنع المجرمين من استخدامتبادل العملات المشفرة لغسل الأموال ، باسم Finboldذكرت .