غسيل أموال؟ أكثر من 700 مليون دولار مصادرة أصول في سنغافورة

يقوم محققو العملات المشفرة في لندن، iSanctuary، بإشراك بورصات العملات المشفرة في سنغافورة في قضية غسيل الأموال

ولم يذكر iSanctuary اسماء البورصات.

أكبر قضية غسيل أموال في سنغافورة تشمل عملات مشفرة بقيمة 38 مليون دولار سنغافوري

وتشمل الأصول الأخرى أيضًا 76 مليونًا نقدًا، و294 حقيبة فاخرة، و546 قطعة مجوهرات، و68 سبيكة ذهبية، بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية أخرى وساعات وعقارات ومركبات.

فضيحة غسيل الأموال الضخمة في سنغافورة تصل إلى 2.4 مليار دولار أمريكي من حيث الأصول

إن قضية غسيل الأموال المتعددة الجنسيات التي ظهرت مؤخرًا في سان جرمان اتخذت منعطفًا أكثر إثارة للدهشة، حيث تورطت في أكثر من 2.4 مليار دولار سنغافوري من الأصول المصادرة أو المجمدة.

مؤسسو تورنادو كاش متهمون بغسل الأموال

وتم إلقاء القبض على أحد المؤسسين، فيما لا يزال الآخر طليقاً.

اتهام SBF بالتآمر والاحتيال على الأسلاك وغسيل الأموال

بعد أسابيع من التكهنات ، رفعت وزارة العدل الأمريكية رسميًا تهمًا جنائية ضد سام بانكمان فريد ، الرئيس التنفيذي السابق ومؤسس FTX.

غسيل الأموال عبر Metaverse

قد يُخضع حل وسط ناشئ أولئك الذين يحكمون المنظمات المستقلة اللامركزية لمتطلبات إضافية.

تستعد اليابان لإدخال قوانين لمكافحة غسيل الأموال

يستعد المنظمون اليابانيون لإدخال قوانين تحويل جديدة من شأنها منع الكيانات الإجرامية من استخدام عمليات تبادل العملات المشفرة لغسل الأموال.

الولايات المتحدة تحقق في Binance بشأن مزاعم غسل الأموال

币安回击路透社的洗钱指控

币安写道，媒体的指控是由利益相关方制造的，目的是“误导公众”。

عادت Binance للرد على مزاعم رويترز بشأن غسل الأموال

كتب بينانس أن المزاعم التي قدمتها وسائل الإعلام تم إنشاؤها من قبل أطراف معنية "لتضليل الجمهور العام".