نيكسو تتعرض لفيضان الانسحابات بعد غارة على المكتب

تتدفق الأموال من مقرض العملة المشفرة Nexo بعد الأنباء التي تفيد بأن المدعين العامين في بلغاريا يحققون في الشركة بتهمة الاحتيال.

Nexo هي منصة أصول رقمية بريطانية تقرض أموال العملاء وتستخدم العائدات لدفع الفائدة. (إفشاء: Nexo هي واحدة منفك تشفير 'س22 مستثمر .)

في وقت سابق اليوم ، الشركةقال كانت تتعاون مع السلطات المختصة والجهات التنظيمية بعد ورود أنباء عن قيام الادعاء البلغاري بمداهمة مكاتبها في صوفيا في إطار تحقيق في جرائم مالية.

قال أنتوني ترينشيف ، الشريك المؤسس لشركة Nexo: "هناك سلطات في أحد مكاتب Nexo في بلغاريا ، وهي كما تعلمون الدولة الأكثر فسادًا في الاتحاد الأوروبي"فك تشفير عبر البريد الإلكتروني في وقت سابق اليوم. "إنهم يجرون استفسارات متعلقة بمكافحة غسل الأموال والاستفسارات المتعلقة بالضرائب حول الكيان البلغاري للمجموعة الذي لا يتعامل مع العملاء ولكن لديه وظائف مكتب خلفي فقط - كشوف المرتبات ودعم العملاء والامتثال."

الآن ، تتدفق الأموال من المنصة ، وفقًا لمحللي blockchain. غردت شركة استخبارات بلوكتشين Arkham بأن مئات الآلاف من الدولارات قد تدفقت من المنصة في غضون 24 ساعة.

فيضانات من تدفقات ينظر منتضمين التغريدة عناوين المحفظة على السلسلة.
يأتي ذلك في أعقاب أنباء عن مداهمة مكاتب Nexo البلغارية من قبل الشرطة الخاصة هذا الصباح.
ابق آمنًا.https://t.co/kU5L01rjQ1pic.twitter.com/ylPDn9j91z
- اركام | ذكاء التشفير (ArkhamIntel)12 يناير 2023

Cielo Finance ، الذي يتتبع البيانات على السلسلة أيضًانشر دليل على Twitter على أنه تم سحب المعاملات الكبيرة التي تزيد عن 100000 دولار في العملات المستقرة.

ثم أكد سيلو على ذلكفك تشفير أنها "لاحظت تدفق عمليات سحب العملات المستقرة للعملاء بالإضافة إلى محفظة خزانة Nexo التي تتحرك حول WETH (Wrapped Ethereum) و BNB (Binance Coin) والإسطبلات في سلسلة Polygon و BNB."

💸 عمليات سحب وحركات كبيرة من Nexo في الوقت الحالي.
👀👀https://t.co/Dy2UsASlerpic.twitter.com/FY2dgrZ52m
- سكاي (CieloFinance)12 يناير 2023

لم ترد نيكسو على الفورفك تشفير طلب التعليق.

الشهر الماضي ، Nexoقال سوف تتخلص تدريجياً من المنتجات والخدمات الأمريكية خلال الأشهر المقبلة بسبب وصولها إلى "طريق مسدود" مع المنظمين.

المنصة ليست المقرض الوحيد للعملات المشفرة الذي يتعرض لعمليات السحب. Celsius ، أحد أكبر المنصات في مجال الإقراض ،انهار بشكل مذهل بعد إيقاف عمليات السحب مؤقتًا بسبب "ظروف السوق القاسية" في يونيو. ثم أفلست الشركة ، والآن المدعي العام في نيويورك هومقاضاة أليكس ماشينسكي ، الرئيس المئوي السابق ، لاتهامه بالاحتيال على المستثمرين.

بينما أوقفت BlockFi ، وهي شركة إقراض أخرى ، عمليات السحب في نوفمبر. انهارت بعد فترة وجيزة.

شهدت البورصات أيضًا اندفاعًا في عمليات السحب مؤخرًا: في الأسبوع الماضي فقط ، غادرت شركة Huobi في سنغافورة عشرات الملايين من الدولارات من العملات المشفرة. مساهمها الأكبر وقطب التشفير جوستين صن في ذلك الوقتهرعت لوضع السيولة العودة إلى المنصة.

وفي ديسمبر ، العملاءانسحبت أكثر من 3.6 مليار دولار في أسبوع واحد من أكبر بورصة تشفير في العالم ، Binance.

لقد تحطمت الثقة في منصات العملات المشفرة بعد انهيار FTX العملاقة - وهي بورصة الأصول الرقمية التي انفجرت في نوفمبر - وفشل مشروع blockchain Terra.

يُزعم أن FTX أسيئت إدارتها بشكل إجرامي واختلطت بأموال العملاء حتى تتمكن من القيام بمراهنات محفوفة بالمخاطر من خلال شركتها الشقيقة ، Alameda Research. وقد دفع سام بانكمان فرايد ، الرئيس التنفيذي للشركة ، (الذي أسس شركة ألاميدا للأبحاث) ، بأنه غير مذنب في ثماني تهم جنائية.

لقد حدث انهيار FTX و Terraأدى إلى العدوى - عندما تنتشر أزمة مالية إلى شركات أخرى - في سوق الأصول الرقمية ، ولا تزال آثار هذه العدوى محسوسة في جميع أنحاء الصناعة.