دعوى قضائية للمدعي العام في نيويورك تكشف مخططًا احتياليًا مزعومًا لعمالقة العملات المشفرة بقيمة مليار دولار

مصدر المقال

في ملف قانوني قدمته المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، ظهرت مزاعم تتهم شركات العملات المشفرة بالاحتيال على المستثمرين بمبلغ مذهل يتجاوز مليار دولار.

اتخذ مكتب المدعي العام في نيويورك إجراءات قانونية ضد كيانات العملات المشفرة البارزة، وهي Gemini وGenesis وDigitalcurrency Group (DCG)، مشيرًا إلى تورطهم في أنشطة احتيالية مزعومة تتعلق ببرنامج Gemini Earn الاستثماري.

ويحدد بيان رسمي صادر عن مكتب المدعي العام ليتيتيا جيمس بدقة أساس هذه الاتهامات، مؤكداً أن هذه الشركات تورطت في خداع أكثر من 23 ألف مستثمر، بما في ذلك 29 ألف مقيم في نيويورك، بما يصل إلى أكثر من مليار دولار.

وفقًا لتحقيق شامل أجراه مكتب جيمس، يُزعم أن Gemini تعمدت تضليل المستثمرين فيما يتعلق ببرنامج Gemini Earn الاستثماري، والذي تم إجراؤه بالتعاون مع Genesis.

وعلى عكس تأكيدات جيميني بأن البرنامج يمثل فرصة استثمارية منخفضة المخاطر، تشير نتائج التحقيق إلى أن الاستقرار المالي لشركة جينيسيس يشكل مخاطر كبيرة.

تؤكد الدعوى القضائية أن جيميني كانت تدرك جيدًا الطبيعة غير المضمونة لقروض جينيسيس، والتي أظهرت في وقت ما تركيزًا عاليًا مع كيان واحد، ألاميدا التابعة لسام بانكمان فريد.

ومع ذلك، فشلت شركة جيميني في الكشف عن هذه المعلومات الحيوية لمستثمريها.

علاوة على ذلك، توسع الدعوى القضائية نطاق اتهاماتها لتشمل جينيسيس، ورئيسها التنفيذي السابق سويشيرو مورو، والشركة الأم DCG، ومديرها التنفيذي باري سيلبرت.

وهؤلاء الأفراد والكيانات متهمون بمحاولة إخفاء خسائر تتجاوز 1.1 مليار دولار عن المستثمرين المطمئنين.

تهدف الإجراءات القانونية إلى فرض حظر على Gemini وGenesis وDCG من المشاركة في صناعة الاستثمار المالي في نيويورك.

كما تسعى إلى تأمين التعويض للمستثمرين واسترداد أي مكاسب تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.

ويؤكد بيان صادر عن المدعي العام في نيويورك التأثير العميق لهذه الخسائر على "المستثمرين من الطبقة المتوسطة".

على حد تعبيرها، "تكبد سكان نيويورك والمستثمرون المجتهدون في جميع أنحاء البلاد خسائر مالية كبيرة لأنهم تلقوا أكاذيب صارخة، ووعدوا بسلامة ونمو استثماراتهم ضمن برنامج Gemini Earn".

ويشير المدعي العام جيمس أيضًا إلى أن جيميني أخفت المخاطر الكامنة في الاستثمار جنبًا إلى جنب مع جينيسيس وأن الشركة تعمدت تضليل الجمهور فيما يتعلق بخسائرها المالية.

كما أنها تغتنم الفرصة لانتقاد قطاع العملات المشفرة الأوسع، واصفة هذه الحلقة الاحتيالية بأنها مثال آخر للجهات الفاعلة الخبيثة التي تسبب الضرر في صناعة العملات المشفرة غير المنظمة إلى حد كبير.

ومن الجدير بالذكر أن كلاً من Genesis وGemini واجها إجراءات قانونية سابقة من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في يناير 2023، لتورطهما المزعوم في تقديم أوراق مالية غير مسجلة من خلال برنامج Earn.