حالة "التداول من الداخل" في OpenSea ، انظر الأوراق المالية المسمى NFTs: محامي سابق في هيئة الأوراق المالية والبورصات

قالت المحامية السابقة في لجنة الأوراق المالية والبورصات ألما أنجوتي ، إن الأخبار التي صدرت هذا الأسبوع عن موظف OpenSea متهم بالتداول من الداخل يمكن أن تفتح الأبواب أمام الرموز غير القابلة للاستبدال التي يتم تصنيفها على أنها أوراق مالية. & nbsp؛

يوم الأربعاء ، لأول مرة في الصناعة ، اتهم المدعون العامون في مانهاتن مدير منتج OpenSea السابق ناثانيال تشاستين بـالتداول من الداخل .

مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويوركقال كانت التهم المحددة هي "الاحتيال عبر الهاتف وغسيل الأموال فيما يتعلق بمخطط لارتكاب التداول من الداخل". حتى الآن ، لم يتم استخدام عبارة "التداول من الداخل" فيما يتعلق بالعملات المشفرة وعادة ما تشير إلى التداول من الداخل للأوراق المالية.

متعلق ب:مفوض الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تنسيق عالمي بشأن تنظيم العملات المشفرة

كان أنجوتي في السابق مسؤولًا تنفيذيًا في لجنة الأوراق المالية والبورصات ، وشبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية ، وهيئة تنظيم الصناعة المالية. وهي الآن شريكة في شركة استشارية تسمى Guidehouse. هيأخبر تك كرانش:

"يمكن أن تكون ورقة مالية في ظل اختبار Howey - إذا كنت تشتري قطعة من NFT وتأمل أن يرتفع السعر حتى تجني الأموال منه ، فهذا لا يختلف كثيرًا [عن الأوراق المالية]."

يتم استخدام اختبار Howey لتحديد ما إذا كانت المعاملة مؤهلة كعقد استثمار ، أو ورقة مالية ، والتي تخضع لعمليات الإفصاح والتسجيلات. يوجد عقد استثمار إذا نتج عن الاستثمار توقع ربح من جهود الآخرين.

تدعي قضية OpenSea الخاصة بالتداول من الداخل ضد Nathaniel Chastain أنه استخدم محافظ وحسابات مجهولة الهوية على OpenSea نفسها لشراء 45 NFT على مدار بضعة أشهر كان يعلم مسبقًا أنها ستظهر على الصفحة الرئيسية. ثم يبيعها لجني الأرباح بعد أن أصبحت مميزة وارتفعت قيمتها.

وفقًا لأنجوتي ، فإن التهم ليست مفاجئة:

"يعد اختلاس المعلومات السرية لصاحب العمل احتيالًا ، وبمجرد أن تحرك عائدات هذا الاحتيال من خلال النظام النقدي ، فإنه يعد غسيل أموال."

في أخبار مماثلة اليوم ، لجنة تداول السلع الآجلة ، التي تنظم السلع بدلاً من الأوراق المالية ،يقاضي الجوزاء الادعاء بأن بورصة العملات المشفرة كذبت في تقييم العقود الآجلة. زعمت هيئة تداول السلع الآجلة أن الجوزاء ضللهم في عام 2017.