تقوم المجموعات الموالية لروسيا بجمع الأموال في العملات المشفرة

https://www.nbcnewyork.com/news/business/money-report/pro-russian-groups-are-raising-funds-in-crypto-to-prop-up-military-operations-and-evade-u-s- العقوبات / 3890290 / #: ~: text = 24 .-، Pro٪ 2DRussian٪ 20groups٪ 20are٪ 20raising٪ 20funds٪ 20in٪ 20cryptocurrency٪ 20to٪ 20prop، of٪ 20the٪ 20invasion٪ 20on٪ 20Feb

كشف تقرير بحثي نُشر يوم الاثنين أن الجماعات الموالية لروسيا تجمع الأموال بالعملة المشفرة لدعم العمليات شبه العسكرية والتهرب من العقوبات الأمريكية مع استمرار الحرب مع أوكرانيا.

اعتبارًا من 22 سبتمبر ، جمعت مجموعات جمع التبرعات هذه 400 ألف دولار من العملات المشفرة منذ بداية الغزو في 24 فبراير ، وفقًا لشركة TRM Labs ، وهي شركة امتثال للأصول الرقمية وإدارة المخاطر.

وكشف البحث أن المجموعات ، التي تستخدم تطبيق المراسلة المشفر Telegram ، تقدم طرقًا للأشخاص لإرسال الأموال التي تُستخدم لتزويد الميليشيات التابعة لروسيا ودعم التدريب القتالي في مواقع قريبة من الحدود مع أوكرانيا.

حددت إحدى مجموعات TRM Labs جمع الأموال وهي فرقة العمل Rusich التي تصفها وزارة الخزانة الأمريكية بأنها "مجموعة شبه عسكرية نازية جديدة شاركت في القتال جنبًا إلى جنب مع الجيش الروسي في أوكرانيا". قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFCA) بمعاقبة فريق العمل Rusich.

على قناة Telegram ، اكتشفت TRM Labs أن هذه المجموعة كانت تتطلع إلى جمع الأموال لعناصر مثل معدات التصوير الحراري وأجهزة الراديو.

وقال التقرير إن مركز تنسيق المساعدات نوفوروسيا ، الذي تم إنشاؤه في عام 2014 لدعم العمليات الروسية في أوكرانيا ، جمع حوالي 21000 دولار من العملات المشفرة ، وخاصة عملة البيتكوين ، بهدف شراء طائرات بدون طيار.

تعرضت روسيا لعدد من العقوبات بعد غزوها غير المبرر لأوكرانيا في وقت سابق من هذا العام بهدف عزلها عن النظام المالي العالمي. في ذلك الوقت ، كانت هناك مخاوف من أن تستخدم روسيا العملة المشفرة للتهرب من هذه العقوبات. ومع ذلك ، قال الخبراء إنه لا توجد سيولة كافية في نظام التشفير على النطاق الذي تتطلبه روسيا لنقل الأموال.

ولكن مع المجموعات شبه العسكرية ، يقومون بنقل الأموال على نطاق أصغر ، وهو ما يكفي للعناصر التي يحتاجون إلى شرائها.

من المحتمل أن تستخدم هذه المجموعات البورصات التي لا تمتثل بالضرورة لأنظمة مكافحة غسيل الأموال وغيرها من اللوائح ، وفقًا لآري ريدبورد ، رئيس الشؤون القانونية والحكومية في TRM Labs.

& quot؛ من المحتمل أنهم & # x27؛ يستخدمون التبادلات غير المتوافقة لإخراج هذه الأموال من المنحدرات [إلى عملة ورقية] ، & quot؛ قال ريدبورد لشبكة سي إن بي سي.

& quot؛ ويمكنك فعل ذلك. لا يمكنك فعل ذلك على نطاق واسع. وأعتقد أن هذا هو المكان ... سنقول ، هل سيكون هناك المزيد؟ بالطبع ، سيكون هناك المزيد. لكن هل ستكون مليارات الدولارات؟ مستبعد للغاية. & quot؛

قال Redbord إن TRM Labs استخدمت مجموعة من عناوين المحافظ المتاحة للجمهور بالإضافة إلى التحقق من مواقع الويب الأخرى والنشاط عبر الإنترنت لتحديد المجموعات المرتبطة بالروسيا. ومع ذلك ، فقد قال إنه من غير الممكن معرفة ما إذا كانت هذه الجماعات تعمل مع الحكومة الروسية أو أنها مدعومة بأي شكل من الأشكال من الكرملين.

سلطت الأضواء على العملات المشفرة خلال حرب روسيا وأوكرانيا. تسعى أوكرانيا للحصول على التبرعات عبر العملات الرقمية ، والتي يمكن إرسالها بسرعة إلى جميع أنحاء العالم. لكن الجماعات شبه العسكرية الروسية تستخدمهم الآن.

& quot؛ أعتقد أن جزءًا مثيرًا للاهتمام من هذه القصة هو أن التشفير هو مجرد شكل من أشكال الدفع في هذه الحالات. إنها طريقة لنقل الأموال. وهناك مثال على استخدامه من أجل الخير ومثال على استخدامه لسوء الحظ في هذا السياق ، & quot؛ قال ريدبورد.