تظهر التقارير تسليم ألكسندر فيننيك ، مشغل صرف BTC إلى الولايات المتحدة

تحدث العديد من عمليات الاحتيال في صناعة التشفير ، وخاصة BTC. إذا لم يكن المستثمر حريصًا ، فسيقع فريسة لمجرمي الإنترنت الذين يتظاهرون بأنهم مشاريع أو منصات شرعية. في بعض الأحيان ، قد تواجه بعض التبادلات عقبات وتتسبب في خسائر فادحة للمستثمرين. كان هذا هو الحال مع WEX و BTC-e والتبادلات الأخرى التي تسببت في خسارة الناس للأموال.

Vinnik هو مواطن روسي معروف باسم مشغل BTC-e ، وهو أحد تبادلات Bitcoin الأولية. التبادل مرتبط باختراق Mt. Gox ، وهو أول تبادل Bitcoin بهجوم 744،408 BTC.

ومع ذلك ، لم يكن هناك استرداد للأموال المسروقة ، وأغلقت البورصة في عام 2014. لم يقبل Vinnik ، من جانبه ، تشغيل BTC-e لكنه قال إنه كان أحد موظفي البورصة.

ومع ذلك ، في عام 2017 ، أغلقت السلطات الأمريكية بورصة BTC وصادرت خوادمها. تم القبض على فينيك أثناء إقامته مع عائلته على شاطئ في اليونان. منذ وقت اعتقاله ، كان هناك جر بين الدول الثلاث ، الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا. إنهم يتنافسون من أجل تسليم فيننيك ، حيث أشار كل منهم إلى مزاعم مختلفة ضده.

تقرير منسي إن إن كشف عن تسليم ألكسندر فينيك ، مشغل تبادل العملات المشفرة ، إلى الولايات المتحدة من اليونان. تم احتجاز مشغل تبادل العملات المشفرة في فرنسا ، لكن محاميه الفرنسي ، فريدريك بيلوت ، كشف عن تسليمه.

وبعد عدة محاولات لتسليم فينيك ، ألغت السلطات الأمريكية طلبها منذ بضعة أسابيع. مع إلغاء الطلب ، يمكن نقل فينيك إلى اليونان ثم إلى الولايات المتحدة.

في عام 2020 ، وجهت محكمة في كاليفورنيا لائحة اتهام لفينيك بارتكاب عدة جرائم جنائية. وتشمل هذه الحيل الخادعة لبرامج الفدية ، وعمليات التطفل والقرصنة على الكمبيوتر ، وحلقات توزيع المخدرات ، ومخططات سرقة الهوية ، والمسؤولين الحكوميين الفاسدين.

حكمت فرنسا على فينيك بالسجن 5 سنوات بتهمة الاحتيال على عملة البيتكوين

نجحت فرنسا لاحقًا في عام 2020 حيث حصلت على فينيك ، وحكمت عليه محكمة فرنسية بالسجن 5 سنوات. تم اتهام Vinnik بغسل الأموال. لكن تم إسقاط تهم أخرى مثل التآمر والابتزاز وتشويه أنظمة معالجة البيانات الآلية. كما أيدت محكمة الاستئناف في باريس أحكام السجن.

ولم يوضح محامي فيننيك ، بيلوت ، الآلية القانونية التي طبقتها السلطات الأمريكية أثناء طلب التسليم. لكنه ذكر أنه إذا سحبت الولايات المتحدة طلبها ، فسيؤدي ذلك إلى إعادة تفعيل طلب اليونان.

تم إطلاق WEX ، وهو نسل من تبادل العملات المشفرة ، بعد بضعة أشهر من إغلاق BTC-e. كان لدى WEX أزواج تداولها وتصميم موقعها الإلكتروني مشابه تمامًا لـ BTC-e. لقد حصل على حق الوصول إلى قاعدة مستخدمي BTC-e. أيضًا ، وعدت بأنها ستعيد تدريجياً إلى مستخدمي بورصة BTC جميع خسائرهم قبل إغلاق المنصة.

خلال صيف عام 2019 ، أوقف WEX العمليات. كان المستخدمون يشكون من وجود مشكلات في الانسحاب. لاحظوا أيضًا أن سعر BTC أعلى مما كانت تقدمه البورصات الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك ، تم إلقاء القبض على الرئيس التنفيذي لـ WEX ، دميتري فاسيليف ، مرة أخرى في بلدان مختلفة. وتشمل هذه كرواتيا وإيطاليا وبولندا.

صورة مميزة من Pixabay ، مخطط من TradingView.com