https://news.coincu.com/158904-romania-conducts-attacks-after-crypto-tax/
نفذت السلطات في رومانيا أكثر من عشرة مداهمات على أشخاص متهمين بإخفاء أرباح من أعمال بيتكوين. جرت عمليات البحث في أواخر عام 2022 ، بعد تحقيق سابق وجد أن تجار العملات المشفرة قد أهملوا تسجيل أصول رقمية تزيد قيمتها عن 50 مليون دولار.
استنادًا إلى وسائل الإعلام المحلية ، أجرى مسؤولو الشرطة والضرائب في رومانيا 17 مداهمات في خريف العام الماضي كجزء من تحقيق في أفراد متهمين بالتهرب من الإيرادات عن طريق إخفاء الدخل من عمليات تداول العملات المشفرة.
وفقًا لكريستيان رومان ، الشريك في شركة المحاماة Iordăchescu & amp؛ Asociații ، الذي قدم المعلومات مع Romania Journal ، تم فحص العناوين في بوخارست وكذلك مقاطعات Dâmbovița و Ilfov و Olt.
وكان المحامي يشير إلى معلومات قدمتها السلطات الرومانية. وفقًا لمسؤولي إنفاذ القانون في دولة الاتحاد الأوروبي ، أنشأ 19 شخصًا مستهدفًا منظمة للجريمة المنظمة أو انضموا إليها بهدف التهرب الضريبي بين عامي 2019 و 2022. وفقًا للسلطات ، تم الحصول على الدخل الخاضع للضريبة الذي حاولوا إخفاءه من خلال المعاملات بالعملات الرقمية . وفقًا للتقديرات الأولية ، كلفت جهودهم ميزانية الدولة 3 ملايين لي روماني (حوالي 650 ألف دولار).
تحاول إدارة الضرائب زيادة الامتثال بين دافعي ضرائب العملة المشفرة. جاءت العملية بعد أن بدأت وحدة الاحتيال الضريبي التابعة للوكالة الوطنية للإدارة المالية (ANAF) تحقيقًا هذا الصيف في عائدات تداول العملات المشفرة المكتسبة بين عامي 2016 و 2021 من خلال منصات مختلفة مثلبينانس و Kucoin و Maiar و Bitmart وFTX المفلسة الآن .
اكتشف محققو الضرائب ما يقرب من 131 مليون يورو من العائدات التي تلقاها 63 مقيمًا رومانيًا في ذلك الوقت. اكتشفوا أيضًا أن الأفراد قد أغفلوا تسجيل ما يقرب من 48 مليون يورو في الأصول الرقمية في نماذجهم الضريبية.
إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.