م. تتهم بينانس بسوء التعامل مع الأموال والكذب على الجهات الرقابية

اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات يوم الاثنين Binance ، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم ، بسوء التعامل مع أموال العملاء والكذب على المنظمين والمستثمرين الأمريكيين بشأن عملياتها ، في قضية شاملة لديها القدرة على إعادة تشكيل مشهد القوة والثروة داخل العملات المشفرة.

كانت الدعوى القضائية التي رفعتها شركة S.E.C. هي المرة الثانية هذا العام التي يتهم فيها المنظمون الفيدراليون Binance بالتهرب من القوانين المصممة لحماية المستثمرين في الولايات المتحدة. لطالما رأى المنظمون أن البورصة ، التي قالت إنها تحقق 65 مليار دولار في متوسط حجم التداول اليومي ، كهدف رئيسي في سعيهم لجلب صناعة التشفير التي تم بناؤها حول روح معادية للحكومة بشكل صريح.

في الشكوى المكونة من 136 صفحة ، أعلنت شركة S.E.C. قال إن Binance اختلطت مليارات الدولارات في أموال العملاء وأرسلتها سرا إلى شركة منفصلة ، Merit Peak Limited ، التي يسيطر عليها مؤسس Binance ، Changpeng Zhao.

وقالت الشكوى أيضًا إن منصة Binance ضللت المستثمرين بشأن مدى كفاية أنظمتها للكشف عن التداول المتلاعب والسيطرة عليه وحول جهودها لتقييد المستخدمين الأمريكيين من التداول على منصتها الدولية. كان من المفترض أن يكون لدى العملاء المقيمين في الولايات المتحدة إمكانية الوصول فقط إلى شركة منفصلة ظاهريًا تم تشكيلها خصيصًا للعمل داخل الولايات المتحدة ، تسمى Binance.US.

قال المنظمون في الدعوى المدنية ، التي رفعت في محكمة المقاطعة الفيدرالية في واشنطن ، إن بينانس والسيد تشاو "أثرا نفسيهما بمليارات الدولارات الأمريكية مع تعريض أصول المستثمرين لخطر كبير".

في مدونة يوم الاثنين ، قالت Binance إن قادتها كانوا يحاولون التفاوض على تسوية مع المنظمين وشعروا "بخيبة أمل" و "محبطين" من قرار شركة S.E.C. برفع قضية. وقالت الشركة إن القضية كانت "رفضًا مضللًا وواعيًا لتوفير الوضوح والتوجيه الذي تشتد الحاجة إليه لصناعة الأصول الرقمية" وأضافت أنها ستقاوم "بقوة".

كما اتهم بينانس شركة S.E.C. هرع إلى المحكمة لرفع الدعوى ، مشيرًا إلى أن المنظمين قد خدموا الأسبوع الماضي "مجموعة جديدة من 26 طلب مستندات" للشركة.

كانت الاتهامات هي أحدث الإجراءات التي اتخذها المنظمون والمدعون العامون في الولايات المتحدة لكبح جماح الغرب المتوحش لتداول العملات المشفرة وإجبار اللاعبين الرئيسيين في الفضاء على الامتثال لقوانين الولايات المتحدة. سام بانكمان فرايد ، مؤسس FTX ، التي كانت منافسة كبيرة في تداول العملات الرقمية لشركة Binance حتى تقدمت بطلب الإفلاس في نوفمبر ، يواجه محاكمة أكتوبر بتهمة الاحتيال وغيرها من التهم. في الأشهر الأخيرة ، قام S.E.C. فرض أيضًا غرامات وعقوبات أخرى على شركات إقراض العملات المشفرة.

المجلس الأعلى للتعليم. اتخذ موقفًا مفاده أن معظم الرموز المميزة التي تصدرها البورصات مثل Binance و FTX يجب أن تعامل كأوراق مالية بموجب القانون الفيدرالي.

بالنسبة لباحثي أنفلونزا الطيور هؤلاء ، فإن العمل هو يوم على شاطئ "إيكي" للغاية

"نحن. قالت رينا أغاروال ، أستاذة المالية في جامعة جورج تاون ، إن المنظمين يضعون مطبات هائلة في سرعة Binance ويواصلون وضع عالم التشفير تحت الملاحظة.

كانت Binance بالفعل تحت ضغط متزايد. في مارس ، رفعت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع إجراءات الإنفاذ المدنية الخاصة بها ضد Binance والسيد Zhao. وتحقق وزارة العدل أيضًا في تبادل انتهاكات غسل الأموال. فقدت Binance شركة التدقيق الخارجي الخاصة بها في أواخر العام الماضي ، وشهدت الشركة تقلص سيطرتها على سوق التشفير.

لتحسين سمعتها ، عينت Binance مسؤولي امتثال جدد ، بما في ذلك المدعي الفيدرالي السابق الذي يرأس الآن عملية الامتثال.

المجلس الأعلى للتعليم. قال ديفيد سيلفر ، المحامي الذي رفع دعوى قضائية ضد Binance عدة مرات ، إن الشكوى "تكشف جوهر العملة المشفرة" ، كما أن البورصات العالمية الكبرى مثل Binance "تضلل الجمهور بشكل عام لسنوات".

في الكل ، S.E.C. قدم 13 تهمة ضد Binance والسيد Zhao ، المعروفين في عالم التشفير باسم C.Z. إنها تسعى للحصول على تعويض من Binance وتريد منع السيد Zhao من العمل كمسؤول أو مدير لأي كيان مسجل في الولايات المتحدة يقوم بإصدار الأوراق المالية.

غريوال ، مدير قسم الإنفاذ في شركة S.E.C. .

سي. تسعى أيضًا إلى منع السيد Zhao مدى الحياة من ممارسة الأعمال التجارية التي تقع ضمن اختصاصها. تريد الوكالة أيضًا إبعاد Binance نهائيًا من الولايات المتحدة.

المجلس الأعلى للتعليم. و C.F.T.C. غالبًا ما تنسق تقديم إجراءات الإنفاذ عندما تحقق في نفس الشركة ، لكن الوكالات انخرطت في معركة على النفوذ لتحديد أيها سيظهر كمنظم أساسي لتداول العملات المشفرة.

يقع مقر Binance خارج الولايات المتحدة منذ فترة طويلة ، ويقدم خيارات تداول عالية المخاطر وغير قانونية للعملاء الأمريكيين. في عام 2019 ، بدأت بورصة منفصلة في الولايات المتحدة قدمت مجموعة أصغر من القدرات التجارية. وقالت الشركة إن البورصة الجديدة Binance.US ستعمل بشكل منفصل عن Binance ، تحت قيادتها.

لكن S.E.C. قال إن الكيان المنفصل كان يهدف حقًا إلى حيلة لإخفاء حقيقة أن السيد Zhao وشركائه كانوا يعملون بنشاط على تمكين العملاء الأمريكيين من التداول في بورصة Binance الخارجية الأكبر وغير المنظمة.

تتهم شكوى S.E.C. Binance بتجنيد عملاء أمريكيين في البورصة الدولية ، على الرغم من أنه لم يكن من المفترض أن تعمل في الولايات المتحدة. كتب أحد المسؤولين التنفيذيين في Binance في رسالة داخلية مقتطفة في الشكوى: "على السطح ، لا يمكن أن نرى أننا لدينا مستخدمون أمريكيون ، لكن في الواقع ، يجب أن نحصل عليهم من خلال وسائل إبداعية أخرى".

وقال الملف إنه عندما اتخذت Binance خطوات للخضوع لنظام تنظيمي أمريكي ، فعلت ذلك بشكل مخادع. كان من المفترض أن تكون Binance.US منفصلة عن الشركة الأم في الخارج ، ولكن "وراء الكواليس" ، كان السيد Zhao وكبار قادة Binance الآخرين "متورطين بشكل وثيق" ، وفقًا للشكوى. قاد ذلك أحد المديرين التنفيذيين إلى ملاحظة أن "الفريق بأكمله يشعر وكأنه قد تم خداعهم ليصبحوا دمية ،" وفقًا للشكوى.

المجلس الأعلى للتعليم. قال السيد تشاو أعطى تعليمات لتشجيع ما يسمى V.I.P. العملاء لتجاوز الأنظمة التي تهدف إلى تقييد وصول عملاء الولايات المتحدة إلى النظام الأساسي. وقالت الشكوى: "خطة بينانس للاحتفاظ بالمستثمرين الأمريكيين المربحين مع التظاهر بتقييدهم كانت ناجحة".

كررت بعض المزاعم ضد Binance السلوك الذي أسقط FTX ، مما أدى إلى توجيه اتهامات جنائية للسيد Bankman-Fried لاستخدام ودائع العملاء لإجراء عمليات تجارية أخرى وتقديم تبرعات سياسية وخيرية. وفقًا للشكوى المرفوعة ضد Binance ، تلقى الحساب المصرفي لشركة Merit Peak ، الشركة التجارية التي يسيطر عليها السيد Zhao ، أكثر من 20 مليار دولار ، بما في ذلك أموال العملاء.

تم اتهام FTX باستخدام شركة تجارية تسمى Alameda Research ، التي يسيطر عليها السيد Bankman-Fried ، لتحويل أموال العملاء واستخدامها بشكل غير صحيح.

وقالت الشكوى: "إرسال أموال عملاء Binance إلى Merit Peak عرض هذه الأموال للخطر ، بما في ذلك الخسارة أو السرقة ، وتم القيام به دون إشعار للعملاء".